712/16718/25
1-кс/712/5774/25
09 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 12025250310003983 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025250310003983від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
02 жовтня 2025 року близько 04 години за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 100 гривень, які перерахувала на свій рахунок № НОМЕР_2 ,відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12025250310003983від 02 грудня 2025 року, надані слідчимдокази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 02 грудня 2025 року під №12025250310003983 за фабулою: «02.10.2025 р. близько 04 год., за адресою АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміті та перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 5100 грн, які перерахувала на свій рахунок № НОМЕР_2 . (ЄО-104346 від 01.12.2025, 97194 від 06.11.2025)» - правова кваліфікація - ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025250310003983від 02 грудня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого від 02 грудня 2025 року, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 ввела його в оману та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, здійснила несанкціоноване втручання в застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 096 грн.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів та інформації як доказів у кримінальному провадженні №12025250310003983, та неможливість їх отримання в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 12025250310003983від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12025250310003983 від 02 грудня2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:
- щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, з наданням номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім'я вказаної особи;
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ ( відділень, терміналів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ (відділень, терміналів), в яких здійснювались вказані фінансові операції;
- про банківські рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням контакнхи даних власників рахунків та фінансових телефонів, банківських установ, в яких відкриті вказані рахунки;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Інформацію, відомості та документи надати за період з 29 вересня 2025 року по 15 жовтня 2025 року.
Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1