Справа №760/31322/25 1-кс/760/13565/25
28 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024110000000244, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 191 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що діючи за попередньою змовою групою осіб,зловживаючи своїм службовим становищем та укладаючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на завідомо невигідних умовах для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») форвардні контракти № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021, № Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021, № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021, з метою подальшого заволодіння коштами банку в сумі 128 676,8 тис. грн, ОСОБА_3 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
Сторона захисту зазначає, що підозра ОСОБА_3 полягає у начебто вчиненні неправомірних дій, перебуваючи на посаді Головного фінансового директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Нібито неправомірні дії ОСОБА_3 полягали в укладенні від імені банку форвардних контрактів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на продаж доларів США. Форвардний контракт передбачає купівлю-продаж валюти у майбутньому. Укладення форвардних контрактів впливало на валютну позицію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.03.2018 р. №184-рш Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку для банків встановлено ліміти відкритої валютної позиції. Згідно ст. 1 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій ІНФОРМАЦІЯ_4 , спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. Отже, укладення ОСОБА_3 форвардних контрактів безпосередньо впливало на дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») лімітів відкритої валютної позиції. У межах кримінального провадження №42024110000000244 підлягає доведенню дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») лімітів відкритої валютної позиції із урахуванням укладення ОСОБА_3 форвардних контрактів від імені банку.
З метою надання правової допомоги ОСОБА_3 необхідно отримати копії документів, складених за результатом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») лімітів відкритої валютної позиції у період з 01.01.2018 р. по дату надання відповіді на даний адвокатський запит.
Вказані документи дозволять підтвердити, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») дотримувався лімітів відкритої валютної позиції в ході укладення форвардних контрактів.
Для отримання необхідних копій документів та відомостей адвокатом ОСОБА_4 було подано адвокатський запит, у наданні яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовив, посилаючись на банківську таємницю, розкриття якої можливе лише на підставі рішення суду.
Відомості та документи є необхідними для встановлення ряду обставин, у тому числі, щодо відсутності збитків завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивчення та дослідження запитуваних відомостей та документів надасть стороні захисту можливість їх опрацьовувати та вибудувати належну лінію захисту.
Отримання іншим способом таких відомостей та документів не видається за можливе.
Без отримання зазначених відомостей та документів, сторона захисту не має можливості здійснювати покладені на неї функції та поновити необґрунтовано порушені права та свободи ОСОБА_3 .
Такі відомості самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені відомості віднесені до конфіденційної інформації, доступ до якої є обмеженим, з огляду на що захисник підозрюваного ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Вказав про те, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Строк дії ухвали просив встановити один місяць.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42024110000000244, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: витяг з ЄРДР, адвокатський запит адвоката ОСОБА_4 №29-10/25-2 від 29.10.2025; відповідь головного юрисконсульта відділу правового забезпечення адміністративної практики АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на запит адвоката ОСОБА_4 № 49454-09.4/2025 від 03.11.2025.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Однак, захисником не доведено необхідність отримання тимчасового доступу за період, який виходить за межі часу, коли могло бути вчинене кримінальне правопорушення, яке розслідується, оскільки, як слідує з долучених до клопотання матеріалів, кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, могло бути вчинене в період часу з лютого 2021 року по січень 2022 року (витяг з ЄРДР).
Матеріалів, які б слугували доказами вчинення кримінального правопорушення чи продовження вчинення такого у зазначений захисником період часу, до клопотання не долучено та захисником не обґрунтовано, які не обгрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за вказаний в клопотанні період часу, відтак слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених захисником, за період часу з 01 лютого 2021 року по 31 січня 2022 року, що на переконання слідчого судді буде достатнім для забезпечення мети отримання такого та пропорційним ступеню втручання у права і свободи особи.
При цьому, що стосується прохання захисника щодо встановлення порядку отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то таке не може бути задоволене, оскільки відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає саме в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тобто вказане прохання захисника виходить за рамки повноважень слідчого судді на етапі надання тимчасового доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати захиснику ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять наступну інформацію, а саме:
- довідок, звітів, листів тощо, складених ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатом перевірки дотримання Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) лімітів відкритої валютної позиції за період часу з 01 лютого 2021 року по 31 січня 2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1