Справа № 138/1323/24
Провадження №:1-кп/138/53/25
08 грудня 2025 року м. Могилів-Подільський
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
головуючого, судді: ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
захисників ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ,
під час підготовчого засідання в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайон-ного суду по кримінальному провадженню № 12023020000000195 від 28.04.2023 по обвинуваченню ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України та ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч. 1 ст.204 КК України, -
В провадженні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області знаходиться дане кримінальне провадження.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні 08.12.2025 заявив клопотання про оголошення обвинуваченого ОСОБА_21 у міжнародний розшук та про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Так, ОСОБА_21 обвинувачується в наступному. ОСОБА_20 , у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, вирішив займатись незаконним виробництвом алкогольних напоїв та реалізацією їх населенню без сплати акцизного податку. З цією метою, він упродовж 2023 року але не пізніше лютого 2023 року розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Для втілення злочинного плану ОСОБА_20 вирішив створити та очолити стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розподіливши між ними ролі та функції. Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів.
Згідно злочинного плану ОСОБА_20 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.
Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення злочинного результату шляхом реалізації єдиного та відомого всім учасникам плану злочинної діяльності, ОСОБА_20 , діючи як організатор, розподілив обов'язки групи наступним чином: особисто здійснював загальне керівництво організованою групою та контролював виконання робіт; визначав іншим учасникам організованої групи конкретний час для незаконного виробництва алкогольних напоїв; особисто та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю сировини для незаконного виробництва алкогольних напоїв, підшукував місця, де учасники організованої групи здійснювали виробництво та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв; особисто та через учасників організованої групи організував місця збуту, брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, контролював здійснення її обліку, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучивши до транспортування ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 та ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ; безпосередньо спілкуючись із замовниками, так і через учасників організованої групи здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; застосовував методи та засоби конспірації для приховування злочинної діяльності організованої групи; здійснював розлив спиртовмісної речовини в скляні та ПЕТ пляшки, тетрапаки типу «bag-in-box» їх коркування, фасування; особисто проводив розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв; підтримував постійні міцні внутрішні зв'язки між учасниками організованої групи.
У цей же час, діючи в інтересах організованої групи, ОСОБА_20 забезпечив та обладнав для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зберігання сировини (спирту етилового) необхідної для такого виробництва та готової продукції, складські та нежитлові приміщення у м. Могилів-Подільському Вінницької області за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та на земельній ділянці з кадастровим номером 0522685800:03:000:0128 у с. Грабарівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області.
Для перевезення сировини і незаконно виготовленої продукції ОСОБА_20 забезпечив учасників організованої групи наступними транспортними засобами: «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_8 , «Mercedes - Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_23 , «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_24 , «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого являвся ОСОБА_25 , «Mercedes - Benz», номерний знак НОМЕР_5 , «Mercedes - Benz 814D», д.н.з. НОМЕР_6 , «Mercedes - Benz Sprinter 412», д.н.з. НОМЕР_7 , власником якого являється ОСОБА_26 , «ВАЗ - 21063», д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого являється теща ОСОБА_10 - ОСОБА_27 .
ОСОБА_21 , долучившись до організованої групи не раніше як 11.08.2023 та діючи як виконавець незаконно виготовляв алкогольну продукцію, розливав спиртовмісні речовини в ПЕТ пляшки, скляні пляшки та тетрапаки типу «bag-in-box», здійснював їх коркування та фасування, використовуючи раніше заготовлене та пристосоване до виготовлення обладнання (шланги, ємності для рідин, насоси, та інші) здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту, води та інших добавок (ароматизаторів, барвників, концентрованого цукру), що проводилось ним вручну, за постійного контролю міцності рідини, здійснював облік та розподіл незаконно виготовлених алкогольних напоїв відповідно до замовлень, зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої, спільно з іншими учасниками організованої групи транспортував за вказівками ОСОБА_20 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам, з метою збуту, завантажував у транспортні засоби незаконно виготовлену алкогольну продукцію. За виконану роботу отримував від організатора групи грошові кошти.
Таким чином, ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 діючи умисно, в порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, п. 6 ст. 2, п. 1 ст. 3, ч. ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, не являючись зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, з лютого 2023 року по 22 листопада 2023 року, з метою власної наживи, зорганізувались у стійку організовану групу, спільною злочинною метою якої було незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
Члени організованої групи у період лютого 2023 року по 22 листопада 2023 року вчинили незаконне виробництво з метою збуту не менше 24333 літрів алкогольних напоїв за наступних обставин.
