Справа № 712/16714/25
Провадження № 1-кс/712/5772/25
08 грудня 2025 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 12025250310003859 від 21.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,
Зміст поданого клопотання та його обґрунтування
До слідчого судді звернулась слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310003859 від 21.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.11.2025 близько 16 год 27 хв невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 20 000 грн.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що кожного місяця 15 числа він отримує виплату грошових коштів з військової частини, в якій проходить службу у сумі 25 367 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 20.11.2025 близько 14 год 00 хв останній поцікавився у своїх побратимів, чи отримали вони щомісячну виплату, на що вони повіломили, що отримали виплату, однак потерпілому така виплата не надійшла, про що він також повідомив свого керівника взводу ОСОБА_6 , після чого вони вирушили до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та спробувавши ввести пін-код до банківської карти, потерпілий отримав відповідь банкомату про те, що введений невірний пін-код, хоча 14.11.2025 при введенні ним пін-коду під час перебування у лікарні у м. Черкаси таких проблем не виникало. Після перевірки документів потерпілого представниками банку було повідомлено, що йому дійсно належить вищевказана банківська карта, після чого йому змінили пін-код та уточнилим про останнє зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн, яке відбулось 19.11.2025 в банкоматі TASC, PETLIURY, 30, з картки потерпілого, однак останній таких коштів не знімав.
У зв'язку із вищевикладеними обставинами, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, неможливо зробити без ухвали слідчого судді, слідчий просить надати дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
Позиції учасників у судовому засіданні
Слідчий в судове засідання не з'явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Мотиви та оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.11.2025 до теперішнього часу, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 19.11.2025 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20 000 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.11.2025 до 13.11.2025клопотання не містить, до того ж слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 14.11.2025 до 09.12.2025.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у письмовому та електронному вигляді наступної інформації:
- копії реєстраційної справи по клієнту банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- перелік відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (із зазначенням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 14.11.2025 до 09.12.2025 щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 14.11.2025 до 09.12.2025;
- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 14.11.2025 до 09.12.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу щодо ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 14.11.2025 до 09.12.2025;
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 14.11.2025 до 09.12.2025використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 14.11.2025 до 09.12.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР-адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнту банку ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ).
Виконання цієї ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1