Справа № 211/757/24
Провадження № 1-кс/211/1892/25
08 грудня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091110000144 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.11.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091110000144 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 17.08.2023 о 19:00 до чергової частини ВП № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2023 він перейшов за посиланням про допомогу «ЄПідтримка» про можливість отримання матеріальної допомоги переселенцям та здійснив всі необхідні операції, після чого 16.08.2023 в період часу з 15:55 год. по 15:57 год., шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 77800 гривень. В ході досудового розслідування під час огляду інформації отриманої в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були переказані двома транзакціями на Комп. Техніка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , KRYVYI RIH, на суми 49000 грн. та 28800 грн. В деталях транзакції на суму 49000 грн. зазначено, що транзакція відбулась 16.08.2023 о 15:56:49 год. код F10, код авт. 333485, МСС 7372, Термінал F0152068, транзакція на суму 28800 грн. має такі деталі: 16.08.2023, о 15:56:17 год. код авт. 536486, МСС 7372, термінал F0152068. Вказані термінали належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , id-транзакції 61591929922, та 61591933707 відповідно, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що вчинила це кримінальне правопорушення, під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме руху коштів по картці/рахунку, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 10.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористався, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити його.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що вчинила це кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме руху коштів по картці/рахунку, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 10.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 00:00 год 14.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з цим, як видно з клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Натомість, відповідно до копії постанови про визначення групи слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 08.02.2025 року, визначено групу слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.
Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про надання інформації, оскільки останній не надав доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню слідчими СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091110000144 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 49 000 грн. за допомогою терміналу F0152068 о 15:56:49 год. 16.08.2023 року та у розмірі 28 800 грн. за допомогою терміналу F0152068 о 15:57:17 год. 17.08.2023 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;
- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у 49 000 грн. за допомогою терміналу F0152068 о 15:56:49 год. 16.08.2023 року та у розмірі 28 800 грн. за допомогою терміналу F0152068 о 15:57:17 год. 17.08.2023 року з банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;
- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 14.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків з 00:00 год 14.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 14.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 14.08.2023 року по 00:00 год 01.01.2024 року, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП, якщо даний рахунок або карта відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1