Так ОСОБА_20 за невстановлених обставин здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки, вина та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту водою та можливістю додавання до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2023 року, обладнав необхідними технічними приладами (шлангами, ємностями для рідин, насосами та ін.) нежитлові приміщення за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, просп. Героїв, 154 та нежитлове приміщення на земельній ділянці з кадастровим номером 0522685800:03:000:0128 у с. Грабарівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області для незаконного виробництва алкогольних напоїв, зберігання сировини (спирту етилового), необхідної для такого виробництва та готової продукції.
Надалі, у зв'язку з розширенням об'єму виготовлення алкогольних напоїв, підшукав нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та домовився про укладення договору оренди нерухомого майна з ОСОБА_28 від імені своєї тещі - ОСОБА_29 , обладнав необхідними технічними приладами (шлангами, ємностями для рідин, насосами та ін.), де спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 продовжили незаконне виробництво алкогольних напоїв під виглядом коньяку, зберігання сировини (спирту етилового), необхідної для такого виробництва, та готової продукції.
Крім того, ОСОБА_20 , діючи як організатор, з метою реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за допомогою учасників організованої групи та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на території м. Могилів-Подільського та Вінницької області сформував мережу поширення мовної інформації серед місцевого населення, які слугували рекламою, за допомогою яких члени організованої групи на постійній основі здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_22 за вказівкою ОСОБА_20 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин 28 жовтня 2023 року умисно, діючи у складі організованої групи, придбали незаконно виготовлений підакцизний товар - спирт етиловий без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, необхідні для виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а також забезпечили виробництво постачанням до приміщення за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 1, відфільтрованої води, порожніх пластикових ємностей, тетрапаків типу «bag-in-box», кришок та іншого обладнання.
Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, зокрема вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, п. 6 ст. 2, п. 1 ст. 3, ч.ч. 1, 4 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, Закону України «Про захист прав споживачів», не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_30 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, використовуючи пристосоване до виготовлення обладнання та отримані за вказаних вище обставин компоненти, без документів, які підтверджують їх якість та походження, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни, систематично, у період з серпня 2023 року до 22 листопада 2023 року у нежитлових приміщеннях, спеціально відведених та обладнаних для виробництва алкогольних напоїв, що в м. Могилів-Подільський, Вінницької області за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також у нежитловому приміщенні в с. Грабарівка, Могилів-Подільського району, Вінницької області, здійснили незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку та інших спиртовмісних напоїв, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра у кількості 24333 літрів, частина яких була розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності та тетрапаки типу «bag-in-box» з нанесеними на них фірмовими найменуваннями різних торгових марок і знаків алкогольних напоїв.
Зокрема, ОСОБА_20 , а за його вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_30 та ОСОБА_10 за допомогою насосів, шлангів та лічильників у зазначений період часу змішували рідини, після чого до отриманої суміші додавали барвник, надаючи алкогольному напою колір, перекачували його у пластикові ємності різного об'єму, закупорюючи їх кришками та перекачували у тетрапаки типу «bag-in-box» з нанесеними на них фірмовими найменуваннями різних торгових марок і знаків алкогольних напоїв.
Відповідно до висновку експерта № СЕ/-19/102-23/21597-ФХД від 18.12.2023 досліджувані рідини (в?язкі та маслянисті рідини різних кольорів), які знаходяться в полімерних пляшках, можливо віднести до ароматизаторів, барвників та колера (карамелізований цукор, розведений водою).
Відповідно до висновків експерта № СЕ/-19/102-23/21599-ФХД від 21.12.2023, № СЕ/-19/102-23/21598-ФХД від 30.01.2024, № СЕ/-19/102-23/22444-ФХД від 04.01.2024, № СЕ/-19/102-23/22442-ФХД від 05.01.2024, № СЕ/-19/102-23/21807-ФХД від 03.01.2024, № СЕ/-19/102-23/22443-ФХД від 08.01.2024, № СЕ/-19/102-23/21802-ФХД від 16.01.2024, № СЕ/-19/102-23/21835-ФХД від 20.12.2023, № СЕ/-19/102-23/21588-ФХД від 19.12.2023, № СЕ/-19/102-23/19343-ФХД від 23.01.2024, для яких направлялись зразки вилучених алкогольних напоїв, встановлено наступне: «Досліджувані зразки безбарвних рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 38,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції напою 38,0% відмінної від 38,0 + 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.
