Справа №463/8503/25
Провадження №1-кп/463/522/25
іменем України
09 грудня 2025 року Личаківський районний суд м.Львова
в складі: головуючого судді ОСОБА_1
з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000007 від 13.06.2025 про обвинувачення:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова Львівської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України, -
встановив:
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи вимоги законодавства України, що посягають на встановлений законом порядок переміщення транспортних засобів через митний кордон України, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, в тому числі, норми Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», «Про митний тариф України», наказу Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», постанов Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій», № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, з єдиним умислом, здійснював незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів - транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому, всупереч їх цільовому призначенню, реалізовував та пропонував для реалізації за готівкові грошові кошти, а також використовував у власних цілях.
Таким чином, ОСОБА_4 маючи умисел спрямований на вчинення контрабанди транспортних засобів, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не пізніше лютого 2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) за межами митної території України, діючи з єдиним умислом, придбав 19 (дев'ятнадцять) транспортних засобів та здійснив їх контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, загальною вартістю предметів такої контрабанди в розмірі 2 021 566, 96 гривень, що становить значний розмір, а саме:
- транспортного засобу Mercedes-Benz ML270 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_1 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_2 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 264 779, 47 грн.;
- транспортного засобу Mazda 6 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_3 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_4 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 68 707 грн.;
- транспортного засобу Seat Alhambra (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_5 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_6 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 23 980 грн.;
- транспортного засобу Mazda 3 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_7 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_8 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 50 111, 38 грн.;
- транспортного засобу Ford Mondeo (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_9 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_10 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 132 970, 54 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_11 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_12 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 58 703, 34 грн.;
- транспортного засобу Audi А4 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_13 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_14 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 128 508, 06 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_15 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_16 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 74 280 грн.;
- транспортного засобу Mazda 3 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_17 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_18 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 87 434, 36 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_19 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_20 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 104 252, 33 грн.;
- транспортного засобу Skoda Roomster (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_21 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_22 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 129 520, 38 грн.;
- транспортного засобу Skoda Roomster (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_23 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_24 W вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 100 560 грн.;
- транспортного засобу Skoda Fabia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_25 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_26 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 88 771, 93 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_27 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_28 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 97 054, 56 грн.;
- транспортного засобу Volkswagen Passat (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_29 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_30 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 137 635, 28 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_31 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_32 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 101 724, 47 грн.;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_33 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_34 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 140 884, 73 грн.;
- транспортного засобу Volkswagen Touran (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_35 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_36 вартість якого, за умови законного ввезення на митну територію України, становить 111 657, 37 грн.;
- транспортного засобу Volkswagen Golf (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_37 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_38 загальна вартість якого становить 120 031, 76 грн.
Крім цього, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний умисел з метою набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом, 05.08.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (у невстановленому місці, час і спосіб), реалізував в Україні невстановленій досудовим розслідуванням особі автомобіль Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_27 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_28 , який 01.08.2024 ввезено на митну територію України з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якого відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, є благодійна організація «Благодійний фонд «ФРОНТ ПЕРЕМІН» (код ЄДРПОУ - 45535053), за грошові кошти в сумі 2 300 доларів США, що станом на 05.08.2024 відповідно до курсу НБУ становить 94 817 гривень, тобто, набувши такі грошові кошти злочинним шляхом та заволодівши ними. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 09.09.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (у невстановленому місці, час і спосіб), реалізував в Україні невстановленій досудовим розслідуванням особі автомобіль Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_31 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_32 , який 30.08.2024 ввезено на митну територію України з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якого відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, є благодійна організація «Благодійний фонд «НЕЗЛАМНІСТЬ І СИЛА» (код ЄДРПОУ - 45140155), за грошові кошти в сумі 2 700 доларів США, що станом на 09.09.2024 відповідно до курсу НБУ становить 110 745 гривень, тобто, набувши такі грошові кошти злочинним шляхом та заволодівши ними. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 09.09.2024 перебуваючи біля головного залізничного вокзалу м.Львова по пл. Двірцевій, 1, реалізував ОСОБА_6 транспортний засіб Volkswagen Passat (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_29 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_30 , який 26.08.2024 ввезено на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, отримувачем якого відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, є благодійна організація «Благодійний фонд «НЕЗЛАМНІСТЬ І СИЛА» (код ЄДРПОУ - 45140155), за грошові кошти в сумі 2 300 доларів США, що станом на 09.09.2024 відповідно до курсу НБУ становить 94 339 гривень, тобто, набувши такі грошові кошти злочинним шляхом та заволодівши ними.
