Справа № 592/19897/25
Провадження № 1-кс/592/8046/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205520001348 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
09.12.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.12.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про заробіток в соціальній мережі «Тік Ток» та, зареєструвавшись на сайті «Amberbug», де потрібно виконувати певні завдання, в ході чого під час виконання вказаних завдань перерахував грошові кошти на банківські картки різних банківських установ, у загальній сумі 103440 грн.
З клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 01.12.2025 останній знайшов в додатку «Фейсбук» оголошення про заробіток в додатку «Тік-Ток», шляхом переглядів відео та перерахунку власних грошових коштів на різні банківські картки. Так, в період часу з 02.12.2025 по 07.12.2025 потерпілий здійснив наступні перекази грошових коштів:
- зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », два перекази грошових коштів в сумі 5000 та 11000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_7 , відповідно;
- зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », три перекази грошових коштів в сумі 25000, 20000 та 17440 грн на банківські картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно;
- зі своєї банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переказ грошових коштів в сумі 27000 грн на банківську карту № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 08.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205520001348 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам
№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2025 по 10.12.2025;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.12.2025 по 10.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по 10.12.2025;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаних карток по 10.12.2025;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжних карток по 10.12.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати -відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_19