Досліджувані зразки рідин вишневого кольору - є спиртовмісними сумішами з властивими для виноградних вин ароматом, смаком, кольором, міцність яких на момент дослідження відповідно складає 16,1 та 15,9% об?ємних, за перевіреними на момент дослідження органолептичними показниками (прозорість) та основним фізико-хімічним (масова концентрація титрованих кислот) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».
Виходячи із встановлених органолептичних та фізико-хімічних показників зразки рідини вишньового кольору можуть бути віднесені до вин столових натуральних сухих (червоні), вірогідно домашнього виготовлення.
Досліджувані зразки рідин темно-коричневого кольору в полімерних пляшках - є водно-спиртовими сумішами, міцністю, 35,1; 34,0; 36,0% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (об?ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 35,0; 34,0 або 36,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 35,0 + 0,5%; 34,0 + 0,5% або 36,0 + 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки, рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.
Досліджувані зразки рідин в тетрапаках є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю від 9% до 56,5% об?ємних, які можливо віднести до слабоалкогольних та міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічними (міцність) показниками не відповідає інформації зазначеній на етикетках».
Тобто незаконно виготовленні алкогольні напої, які незаконно виготовлялись членами організованої злочинної групи, є підакцизними товарами.
Таким чином, ОСОБА_21 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
Крім того, ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1, ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів», які зокрема передбачають обов'язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб'єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, у період часу з 08 серпня 2023 року до 22 листопада 2023 року здійснювали незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Зокрема, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , після незаконного виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету злочинного збагачення учасників організованої групи, 01.06.2023 за допомогою власного мобільного телефону з номером SIM-картки НОМЕР_9 , прийняв від ОСОБА_31 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 2-х ПЕТ-пляшок коньяку, об'ємом 5 літрів кожна, 4-х тетрапаків горілки марки «Smirnoff», об'ємом по 3 літри кожен, повідомивши ОСОБА_32 вартість за вказані алкогольні напої у розмірі 1680 гривень.
У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 41, зустрівшись з ОСОБА_33 на території автостанції передав ОСОБА_32 алкогольні напої, та отримав від останнього гроші у розмірі 1680 гривень.
Через декілька днів, ОСОБА_5 05.06.2023 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_9 , прийняв від ОСОБА_31 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 6-ти тетрапаків горілки марки «Smirnoff», об'ємом по 3 літри кожен, повідомивши ОСОБА_32 вартість за вказані алкогольні напої у розмірі 1500 гривень.
Того ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 41, зустрівшись з ОСОБА_33 на території автостанції передав йому зазначені алкогольні напої та отримав від останнього гроші у розмірі 1500 гривень.
10.06.2023 ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_9 , прийняв від ОСОБА_31 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 2-х ПЕТ-пляшок коньяку, об'ємом по 5 літрів кожна та 2-х тетрапаків горілки марки «Smirnoff», об'ємом по 3 літри кожен, повідомивши ОСОБА_32 вартість за вказані алкогольні напої у розмірі 1500 гривень.
Того ж дня ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 41, зустрівшись з ОСОБА_33 на території автостанції передав йому зазначені алкогольні напої та отримав від останнього гроші у розмірі 1180 гривень.
23.08.2023 ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_9 , прийняв від ОСОБА_31 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 2-х тетрапаків горілки марки «Finlandia», об'ємом по 3 літри кожен, 4 тетрапаки горілки марки «Smirnoff», об'ємом по 3 літри кожен та 2 тетрапаки коньяку «Kvint», об'ємом по 2 літри кожен, повідомивши ОСОБА_32 вартість за вказані алкогольні напої у розмірі 1940 гривень.
24.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 41, зустрівшись з ОСОБА_33 на території автостанції передав йому зазначені алкогольні напої та отримав від останнього гроші у розмірі 1940 гривень.
