Єдиний унікальний номер 448/1182/25
Провадження № 1-кс/448/391/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
(повний текст)
04.12.2025 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025142230000142 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12025142230000142 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 01.07.2025 року у ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.06.2025 року, шляхом обману під продажу квитків заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 10995 гривень, котрі потерпіла оплатила готівкою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно квитанції грошові кошти перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 .
Вказує, що 01.07.2025 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №12025142230000142 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Зазначає, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.06.2025 року така оформила замовлення квитків через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 24 червня 2025 року близько 18:57 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 м.Мостиська здійснила оплату готівкою за придбані нею квитки, і згідно квитанції про оплату грошові кошти у сумі 10995 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка згідно квитанції належить ОСОБА_6 . Надалі, після здійснення оплати ОСОБА_5 вирішила переконатись чи дійсно придбані нею квитки є справжніми, проте дізнавшись, що вони є підробленими потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
Покликається на те, що ухвалою слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 03.07.2025 року задоволено аналогічне клопотання органу досудового розслідування, однак таку ухвалу не вдалось виконати у зв'язку з тим, що представниками фінансової установи було проігноровану вказану ухвалу суду, що вбачається із рапорту дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
З метою підтвердження руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.06.2025р. по 01.07.2025р., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначення платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, тощо.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак подала заяву, в якій зазначила, що вимоги клопотання підтримує, просить розгляд такого проводити у її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання речей, документів, проведення інших процесуальних дій.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З витягу кримінального провадження №12025142230000142 вбачається, що 01.07.2025 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до реєстру послужила заява громадянки ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.
Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є СД Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
03.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області задоволено аналогічне клопотання органу досудового розслідування, однак таку ухвалу не представилось за можливе виконати у зв'язку з тим, що представниками фінансової установи було проігноровану вказану ухвалу суду, що вбачається із рапорту дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про дане кримінальне правопорушення, та достатні підстави вважати, що доступ до вказаних матеріалів надасть можливість встановити обставини вчинення такого.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачкою ОСОБА_3 установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а певні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких просить надати доступ дізнавачка ОСОБА_3 в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025142230000142 від 01.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій такої інформації, зокрема, інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.06.2025р. по 01.07.2025р.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 24.06.2025р. по 01.07.2025р.
Тимчасовий доступ безпосередньо здійснювати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 09 грудня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1