10.12.2025
Єдиний унікальний № 371/2054/25
про тимчасовий доступ до документів
10 грудня 2025 року м. Миронівка
ЄУН 371/2054/25
Провадження № 1-кс/371/390/25
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 185 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 12025111220000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за четвертою статті 185 КК України.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за перід з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року, із зазначенням ІР адрес та адрес зняття грошових коштів, та відомості про власників рахунків та банківських карток, на які скеровано грошові кошти потерпілого.
За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що в період часу з кінця березня 2025 року до початку липня 2025 року з рахунків потерпілого у кримінальному провадженні без його відома було перераховано грошові кошти в сумі, яка становить близько 60 000 гривень, точної суми потерпілий назвати не може. За цим фактом ведеться досудове розслідування.
За правилами частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.
Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
03 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111220000345 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною четвертою статті 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За встановленими під час досудового розслідування обставинами потерпілий ОСОБА_3 користується двома банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привязані до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Восени 2022 року він познайомився з громадянином ОСОБА_4 , з яким упродовж тривалого часу підтримував дружні стосунки. ОСОБА_4 він неодноразово передавав свою банківську картку, а також мобільний телефон, оскільки доручав йому знімати грошові кошти та здійснювати покупки продуктів, побутових товарів та інших необхідних речей. З початку липня 2025 року потерпілий помітив невідповідність між очікуваними витратами та фактичним залишком коштів на банківській картці. У зв'язку з цим 02 грудня 2025 року він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Працівниця банку під час перегляду історії транзакцій у застосунку виявила численні операції зі зняття та переказу коштів, про які потерпілий не був повідомлений. Ознайомившись із виписками з банківського рахунку за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року, потерпілий встановив, що ОСОБА_4 систематично здійснював неузгоджені з ним перекази грошових коштів на власні рахунки, зокрема відкриті в банках: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших. Потерпілий не надавав жодного дозволу на здійснення вказаних операцій, такі перекази не були пов'язані із задоволенням його потреб. Своїми діями ОСОБА_4 завдав останньому матеріальної шкоди орієнтовно на суму 60 000 гривень, точний розмір збитків потерпілий не назвав.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії заяви портерпілого ОСОБА_3 від 02 грудня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 03 грудня 2025 року, виписок про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 від 02 грудня 2025 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Наявні достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_3 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року, доведено, що рахунки, доступ до інформації з яких має намір отримати слідчий, відкриті потерпілим ОСОБА_3 .
Інформація про рух коштів по рахунках потерпілого надає можливість встановити обставини правопорушення, зокрема обсяг фінансових операцій та механізм дій, які були здійснені особою, яка ймовірно є причетною до вчинення кримінального правопорушення, отримати відомості щодо рахунків, на які було скеровано грошові кошти потерпілого, та банків, в яких такі рахунки відкрито.
Обґрунтованими також є посилання слідчого на можливість використання як доказів відомостей про власників рахунків та банківських карток, на які поза волею потерпілого скеровано його грошові кошти в період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року.
Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :
Про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року;
Про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року;
Про власників рахунків та банківських карток, на які з рахунку потерпілого ОСОБА_3 скеровано грошові кошти за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року.
Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 можливість зробити копії вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали до 09 грудня 2025 року.
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1