Справа № 749/1574/25
Номер провадження 1-кс/749/233/25
10 грудня 2025 року м. Сновськ
Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12025275480000092, розпочатому 17.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12025275480000092 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 12025275480000092 від 17.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 16.10.2025 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.10.2025 останній зателефонувала невстановлена особа, котра представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 000 грн., котрі ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілої від 17.10.2025.
В ході здійснення досудового розслідування дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Під час аналізу інформації по картковому рахунку встановлено наступне, що вище вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 .
В ході аналізу інформації, що стосується руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ,виявлено зарахування грошових коштів в сумі 13 000 грн. 16.10.2025 о 11 год. 59 хв., котрі належні потерпілій ОСОБА_5 .
Після чого по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбуваються операції пов'язані з переказом грошових коштів, а саме: 16.10.2025 о 12 год. 02 хв. переказ грошових коштів в сумі 9 836 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 16.10.2025 о 12 год. 02 хв. переказ грошових коштів в сумі 3 164 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_5 .
Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 16.10.2025по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджен, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні № 12025275480000092 від 17.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За доводами клопотання, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 16.10.2025 по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_4 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб визначений главою 15 КПК України здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,
Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16.10.2025 по 10.12.2025, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16.10.2025 по 10.12.2025, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .
Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10.12.2025;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення з 16.10.2025 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 16.10.2025 по 10.12.2025 старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1