Справа № 487/2308/24
Провадження № 1-кс/487/4652/25
09.12.2025 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62023080200000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62023080200000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та містять відомості стосовно осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку, який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; документи, які містять відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 27.05.2023 по 16.05.2024 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; документи, які містять перелік номерів мобільних операторів зв'язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; документи з відомостями ІР адрес, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.
Клопотання обґрунтоване тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023080200000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.
З метою встановлення збитків, завданих державі, 26.05.2025 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для завершення проведення економічної експертизи, на виконання клопотання експерт, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023080200000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини НОМЕР_4 вносяться неправдиві відомості до офіційних документів та нараховується грошове забезпечення, зокрема, додаткова виплата у розмірі 100 000 гривень військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на посадах: 1) радіотелефоніста у роті зв'язку з 17.05.2023 по 20.09.2023; (командир роти зв'язку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 2) т.в.о. офіцера групи цивільно-військового співробітництва штабу з 21.09.2023 по 14.03.2024 (начальник групи ЦВС штабу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та не виконує обов'язки за посадою, ухиляється від проходження військової служби, також в цей же час виконує обов'язки за посадою радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (не отримуючи за це грошові кошти).
Відповідно до висновку комісійної судової військової експертизи № 621/1/24 від 17.02.2025 військовослужбовець в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 у періоди травень-грудень 2023 року та січень-березень 2024 участі в бойових діях не здійснював.
Водночас, всупереч своїм службовим обов'язкам, що визначають обсяг виконання завдань доручених їм за посадою, командир роти зв'язку військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 (у травні-серпні 2023 року, тво начальника групи ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 (у січні 2024 року) та начальник групи ЦВС ОСОБА_7 (у вересні-грудні 2023 та лютому-березні 2024) своїми рапортами до підрозділу, що відповідав за ведення обліку особового складу військової частини НОМЕР_4 , вносили неправдиві відомості про участь у бойових діях ОСОБА_5 , що призвело до безпідставного включення цього військовослужбовця до наказів командира військової частини НОМЕР_4 та здійснення виплати додаткової винагороди ОСОБА_5 у розмірі 100 000 гривень щомісячно.
26.05.2025 у кримінальному провадженні слідчим призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.
Так, у клопотанні експерт порушує питання про надання таких документів: оригінали головних книг військової частини НОМЕР_4 за 2023 та за 2024 роки; оригінали щомісячних оборотно-сальдових відомостей військової частини НОМЕР_4 по субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 663 «Розрахунки за іншими виплатами»; 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування», або того субрахунку, на якому рахуються розрахунки по ЄСВ - єдиному соціальному внеску за періоди: травень-грудень (включно) 2023 року та за період січень-березень (включно) 2024 року; оригінали щомісячних розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати і додаткових виплат грошової винагороди військовослужбовцям військової частини НОМЕР_4 , в тому числі ОСОБА_5 за період травень-грудень (включно) 2023 року та за період січень-березень (включно) 2024 року; розшифровки нарахування зарплати, виплат грошових винагород та інших додаткових виплат ОСОБА_5 та нарахування ЄСВ на виплати ОСОБА_5 за період травень-грудень (включно) 2023 року та за період січень-березень (включно) 2024 року у вигляді довідки головного бухгалтера військової частини НОМЕР_4 за підписом головного бухгалтера, завіреного відтиском печатки в/ч НОМЕР_4 ; платіжні відомості, які були направлені в банк на здійснення виплат (заробітної плати та інших винагород) ОСОБА_5 за період травень-грудень (включно) 2023 року та за період січень-березень (включно) 2024 року.
Отже, зазначенні у клопотанні документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, за допомогою якої можуть бути встановлені обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, а отримати їх у ніший спосіб неможливо, є підстави для задоволення клопотанн слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України,слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, у кримінальному провадженні № 62023080200000067 від 05.10.2023 : ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та містять відомості стосовно осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку, який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; документи, які містять відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 27.05.2023 року по 16.05.2024 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; документи, які містять перелік номерів мобільних операторів зв'язку, та використовувалися як контактні та фінансові номери телефону, із зазначенням періоду використання; документи з відомостями ІР адрес, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу, з можливістю вилучити вказані документи.
Ухвала дійсна до 09.02.2026.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1