Після цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, маючи умисел на приховування, маскування незаконного походження майна, а саме грошових коштів, отриманих попередньо від реалізації вищевказаних трьох автомобілів у сумі 299 901 гривень та внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто контрабанди, а саме переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (автомобілів), перебуваючи в невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але приблизно в середині жовтня 2024 року передав ОСОБА_7 частину з цих грошових коштів, а саме - 232 000 грн., яка здійснивши виїзд за кордон на територію Республіки Польща, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про злочинне походження зазначених грошей, придбала за вказані грошові кошти автомобіль Volkswagen Touran (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_35 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_36 , який за проханням ОСОБА_4 . 19.10.2024 ОСОБА_8 було переміщено через митний кордон України в пункті пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДМС з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги, та автомобіль Volkswagen Golf (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_37 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_39 , який за проханням ОСОБА_4 . 30.10.2024 ОСОБА_7 було переміщено через митний кордон України в пункті пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДМС з приховуванням від митного контролю під виглядом гуманітарної допомоги.
Вказані два автомобілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доставили на територію Львівської області та передали ОСОБА_4 , після чого останній один з цих автомобілів, а саме, Volkswagen Touran (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_35 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_36 , в період з 20.10.2024 до 30.10.2024, використовував у невстановлених досудовим розслідуванням місцях - на території м.Львова та Львівської області у власних цілях всупереч його цільовому призначенню, а інший автомобіль Volkswagen Golf (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_37 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_39 також мав намір використовувати у власних цілях, однак працівниками правоохоронного органу припинено його протиправну діяльність та вилучено вищевказані транспортні засоби.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України, а саме: у контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчиненій у значному розмірі; у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом.
В підготовчому судовому засіданні прокурором долучено угоду між сторонами кримінального провадження про визнання винуватості від 30 жовтня 2025.
За умовами угоди ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України та погодився на призначення покарання: ч.1 ст.201-4 КК України - 3 роки 3 місяця позбавлення волі; за ч.1 ст.209 КК України - 3 роки 6 місяців позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставіч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання - 3 роки 6 місяців позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських строком на 1 рік та з конфіскацією майна. На підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з призначенням іспитового строку та з покладенням на ОСОБА_4 обов'язків, визначених ст.76 КК України. З врахуванням ст.77 КК України не застосовувати додаткове покарання у виді конфіскації майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав затвердження угоди про визнання винуватості, укладену між ним та ОСОБА_4 як таку, що відповідає вимогам закону та нормам Кримінального процесуального кодексу України.
Обвинувачений ОСОБА_4 пояснив суду, що він підтримує укладену між ним та прокурором угоду про визнання винуватості, вину визнає в повному обсязі та з узгодженою мірою покарання згоден, угода є добровільною, у зв'язку з тим, що вона укладена за його власним бажанням, без будь-якого тиску, він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч.2 ст.473 та ч.4 ст.474 КПК України, які йому були роз'яснені прокурором, а також в судовому засіданні роз'яснені судом. Додатково зазначив, що йому відомо умови застосування спеціальної конфіскації та проти такої не заперечив.
В судовому засіданні захисник обвинуваченого підтримав затвердження угоди про визнання винуватості, укладену між прокурором та ОСОБА_4 .
Дослідивши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, переконавшись в тому, що укладення угоди є добровільним, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, ст.75, ст.76, ст.77, ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України та іншим положенням закону України про кримінальну відповідальність, встановивши, що підстави для відмови у затвердженні угод відсутні, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого та його захисника, роз'яснивши обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст.476 КПК України, суд вважає, що угоду про визнання винуватості, укладену сторонами кримінального провадження 30.10.2025 слід затвердити.
