СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7608/25
ун. № 759/28589/25
03 грудня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження №12021162510000384 від 31.03.2021,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження №12021162510000384 від 31.03.2021.
Своє клопотання адвокат ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що слідчою групою ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в об?єднаному кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, - за фактами заволодіння групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах, а саме - належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративними правами в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання, за попередньою змовою з іншими особами, приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 своїми повноваженнями, що виразилось у протиправному скасуванні реєстраційних дій (записів про право власності), чим було спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також за фактами підроблення документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленими особами за попередньою змовою.
З 2016 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була власником 100 % корпоративних прав низки суб?єктів господарювання, у тому числі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на балансі яких перебувала значна кількість об?єктів нерухомого майна, розташованих в м. Одеса.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2021 шляхом втручання в роботу ЄДР, вчиненого приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 (інша версія - невстановленими особами від її імені), до ЄДР були внесені 2 реєстраційні записи: №1005569950027002516 від 26.11.2021 (15:08:46) про скасування реєстраційної дії № 15561050020002516 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) і учасником зазначеного підприємства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ); №1005569950013053095 від 26.11.2021 р. (15:11:39) про скасування реєстраційної дії N? 15561050006053095 від 28.12.2016 р. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», внаслідок чого було протиправно та безпідставно змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) і учасником зазначеного товариства замість ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало те ж Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ).
За таких обставин відбулось протиправне заволодіння ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належними ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включаючи належні їм об?єкти нерухомого майна) загальною вартістю 130 889 249,00 гривень.
Безпосередньо після внесення зазначених реєстраційних записів учасники ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5» В.О. Голова та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про відсутність будь-яких законних правових підстав для оформлення корпоративних прав в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », спішно переоформили їх (а також належне цим юридичним особам нерухоме майно) на користь підконтрольних третіх осіб.
Так, вже 26.11.2021 р. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було складено та підписано протокол N? 17 Загальних зборів учасників ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 129 670 749,00 грн. були продані за договором купівлі-продажу ОСОБА_10 - за 15 000 грн.
30.11.2021 р. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 був складений та підписаний протокол N?21 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за яким викрадені у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 218 500,00 грн. були продані за договором купівлі-продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - за ціною 10 000,00 грн.
Окрім того, 29.11.2021 р. належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно за рішенням В.О. Голови та ОСОБА_8 було передано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до статутного капіталу останнього.
28.12.2021 р. наказом Міністерства юстиції України N? 4677/5 були скасовані реєстраційні вчинені 26.11.2021 р. приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 .
За зазначеними фактами були внесені відомості до ЄРДР і зареєстроване кримінальне провадження N? 42021170000000126 від 24.12.2021 р. з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) містять усю необхідну інформацію щодо подій, досліджуваних в межах розслідування кримінального провадження.
За даними ЄДР, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно.
Інформація і документи з реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтвердять конкретними доказами позначені вище факти неправомірних дій зловмисників щодо майна та майнових прав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тим самим допоможуть слідству просунутись вперед в розслідуванні кримінальних правопорушень.
Зазначені вище відомості матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки увійдуть до доказової бази фактів неправомірного захоплення і подальшої легалізації майна та майнових прав, тому адвокат звертається до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, вважаючи його необґрунтованим та таким, що подане передчасно.
Заслухавши думку адвоката і слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в об?єднаному кримінальному провадженні №12021162510000384 від 31.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя доходить висновку про те, що на даній стадії досудового розслідування адвокатом не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження №12021162510000384 від 31.03.2021 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та оголошений 08.12.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1