"09" грудня 2025 р. Справа № 363/7327/25
09 грудня 2025 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025111150000850 від 04.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
04.12.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого за погодженням з прокурором.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025111150000850 від 04.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.10.2025 року зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила заявниці, що у зв'язку з шахрайськими діями її кошти можуть буди викрадені, для цього запропонувала перевести грошові кошти на банківську карту яку заявниці відкрив банк для захисту від шахраїв, що заявниця і зробила, та перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 471 110 гривень, 4204,56 Євро,100,55 доларів США.
В межах виконання наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 02.10.2025 з вище вказаного розрахункового рахунку було здійснено переказ коштів на розрахункові рахунки: НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_11 - АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому з розрахункового рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_14 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 29999 грн. з якої здійснено переказ коштів в сумі 1900 грн. на банківську картку НОМЕР_15 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_16 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8325 грн. з якої здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4200 грн., переказ коштів на банківську картку НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 200 грн. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 500 грн., які в подальшому перерахувалися на банківську картку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому здійснено зняття грошових коштів на суму 88000 грн. з банківської картки НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні Каса ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З розрахункового рахунку НОМЕР_8 з якого в подальшому здійснено переказ коштів на банківську карку НОМЕР_21 в сумі 8261 грн. яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_22 в сумі 10023 грн., яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_23 в сумі 4129 грн. яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_24 в сумі 12397 грн. яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_25 в сумі 1439 грн. яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої було здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_26 в сумі 6 000 грн. на банківську картку НОМЕР_27 в сумі 1979 грн. 87 коп. яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якої було здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_28 в сумі 10050 грн. на банківську картку НОМЕР_29 в сумі 3000 грн. яка належить - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
З Розрахункового рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ коштів на банківську карку НОМЕР_30 яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 42447 грн. 87 коп., відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи 03.10.2025 було використання коштів в сумі 539 грн. 32 коп. 03.10.2025 було здійснення переказ коштів на банківську картку НОМЕР_31 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 1990 грн.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_6 який належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_32 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_7 кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_33 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 1291 грн. відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс. Також на банківську картку НОМЕР_34 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано кошти в сумі 4305 грн. відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_12 здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_35 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5000 грн., та на розрахунковий рахунок НОМЕР_36 який належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20000 грн.
З розрахункового рахунку НОМЕР_11 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи здійснено переказ коштів в сумі 22893 грн. 90 коп. та о 19:30:32 на суму 19899 грн. на банківську картку НОМЕР_37 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з банківської картки НОМЕР_37 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи було використання коштів.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_38 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_5 - відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи встановлено використання грошових коштів в 03.10.2025 в м. Луцьк та в м. Рованці.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_10 - здійснено переказ коштів на банківські картки, а саме: НОМЕР_39 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в сумі 12147 грн., НОМЕР_40 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 3000 грн., НОМЕР_41 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в сумі 2000 грн., НОМЕР_42 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 4182 грн., НОМЕР_43 яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 1600 грн., НОМЕР_44 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 4000 грн., НОМЕР_45 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 1470 грн., НОМЕР_46 - яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 20073 грн., НОМЕР_47 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 13000 грн., НОМЕР_48 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в сумі 5210 грн., НОМЕР_49 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в сумі 5210 грн., НОМЕР_50 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в сумі 20044 грн., НОМЕР_51 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 24924 грн., НОМЕР_52 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 4647 грн., НОМЕР_53 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 7300 грн.
В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_54 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
юридичних справ особи чи осіб, на ім'я якої відкриті ,розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
відомостей про рух грошових коштів де відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 02.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації ;
фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 годин 02.10.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
у разі, якщо банківські картки НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перевищені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
відомостей, чи підключені до розрахункового рахунку НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_40 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.
Ухвала діє до 09.01.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1