Процесуальні витрати стягнути з обвинуваченого.
В порядку ст.100 КПК України вирішити питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів.
Керуючись ст.ст.370, 371, 373, 374, 475 КПК України, суд, -
ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України, від 30 жовтня 2025 року укладену сторонами кримінального провадження, а саме: між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-4, ч.1 ст.209 КК України і призначити йому покарання узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 30.10.2025:
за ч.1 ст.201-4 КК України - 3 роки 3 місяця позбавлення волі;
за ч.1 ст.209 КК України - 3 рози 6 місяців позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді трьох років шести місяців позбавленням волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаціно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов'язки.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов'язки:
- пріодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предметів кримінального правопорушення:
- транспортного засобу Mazda 6 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_3 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_4 ;
- транспортного засобу Seat Alhambra (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_5 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_6 ;
- транспортного засобу Mazda 3 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_7 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_8 ;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_11 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_12 ;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_15 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_16 ;
- транспортного засобу Mazda 3 (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_17 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_18 ;
- транспортного засобу Skoda Roomster (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_23 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_40 ;
- транспортного засобу Skoda Fabia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_25 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_26 ;
- транспортного засобу Skoda Octavia (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_33 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_34 ;
- транспортного засобу Volkswagen Touran (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_35 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_36 ;
- транспортного засобу Volkswagen Golf (ідентифікаційний номер/VIN: НОМЕР_37 ) з номерним знаком іноземної реєстрації НОМЕР_38 , які конфіскувати у власність держави.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертиз в розмірі 50046 (п'ятдесят тисяч сорок шість) грн.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі №463/9364/24 (провадження №1-кс/463/8844/24, №1-кс/463/8842/24, №1-кс/463/8847/24, №1-кс/463/8851/24 ), на речові докази:
- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 , із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_43 (сім-карта була повернута власнику), належний ОСОБА_7 ; ноутбук марки «DELL» s/n:73KD2B2, в корпусі чорного кольору без акумуляторної батареї; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_46 ;
- автомобіль SKODA TMBHE61Z262149267 OCTAVIA, сірого кольору, номер кузову; автомобіль SKODA OCTAVIA, синього кольору, номер кузову НОМЕР_11 ; автомобіль марки «Skoda Roomster», з VIN-кодом: НОМЕР_23 ; автомобіль марки «Skoda Fabia», з VIN-кодом: НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Mazda», з VIN-кодом: НОМЕР_7 ; автомобіль марки «Mazda», на іноземній реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 ; автомобіль марки «Mazda», із VIN-кодом: НОМЕР_17 , на іноземній реєстрації, з номерним знаком: НОМЕР_18 ; автомобіль марки «Skoda Octavia», із VIN-кодом: НОМЕР_33 , на іноземній реєстрації, з номерним знаком: НОМЕР_34 ; автомобіль марки «Volkswagen Touran», із VIN-кодом: НОМЕР_35 , на іноземній реєстрації, з номерним знаком: НОМЕР_36 ; автомобіль марки «Seat», із VIN-кодом: НОМЕР_5 , на іноземній реєстрації, з номерним знаком: НОМЕР_6 ; автомобіль «Volkswagen Golf», із VIN-кодом: НОМЕР_37 , на іноземній реєстрації, з номерним знаком: НОМЕР_47 .
Речові докази:
- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 , із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_43 (сім-карта була повернута власнику), належний ОСОБА_7 , повернути ОСОБА_7 ;
- ноутбук марки «DELL» s/n:73KD2B2, в корпусі чорного кольору без акумуляторної батареї; мобільний телефон марки «Samsung» IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , із сім-картою з абонентським номером: НОМЕР_46 , повернути ОСОБА_4 .
Вирок суду може бути оскаржений в порядку та з підстав передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченому.
Суддя: ОСОБА_1