Справа № 178/1773/25
05 грудня 2025 року Криничанський районний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючої судді Берелет В.В.,
секретаря Янченко Л.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.Кринички заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів, -
В провадженні суду перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості.
03 грудня 2025 року до суду надійшла заява відповідачки, згідно якої вона просить вжити заходів забезпечення доказів, а саме:
1.Витребувати у АТ «Райффайзен Банк»:
- виписки про рух коштів за 19 серпня 2021 року та 30 червня 2021 року по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який належить ТЗОВ «ФК «Кредит-Капітал» / ЄДРПОУ 35234236/;
- письмове підтвердження щодо дати надходження в АТ «Райффайзен банк» для виконання та фактичне виконання банківської операції (дата) платіжної інструкції № 38034 дата складання 19 серпня 2021 року, дата формування 30 червня 2025 року, сума переказу 2497330,78 грн., платник ТЗОВ «Кредит-Капітал» / ЄДРПОУ 35234236, отримувач ТОВ «Мілоан», код отримувача 40484607, рахунок отримувача НОМЕР_2 АТ «Сенс Банк», призначення платежу: оплата компенсації за придбання (відступлення) Прав вимоги згідно п.7.1 Договору відступлення права вимоги № 75-МЛ/Т від 19.08.2021. Без НДС;
- виписку про рух коштів 22 травня 2021 року та 23 травня 2021 року на рахунку IBAN: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
- письмове підтвердження щодо зарахування на рахунок IBAN: НОМЕР_3 (або кредит 414951ХХХХХХ7310) ОСОБА_1 , 20000 грн., за платіжним дорученням № 27883465 від 22 травня 2021 року, платник ТОВ «Мілоан», код платника 40484607, дебет рахунку платника НОМЕР_5 ;
2. Витребувати у ТОВ «ФК Елаєнс»:
- виписку про рух коштів 22 травня 2021 року на рахунку НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Мілоан» / ЄДРПОУ 40484607 /;
- письмове підтвердження щодо надходження в ТОВ «ФК Елаєнс» для виконання банківської операції та фактичне проведення банківської операції 22 травня 2021 року платіжного доручення № 27883465 про переказ із рахунку дебет 26504015021901 ТОВ «Мілоан» / ЄДРПОУ 40484607 / на рахунок отримувача ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , кредит рахунку 414951ХХХХХХ7310 на суму 20000 грн.
3. Витребувати у Національного Банку України письмову інформацію:
- чи відхиляла система електронних платежів (СЕП) НБУ платіжне доручення № 27883465 від 22 травня 2021 року на суму 20000 грн, сформоване ТОВ «Мілоан» / ЄДРПОУ 40484607/, рахунок платника 26504015021901, банк платника ТОВ ФК «Елаєнс»;
- чи належним чином сформоване, станом на 22 травня 2021 року платіжне доручення № 27883465 від 22 травня 2021 року на суму 20000 грн., сформоване ТОВ «Мілоан» / ЄДРПОУ 40484607 /, рахунок платника 26504015021901, банк платника ТОВ ФК «Елаєнс»;
- чи мав повноваження/право ТОВ ФК «Елаєнс» / ЄДРПОУ 38905834 / станом на 22 травня 2021 року приймати платіжне доручення № 27883465 від 22 травня 2021 року на суму 20000 грн., сформоване ТОВ «Мілоан» /ЄДРПОУ 40484601 /, рахунок платника 26504015021901, без немурації рахунку по системі IBAN;
4. Витребувати у АТ «Сенс-Банк» інформацію:
- виписку про рух коштів 19 серпня 2021 року та 30 червня 2025 року по рахунку отримувача НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Мілоан», код отримувача 40484607;
- письмове підтвердження зарахування на UA673003460000026500025719401, грошових коштів згідно платіжної інструкції № 3834, дата складання 19.08.2021 р., дата формування 30.06.2025 р., сума переказу 2497330,78 грн., платник ТЗОВ «Кредит-Капітал» / ЄДРПОУ 35234236 /, отримувач ТОВ «Мілоан» / ЄДРПОУ 40484607 /, призначення платежу: оплата компенсації за придбання (відступлення) Прав вимоги згідно п.7.1 Договору відступлення прав вимоги № 75-МЛ/Т від 19 серпня 2021 року, без НДС.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Судом встановлено, ухвалою Криничанського районного суду Дніпропетровської області від 04 серпня 2025 року провадження у справі відкрито та сторонам було визначено строк для подачі відзиву на позовну заяву та відповіді на відзив. Ухвалою суду від 15 жовтня 2025 року закрито підготовче провадження у зазначеній справі та призначено судовий розгляд справи по суті. З огляду на викладене, суд позбавлений можливості задоволення зазначеного клопотання, оскільки його подано до суду з порушенням визначеного ч. 3 ст. 83 ЦПК України, строку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 83, 84, 260, 261, 353 ЦПК України суд, -
У задоволенні заяви ОСОБА_1 про забезпечення доказів - відмовити.
Протягом п'ятнадцяти днів ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду.
Суддя: В. В. Берелет