Справа № 589/5723/25
Провадження № 1-кс/589/1167/25
04 грудня 2025 рокум. Шостка
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200490001542 від 12.11.2025, -
01.12.2025 слідчий слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025200490001542 від 12.11.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, у матеріалах справи міститься заява про проведення судового розгляду за відсутності слідчого, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує.
Особа, у володінні якої знаходяться документи (інформація) належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, але з невідомих причин свого представника до залу суду не направила, тому слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності останнього на підставі ч.4 ст.163 КПК України.
За ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
У провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12025200490001542 від 12.11.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання 09.11.2025 близько 00:01 год. невстановлена особа, перебуваючи у кв. АДРЕСА_2 , в період дії військового стану, таємно від оточуючих, вчинила крадіжку мобільного телефону «ХТ2523-3 motog05», який належить ОСОБА_4 , та списала з її банківського рахунку кошти, чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 27100 грн.
З протоколу допиту ОСОБА_4 з'ясовано, що 08.11.2025 після 19:00 год. вона вживала алкоголь разом із ОСОБА_5 у нього вдома за адресою АДРЕСА_3 . Прокинувшись вранці наступного дня , вона побачила, що ОСОБА_5 вдома немає, також виявила відсутність належного їй мобільного телефону. Через деякий час, коли вона знайшла інший телефон і зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що з її карток викрали грошові кошти в сумі 21100 грн.
З письмових пояснень ОСОБА_5 підтверджено факт розпивання ним разом із ОСОБА_4 у нього вдома 08.11.2025. Після того як остання заснула він заволодів її мобільним телефоном, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переслав численними транзакціями гроші на картку № НОМЕР_2 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого він пішов до банкомату зняти готівку.
З протоколу допиту ОСОБА_6 встановлено, що він проживає за адресою АДРЕСА_3 , разом з дружиною ОСОБА_7 та пасинком ОСОБА_5 . Підтвердив, що у нього емітована картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 , яку він інколи дає пасинку для користування, у тому числі 09.11.2025.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 та відкритого у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Таким чином під час досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У клопотанні зазначені речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК України).
Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.107, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025200490001542 від 12.11.2025, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 (з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів), а саме:
- копії особової (юридичної) справи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 09.11.2025 по 23:59 год. 10.11.2025 включно; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунки, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у банкоматах та відділеннях ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 00:01 год. 09.11.2025 по 23:59 год. 10.11.2025 включно;
- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались за рахунком № НОМЕР_2 та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали, надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1