Справа № 449/1766/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
вул.Галицька, 67а м. м. Перемишляни Львівський район Львівська область Україна 81200
09.12.2025 м. Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР № №12025141450000287 від 02.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні слідчого відділення ВнП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесені 02.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141450000287, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2025 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Куровичі Львівського району, Львівської області, який просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 30.11.2025 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 53968 гривень 99 копійок., які знаходились на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 30.11.2025 він перебував за адресою проживання, о 16:26 год до нього зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_4 , він підняв слухавку, де йому повідомили, що його акаунт у “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, і для розблокування акаунту потрібно натиснуту 1, що ОСОБА_5 і зробив, після натискання йому було повідомлено, що його заявка прийнята. За декілька хвилин знову зателефонували із вище вказаного номера, де знову йому повідомили, що акаунт заблокований і потрібно натиснути 1, потерплий знову це зробив. Після чого ОСОБА_6 вирішив зайти у додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому висвітлило на екрані, що потрібно вести пін-код від банківської карти, що він і зробив, ОСОБА_7 перевірив банківські рахунки усе було гаразд, В подальшому до нього ще декілька раз телефонували із даного номера і повідомляли, що акаунт заблокований , він знову натискав 1. Через деякий час ОСОБА_6 знову зайшов у додаток і помітив, що із його кредитної банківської карти № НОМЕР_3 «списались» грошові кошти декількома платежами, загальна сума списання становить 53 968 грн 99 коп. В подальшому ОСОБА_6 дану банківську карту заблокував, звернувшись у банк, він отримав виписку по руху коштів, із якої йому стало відомо, що грошові кошти із банківської карти, були перераховані декількома платежами на банківську карту № НОМЕР_2 , по даному факту було повідомлено поліцію.
Згідно з довідкою-випискою, отриманою потерпілим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що зазначені кошти були перераховані декількома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_2 , яка, відповідно до платіжних реквізитів, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У зв'язку з тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську картку іншого банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність невідкладного отримання інформації як від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки своєчасне отримання відомостей про рух коштів, власника картки, IP-адреси, прив'язані пристрої та інші дані має вирішальне значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, затримка з направленням клопотань може призвести до втрати або зміни зазначеної інформації.
З огляду на це, слідчий вимушений одночасно звернутися з двома окремими клопотаннями до суду щодо надання тимчасового доступу до документів різних банківських установ, не очікуючи отримання відповіді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки відлік часу з моменту вчинення правопорушення є критичним, а відповідні дані зберігаються обмежений проміжок часу.
Крім того, відомості, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є самостійним джерелом доказів, необхідним для встановлення особи, на рахунок якої зараховано кошти, здобуті злочинним шляхом, та подальшої ідентифікації механізму їх використання.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання- задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого ВП №1 СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ній, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 30.11.2025 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1