Справа №760/33617/25
1-кс/760/14371/25
09 грудня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування №42025102090000085 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 03.04.2020 ОСОБА_5 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та прийнято рішення про обрання себе директором вказаного підприємства.
Так, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, шляхом імітації заміни кабелю 1027 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, Україна) вартістю 1 500408,13 грн. на кабель 302,67 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії) та 724,33 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії), що в свою чергу не відповідало дійсності, при наступних обставинах.
З метою реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вигадує та впроваджує незаконну схему, відповідно до якої, ним як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладається (підписується) договір міни від 02.10.2024, без доплат з обох сторін, та начебто здійснює обмін 1030 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва України) на 302,67 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії) у фізичної особи - ОСОБА_6 .
Крім цього, на виконання вигаданої ОСОБА_5 незаконної схеми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніби за договором купівлі-продажу від 02.10.2024 придбає у ОСОБА_6 , 724,33 м. кабелю NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 (виробництва Іспанії)за 3 589742,39 гривень.
При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до офіційно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості щодо митного оформлення імпорту кабелю марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по 11.02.2025, відсутні.
ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва, діючи умисно з корисливих мотивів, під час виконання умов договору № 382-Е-23 від 26.09.2023,начебто здійснив роботи по заміні кабелю 1000 м. NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70, виробництва заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, Україна, вартістю 1 500408,13 грн. на кабель марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 у кількості 1,027 м., встановивши начебто його на об'єкті ділянки КЛ 10 кВ Сирецько-Печерської лінії (ПС «Нивки»- ввод №1, 2 СТП-75 (ТП-6259) ст. Сирець), що не відповідало дійсності.
При цьому, у підсумковій відомості ресурсів № 1 Об'єкту «Капітальний ремонт кабельних ліній зовнішнього електропостачання» ціна кабелю марки NA2SEA(F)2Y-15Kv 3x240/70 у кількості 1,027 м., згідно документів, виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , вартістю 4 129943,51 гривень.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 26.09.2023 по 05.08.2024 підписали відповідні платіжні інструкції на виконання умов договору № 382-Е-23 від 26.09.2023, згідно яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 7 340 868, 62 грн. з ПДВ.
Проведеним оглядом банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 встановлено, що після отримання грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами виконання договору № 382-Е-23 від 26.09.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснювало виведення грошових коштів у вигляді здійснення перерахувань на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення документів у відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42025102090000085 від 03.06.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час у електронному та паперовому вигляді, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку;
- копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 ;
- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по день надання інформації, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;
- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 .
- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 ;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12