Справа № 202/4880/25
Провадження № 1-кс/202/8391/2025
09 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ у ході виконання покладених на них службових обов'язків отримана інформація відносно групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна по підробленим документам, налагодили злочинну схему в котрій приймають участь помічник приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_5 (свідоцтво 4766) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оцінювач нерухомого майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та особа, яка виготовляє підроблені документи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі зібраних в ході проведення досудового розслідування матеріалів, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України 17.09.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5
ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб дій, спрямованих на несанкціоновану зміну інформацію в автоматизованих системах (Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно) та набуття права власності на нерухоме майно шляхом обману на підставі підроблених документів, зокрема щодо об'єктів нерухомого майна за наступними адресами:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5 ;
- АДРЕСА_6 ;
- АДРЕСА_7 .
- АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 проводилась по підробленим документам.
Так, в ході проведення допиту підозрювана ОСОБА_10 надала свідчення, що нею на замовлення ОСОБА_7 було виготовлено підроблені документи, які стали в подальшому стали підставою для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу від 10.05.1992 між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.03.2023 №2736, у якій зазначено, що право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_12 та відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 № 4892/02-23 від 25.04.2023 на ім'я ОСОБА_11 щодо дійсності укладання договору купівлі-продажу від 10.05.2023 №2736. Також нею, на прохання ОСОБА_7 виготовлено договір дарування домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 про укладання вказаного договору та довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також при ознайомленні з матеріалами інвентарної справи на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_11 , встановлено невідповідність відповідність інформації, яка міститься у відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.09.2023 вих. №10141 з відповіддю, яка міститься в матеріалах реєстраційної справи на зазначений об'єкт нерухомого майна та матеріалами, вилученими в ході проведення обшуку за місцем роботи державного реєстратора ОСОБА_9 .
До КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Дніпровської міської ради направлено запит в порядку ст. 93 КПК України від 02.10.2025 за вих. №287533-2025 про надання можливості ознайомлення з матеріалами інвентаризаційних справ.
Листом від 08.10.2025 вих. №10787 КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Дніпровської міської ради надано відповідь, що надання доступу до матеріалів інвентаризаційних справ можливо на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження.
У кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів з метою визначення належності підписів виконаних від імені начальника виробничого відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та належності печаток КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 - основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп'яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).
Об'єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано листа про надання можливості проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальних провадженнях за копіями документів, в якому зазначено, що почеркознавче дослідження/експертиза проводиться виключно при наявності оригіналів документів (досліджувальних та порівняльних), відповідно до вимог Методики судово-почеркознавчої експертизи та Методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», оскільки у технічному зображенні (ксерокопії) документа неможливо встановити наявність або відсутність факту монтажу цього документу та застосування технічних засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів).
У зв'язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів у паперовому вигляді, а саме до оригіналів інвентаризаційних справ на об'єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_12 , 109, 116, АДРЕСА_10 , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_14 .
Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи, що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність та досудового розслідування, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв'язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024040000000329, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000329: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та інвентаризаційних справ щодо об'єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1