17.10.2023 ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефона з номером SIM-картки НОМЕР_9 , прийняв від ОСОБА_31 замовлення щодо збуту останньому алкогольних напоїв, зокрема 6-ти тетрапаків горілки марки «Finlandia», об'ємом по 3 літри кожен та 6-ти тетрапаків горілки марки «Smirnoff», об'ємом по 3 літри кожен, повідомивши ОСОБА_32 вартість за вказані алкогольні напої у розмірі 3000 гривень.
18.10.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Могилів-Подільський, вул. Пушкінська, 41, зустрівшись з ОСОБА_33 на території автостанції передав йому зазначені алкогольні напої та отримав від останнього гроші у розмірі 3000 гривень.
Крім того, ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи зберігали з метою збуту за місцем виготовлення у нежитлових приміщеннях та у транспортних засобах незаконно виготовлені алкогольні напої.
В ході проведення 08.08.2023 обстеження публічно недоступного місця за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено зразок спиртовмісної речовини за надписом «FINSBURY».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/19343_ФХД від 23.01.2024 надана на дослідження рідина, яка знаходиться в паперовій коробці з написами іноземною мовою «FINSBURY …» - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 35,1% об?ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
У ході проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: спиртовмісну рідину, яка знаходилась в заповненій білій пластиковій ємності, об'ємом 1000 літрів; 9 порожніх білих пластикових ємностей, об'ємом по 1000 літрів кожна, в одній з яких знаходились залишки рідини коричневого кольору; 53 порожні пластикові бочки, об'ємом 200-250 літрів; 3 електронних насоси; 3 каністри з рідкими ароматизаторами з надписами на них «карамель», «шоколад» та «вишня», об'ємом по 10 літрів кожна; 2 пластикові 5-ти літрові ПЕТ-пляшки частково заповнені спиртовмісною рідиною коричневого кольору міцністю близько 30 градусів; пакет із кришками та пакет із ручками для утримання пластикової тари; 5000 порожніх 5-ти літрових ПЕТ-пляшок; пусті паперові коробки із фірмовим найменуванням торгових марок «Finlandia» (24 шт), «Xenta Absenta» (1 шт), «Cromwells Royal» (3 шт); ПЕТ-пакет із спиртовмісною рідиною коричневого кольору, об'ємом 2 літри; 1 каністра із спиртовмісною речовиною, об'ємом 20 літрів; 13 порожніх пластикових каністр різного об'єму.
Крім того, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі та інших спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 0510400000:00:003:0423 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, просп. Героїв, 154, виявлено та вилучено: каністру об'ємом 30-35 літрів з рідиною з характерним запахом спирту; 31 палет, на яких міститься 36930 штук порожніх гофроящиків у складеному вигляді; 86 мішків з 48 порожніми 5-ти літровими ПЕТ-пляшками в кожному мішку; 12 мішків з ручками до ПЕТ-пляшок.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/19343_ФХД від 23.01.2024 надана на дослідження рідина, що знаходяться в упаковка типу «bag - in - box» - є спиртовмісною рідиною.
Досліджувані рідини (в?язкі та маслянисті рідини різних кольорів), які знаходяться в полімерних пляшках, можливо віднести до ароматизаторів, барвників та колера (карамелізований цукор, розведений водою).
Рідини в упаковка типу «bag - in - box», є спиртовмісною рідиною, міцністю 36,5 %, об?ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, що за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов?язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21835_ФХД від 20.12.2023 досліджувані зразки безбарвних рідини в полімерних пляшках, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 37,9; 37,9; 38,0; 38,0; 38,2; 38,0; 38,2; 38,2; 38,2; 32,0% об?ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою.
Досліджувані зразки безбарвних рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 38,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції напою 38,0% відмінної від 38,0 + 0,5% об?ємних, надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 425:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.
Досліджувані зразки рідин вишневого кольору - є спиртовмісними сумішами з властивими для виноградних вин ароматом, смаком, кольором, міцність яких на момент дослідження відповідно складає 16,1 та 15,9% об?ємних, за перевіреними на момент дослідження органолептичними показниками (прозорість) та основним фізико-хімічним (масова концентрація титрованих кислот) показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови».
Виходячи із встановлених органолептичних та фізико-хімічних показників зразки рідини вишньового кольору можуть бути віднесені до вин столових натуральних сухих (червоні), вірогідно домашнього виготовлення.
