Справа 127/37913/25
Провадження 1-кс/127/14657/25
05 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий слідчого відділення Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023022110000345 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, в зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заздалегідь до проведення тендеру визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи па конкретних ділянках доріг та вулиць м. Вінниці з штучно завищеною вартістю виконання будівельних робіт. Таким чином 09.07.2021 вказаним департаментом ВМР укладено договір № 138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення нового будівництва вулиці Проектної в м. Вінниці, загальною вартістю 41,675 млн. грн.
Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка АДРЕСА_2 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниці службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з керівником заздалегідь визначеної підрядної організації, яка виконує будівель роботи з нового будівництва вулиці, організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами.
Так встановлено, що 09.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір №138 щодо нового будівництва АДРЕСА_1 . Сума договору становить 41,675 млн. грн.
Крім того, встановлено, що з метою виконання робіт щодо нового будівництва АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори поставки, предметом яких була поставка будівельних матеріалів.
В ході досудового слідства вищезазначеного кримінального провадження проведено ряд тимчасових доступів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого вилучено належним чином завірені копії договорів, додаткових угод, документації, що підтверджує виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 .
З метою перевірки вартості на матеріальні ресурси, що були використані під час будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 , для дослідження вилучених копій документів залучено в якості спеціаліста співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вирішення яких поставлено питання щодо визначення різниці між вартістю бетонної суміші включеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підсумкові відомості ресурсів до актів форми «КБ-2в» та вартістю бетонної суміші придбаної ТОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до видаткових накладних у виробників(постачальників).
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено акти приймання виконаних будівельних робіт )№10 за червень 2023 року на суму 2262540.35, №11 за червень 2023 року на суму 2277261,79 гривень, №12 за липень 2023 року, 2459504,72 гривень, №13 за липень 2023 року на суму 1229751,07 гривень, №14 за вересень 2023 року на суму 1146679,64 гривень, №15 за вересень 2023 року на суму 1580681,16 гривень, №16 за жовтень 2023 року на суму 289579,79 гривень, №17 за жовтень 2023 року на суму 219 041,52 гривень, №18 за листопад 2023 року на суму 1486203,32 гривень, №21 за грудень 2023 року на суму 471 091,84 гривень) до яких було включено суміш бетонну В35(м450) вартістю 4148,35 гривень за м3, хоча в локальному кошторисі на будівництво до договору №138 від 09.07.2021 року вартість суміш бетонну В35(м450) 30015,02 гривень за м3. Крім того 30.08.2022 року укладено додаткову №228 в локальному кошторисі на будівництво якої, вартість суміш бетонну В35(м450) 30015,02 гривень за м3. На підставі вищевказаних актів виконаних робіт згідно платіжних інструкцій замовником, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 було оплачено вищевказані акті в повному обсязі.
Крім цього було встановлено, що до вищевказаної злочинної схеми, причетні ряд службових осіб та працівників підрядної організації з якою було укладено договори по проведенню робіт з нового будівництва вул. Проектної в м. Вінниці, а саме:
1. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_2 , офісне приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (на другому поверсі з лівої сторони, двері без номера) яка безпосередньо контролює закупівлю будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дороги, а також вирішує питання щодо залучення та використання техніки необхідної для виконання будівельних робіт, підписує бухгалтерські документи, які складаються після проведення відповідних будівельних робіт.
2. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_5 , мобільний телефон НОМЕР_4 , офісне приміщення знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (на другому поверсі з лівої сторони, двері без номера) який безпосередньо здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підконтрольних осіб, керує закупівлею матеріалів, робіт та послуг за завищеними цінами через пов?язаних суб?єктів господарювання, надає вказівки директору ОСОБА_4 та бухгалтеру ОСОБА_6 по складанню відповідних бухгалтерських документів щодо закупівлі будівельних матеріалів від пов?язаних суб?єктів господарської діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 де власником товариства являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_6 , яка являється його матір?ю.
3. Головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_7 , мобільний телефон НОМЕР_5 , контролює хід виконання будівельних робіт на дільниці, перевіряє кількість та якість використаних будівельних матеріалів, веде їх облік.
4. Кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_8 , мобільний телефон НОМЕР_6 , складає кошторисну документацію по виконанню робіт на об?єкті, а саме формує акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів.
5. Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_9 , мобільний телефон НОМЕР_7 , веде бухгалтерський облік закупівлі будівельних матеріалів, використання машин та механізмів, складання відповідних бухгалтерських документів, податкових накладних, відповідає за формування фінансових та податкових звітів.
Враховуючи вищевикладене та з метою перевірки на причетність до вчинення злочину вищезазначених осіб посадових виникла необхідність у отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інформацію за номерами мобільного звязку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року до 02.12.2025 року, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, ІМЕІ мобільного терміналу, яким користувався абонент А та абонент Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса місця здійснення дзвінка, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні, з метою встановлення особи або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
У зв'язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати, містить охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому, слідчий, просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 42023022110000345 від 16.06.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_10 ), а саме:
- інформацію за номерами мобільного зв'язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 року до 02.12.2025 року, у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, ІМЕІ мобільного терміналу, яким користувався абонент А та абонент Б, тип з'єднання, дата та час з'єднання, тривалість, та адреса місця здійснення дзвінка.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя