Справа №: 398/7705/25
провадження №: 1-кс/398/1852/25
Іменем України
"08" грудня 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження за № 12025121180000270 від 07.11.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України -
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 07.11.2025 року до Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що невідома особа в період часу з 03.09.2025 року по 04.09.2025 року оформила декілька кредитів на ім'я останнього, загальна сума яких становить 10194 гривень.
ОСОБА_5 , повідомив та підтвердив, що 07.11.2025 року виявив, що на нього відкрито декілька кредитів в різних установах про що свідчить кредитна історія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В подальшому під час досудового розслідування надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь, де зазначено номер банківської картки на яку здійснювалось зарахування кредитних коштів № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Тим самим, в результаті протиправних, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 10194 грн. 96 коп., спричинивши цим останньому майнову шкоду.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, тобто незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації,.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив та підтвердив, що 07.11.2025 року виявив, що на нього відкрито декілька кредитів в різних установах про що свідчить кредитна історія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
В подальшому під час досудового розслідування надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано відповідь де зазначено номер банківської картки на яку здійснювалось зарахування кредитних коштів № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025121180000270 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа в період часу з 03.09.2025 року по 04.09.2025 року оформила декілька кредитів на ОСОБА_5 , загальна сума яких становить 10194,96 грн. ОСОБА_5 дізнався, що на нього відкрито декілька кредитів в різних установах, про що свідчить кредитна історія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та отриманими даними від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В наслідок вказаного діяння ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди в розмірі 10194,96 грн.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, тобто незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДР №12025121180000270 від 07.11.2025 року; рапортом від 07.11.2025 року; протоколом про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.11.2025 року; витягом з ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім'я ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого від 08.11.2025 року; кредитивним договором №6598675 від 04.09.2025 року; листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколом огляду відомостей, що містяится на Інтиернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженне з прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження за № 12025121180000270 від 07.11.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 120251211800000270 від 07.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.09.2025року;
3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.09.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року до 00 год. 00 хв. 20.09.2025року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1