Справа № 274/8364/25
Провадження № 1-кс/0274/1877/25
Іменем України
"09" грудня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №12025060480001144 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.12.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку (по вище вказаній банківській картці), анкетні дані, перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілого), які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 30.11.2025 до 00 год 00 хв 04.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025060480001144 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 близько 18:20 год. невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови з невстановленою особою ОСОБА_5 підтвердив банківську операцію після чого з його банківської картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти 01.12.2025 о 18:25 год у сумі 28364,26 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим потерпілому заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв'язку з тим. що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна потерпілому ОСОБА_5 , а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 30.11.2025 до 04.12.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060480001144 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12025060480001144: 01.12.2025 близько 18:20 год. невстановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови з невстановленою особою ОСОБА_5 підтвердив банківську операцію після чого з його банківської картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти 01.12.2025 о 18:25 год у сумі 28364,26 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим потерпілому заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 27543).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025060480001144; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.12.2025; протоколу допиту потерпілого від 03.12.2025; виписки по банківському рахунку потерпілого; копії банківської картки потерпілого з реквізитами, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку (по вище вказаній банківській картці), анкетні дані, перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (банківської картки потерпілого), які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній картці і чи змінювалися вони, а також чи були здійсненні несанкціоновані втручання до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 30.11.2025 до 00 год 00 хв 04.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1