Справа № 577/7290/25
Провадження № 1-кс/577/1722/25
"09" грудня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
08 грудня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 50 хв 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати копії таких документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03 грудня 2025 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 та пов'язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , а також з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 та пов'язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.
Відомості за вказаним фактом 03 грудня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025200450001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.
Проведеним оглядом виписок по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 , встановлено, що грошові кошти з вказаних рахунків були перераховані на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, проведеним оглядом сайту сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_1 , встановлено, що дані по банківській картці: бренд: VISA, емітент: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 год 50 хв 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що 03 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану невстановленою особою з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 та пов'язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою на її ім'я, а також таємного викрадення з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 та пов'язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , виданою на її ім'я, грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.
З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_21 , 03 грудня 2025 року були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя приходить висновку, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 год 50 хв 26 листопада 2025 року до 23 год 59 хв 08 грудня 2025 року.
На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200450001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов'язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 50 хв 26 листопада 2025 року до 23 год 59 хв 08 грудня 2025 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1