Досліджувані зразки рідин темно-коричневого кольору в полімерних пляшках - є водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,1; 34,0; 36,0% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках, за перевіреним фізико-хімічним (об?ємна частка етилового спирту) показником не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Досліджувані зразки рідин в полімерних пляшках за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 35,0; 34,0 або 36,0% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 35,0 + 0,5%; 34,0 + 0,5% або 36,0 + 0,5% об?ємних надані на дослідження зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.
Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: 45350 паперових коробок для пакування тетрапаків із фірмовими найменуваннями іноземних торгових марок та знаків алкогольних напоїв: «Red Label», «Metaxa 5», «Metaxa 7», «Jenneau», «Samogon», «Finlandia», «Chivas Regal», «Attikus», «Capitan Morgan», «KeGlevich», «Jim Beam», «Liquer Mosito», «Jameson», «Kraken», «StRemy», «Kvint», «Limousino», «Hunkey Banister», «Jack Daniels», 11 ящиків по 12 порожніх скляних пляшок у кожному, об'ємом по 1 літру кожна.
Також, під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER», іноземний номерний знак реєстрації НОМЕР_10 , яким фактично користувався ОСОБА_16 , виявлено та вилучено 466 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 39 упаковок із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об'ємом по 3 літри кожна; 9 упаковок із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об'ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Monte Choko KVINT», об'ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Aragveli», об'ємом 2 літри; 17 упаковок із нанесеною торговою маркою «Smirnoff Vodka», об'ємом по 3 літри кожна; 16 упаковок із нанесеною торговою маркою «Absolut Original Vodka», об'ємом по 3 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Cromwells», об'ємом по 3 літри кожна; 3 коробки без написів із пакетом всередині з рідиною з характерним запахом спирту по 5 літрів кожна; 41 поліетиленова ПЕТ-пляшка без надписів із спиртовмісною рідиною коричневого кольору по 5 літрів кожна.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/22443-ФХД від 08.01.2024 Надані на дослідження рідини, що знаходяться в тетрапаках - є спиртовмісними рідинами.
??? Рідини в тетрапаках з написами: SMIRNOFF GOLD, ABSOLUT BLUE LIGHT, WODKA GORBATSCHOW PLATINUM, ABSOLUT 100, FINLANDIA VODKA OF FINLAND, ABSOLUT ORIGINAL VODKA, SMIRNOFF BLACK, Cromwells Royal, COURVOISIER COCNAC, KVINT Vinte Choco CОGNAC, АРАГВЕЛИ PREMIUM ГРУЗИНСЬКИЙ КОНЬЯК, VACCINE, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю: 34,1; 34,8; 39,2; 34,9; 35,2; 34,9; 35,5% 34,0; 35,7; 35,2; 34,7; 36,3% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Під час проведення 22.11.2023 санкціонованого обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено 390 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, поміщених в упаковки без марок акцизного податку, зокрема: 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Chardonnay Bstavan», об'ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Glenfiddich», об'ємом 2 літри; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об'ємом по 2 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Smirnoff», об'ємом 3 літри; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Metaxa», об'ємом по 3 літри кожна; 4 упаковки із нанесеною торговою маркою «Finlandia», об'ємом по 3 літри кожна; 3 упаковки із нанесеною торговою маркою «Capitan Morgan», об'ємом по 2 літри кожна; 2 упаковки із нанесеною торговою маркою «Jack Daniels», об'ємом по 3 літри кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Bacardi», об'ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Monte Choco Kvint», об'ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Cromwell's Royal», об'ємом 3 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Baileys The Original», об'ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Kvint», об'ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Black Velvet», об'ємом 2 літри; 12 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jack Daniel's», об'ємом по 2 літри кожна; 5 упаковок із нанесеною торговою маркою «Liqueur Mojito Cuerpo», об'ємом по 3 літри кожна; 6 упаковок із нанесеною торговою маркою «Jameson», об'ємом по 3 літри кожна; 20 повних закритих ПЕТ-пляшок з спиртовмісною рідиною темного кольору, об'ємам по 5 літрів кожна; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Courvoisier», об'ємом 2 літри; 1 упаковка із нанесеною торговою маркою «Sheridan's», об'ємом 2 літри; 1 м'яка полімерна упаковка, об'ємом 2 літри; 1 м'яка полімерна упаковка, об'ємом 3 літри; 51 картонна упаковка з написом «Finlandia»; 2 картонні упаковки з написом «Bacardi»; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21807-ФХД від 03.01.2024 надані на дослідження рідини, що знаходяться в тетрапаках - є спиртовмісними рідинами.
