Справа № 564/3653/25
05 грудня 2025 року
м.Костопіль
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186150000155 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025186150000155 від 22.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 21.08.2025 близько 15:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа його грошовими коштами в сумі 90000 грн.
Під час досудового розслідування та з показів ОСОБА_5 встановлено, що 21.08.2025 він звернувся в онлайн-чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який самостійно знайшов у додатку «TELEFRAM» для отримання фізичної (пластикової) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дитини.
Після входу у вказаний чат, ОСОБА_5 перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 та потрапив у чат, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ), куди надіслав повідомлення про намір отримання фізичної банківської картки. Одразу, після написання вказаного повідомлення, йому у зазначеному чаті зателефонував ніби менеджер банку на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що для того, щоб отримати вказану картку, він повинен пройти актуалізацію даних, оскільки не зробив цього раніше. Для такої актуалізації йому потрібно було звернутися у фізичне відділення банку, або зробити це онлайн. Він погодився зробити це онлайн.
Тоді, по вказівці ОСОБА_6 , ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформив на картку № НОМЕР_1 кредит в сумі 100000 грн.
Далі, ОСОБА_5 отримав у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , ніби то ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього, скопіював його та 21.08.2025 о 15.04 год. здійснив переказ зі своєї картки на вищевказану картку кошти в сумі 90000 грн., для того щоб оформити фізичну картку та актуалізувати дані.
Через деякий час, ОСОБА_5 переглянув мобільний додаток та виявив відсутність коштів в сумі 90000 грн., і тоді останній зрозумів, що його ошукали та звернувся в поліцію.
В ході проведення досудового розслідування із відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшла інформація щодо встановлення подальшого переказу коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , на які надійшли кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме перекази на банківські карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Правова кваліфікація кримінального проступку - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Для забезпечення об'єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на ім'я якого відкрито: банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що запитувана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 - згідно матеріалів кримінального провадження.
Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.
Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_7 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на ім'я якого відкрито: банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі:
наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 по дату виконання ухвали;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 по дату виконання ухвали;
інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 21.08.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1