31.10.2025 Справа №607/22170/25 Провадження №1-кс/607/6351/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12025216040000601 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025216040000601 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 03.09.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2025 невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн, які остання самостійно переказала з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/18934/25 від 16.09.2025 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_3 встановлено:
03.09.2025 о 13:09 год. надходять грошові кошти у сумі 7000 грн. з рахунку НОМЕР_2 ;
03.09.2025 о 13:11 год. здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 у сумі 7021 грн.
А тому виникла виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року, у разі проведення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 03.09.2025 року по 23:59:59 год. 30.09.2025 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1