Справа № 355/2424/25
Провадження № 1-кс/355/513/25
18 листопада 2025 року с-ще Баришівка
Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025116080000170 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано тим, що 19 серпня 2025 року до ЧЧ ПВ №1 Броварського РУП надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 через інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 був замовлений та проплачений електро-скутер на суму 38900 грн. товар так і не надійшов. (ЄО 4738, 5514).
Вищевказане повідомлення зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - ІКС11111) ВП №1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 4738 від 03 жовтня 2025 року. Під час допиту потерпілого з даного приводу ОСОБА_4 , повідомив, що 08 серпня 2025 року він перебував за місцем свого проживання та в мережі інтернет вибирав собі електро-скутер, щоб придбати та перейшов на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 де на сайт та він вибрав скутер марки Atlas spider box 1500w. Далі потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 вказаного на сайті та обговорив умови поставки. Після чого подальше спілкування здійснювалось через месенджер Вайбер, де спілкувався з невідомою особою - номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході обговорення потерпілому запропонували здійснити повну оплату даного товару, оскільки в разі повної оплати доставка новою поштою буде безкоштовною. ОСОБА_4 погодився на ці умови, та йому в діалог в Вайбері скинули реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім'я ФОП ОСОБА_5 та суму для сплати, яка складала 38900,00 грн. та потерпілий здійснив оплату.
Після цього ОСОБА_4 скинув квитанцію про оплату та його повідомили, що доставка відбудеться на протязі 6 робочих днів. Товар потерпілий так і не отримав і на зв'язок з ним ніхто не виходить.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток з 07 серпня 2025 по дату проведення вибірки
В судове засідання, ініціатор поданого клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Додатково клопотав про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення вказаних документів
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку
Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп'ютерні дані).
Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_6 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_6 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.
У зв'язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів.
Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли користуватися банківським рахунком НОМЕР_3 , з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025116080000170 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати т.в.о. начальнику СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток на який було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 07 серпня 2025 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07 серпня 2025 по дату проведення вибірки;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 07 серпня 2025 по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток за період часу з 07 серпня 2025 по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування номеру банківського рахунку НОМЕР_3 та прив'язаних до нього банківських карток за період часу з 07 серпня 2025 по дату проведення вибірки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1