Рідини в тетрапаках з написами: METAXA NHE ORIGINAL GREEK SPIRIT, METAXA NHE ORIGINAL GREEK SPIRIT, JAMESON, JACK DANIELS, FINLANDIA VODKA OF FINLAND LIM, FINLANDIA VODKA OF FINLAND BLACKCURRANT, FINLANDIA VODKA OF FINLAND LIME, JACK DANIELS, FINLANDIA VODKA OF FINLAND GRAPEFRUIT, SMIRNOFF FOR THE MAKING, BLACK VELVET, Glenfiddich, Captain Morgan, BACARDI, KVINT Monte Choco, Cromells RoyAL, є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю: 35,0; 36,0; 33,6; 33,4; 34,1; 34,5; 36,4; 33,2; 34,0; 35,5; 34,1; 34,3; 35,8; 35,0; 35,2; 34,5; 33,8% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Рідини в тетрапаках з написом: VANILLA CREAM LIQUEUR, BAILES, CHARDONNAY BOSTAVAN, LIQUEUR MOJITO CUERPO, є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 14,1; 15,0; 9,1; 14,0% об?ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Також, 22.11.2023 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ 814 D», д.н.з. НОМЕР_6 , виявлено та вилучено зокрема 8043 літри незаконно виготовленої алкогольної продукції: 177 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Finlandia» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 3 літри кожна; 82 ящика, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Absolut» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 3 літри кожна; 27 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Smirnoff» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 3 літри кожна; 15 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Gorbatschov» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 3 літри кожна, 14 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 6 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Jelzin» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 3 літри кожна, 60 картонних упаковок без марок акцизного податку із полімерним пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 10 літрів кожна; 9 ящиків, у кожному з яких знаходиться по 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Courvoisier» із поліетиленовими пакетом, заповненим коричневою рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 2 літри кожна; 1 ящик, у якому знаходиться 9 картонних упаковок без марок акцизного податку із нанесеною торговою маркою «Beluga» із поліетиленовими пакетом, заповненим рідиною з характерним запахом спирту об'ємом по 2 літри кожна.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21599-ФХД від 21.12.2023 надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FINLANDIA»; «ABSOLUT original vodka», «ABSOLUT Country of Sweden 100»; «ABSOLUT BLUE LIGHT»; «COURVOISIER *V*S**, «SMIRNOFF BLACK VODKA»; «VODKA Boris JELZIN»; «BELUCA Yold Line Vodka» та «WODKA GORBATSCHOW» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 36,7; 37,5 та 41,1% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук нежитлового (складському) приміщенні, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером: 0510400000:00:003:0438, за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено 1157 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв: 72 картонні ящики із тетрапаками різних назв із вмістом рідини, з характерним запахом спирту; 20 поліетиленових пляшок ємністю по 5 л із вмістом рідини прозорого та темного кольору;
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21802-ФХД від 16.01.2024 надані на дослідження рідини, що знаходяться в тетрапаках та в скляних пляшках - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 33,0; 35,0; 32,1; 32,5; 32,6; 33,4; 31,5; 33,0; 31,4; 31,6; 30,5;34,1; 30,1; 33,1; 34,0; 31,2; 34,7; 34,1; 34,5; 33,4; 34,0; 34,1; 33,5; 35,7; 34,5; 36,0; 34,9; 35,5; 33,0; 34,1; 32,8; 33,4; 34,3; 33,0; 34,6; 33,1; 33,1; 33,2; 33,0; 32,7; 33,1; 31,0; 35,0; 31,5; 34,2; 31,1; 31,2; 33,0; 31,4; 33,8; 36,1; 33,5; 41,3; 34,4; 32,5; 30,9; 36,8; 36,0; 23,1; 28,6; 25,1; 27,4% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетка.
Досліджувані рідини в тетрапаках (об'єкти 2,4,8,35,41) - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовою сумішшю, міцністю відповідно 15,8; 14,8; 14,2; 14,1; 14,8% об?ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Крім того, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_11 , у якому виявлено та вилучено 540 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме 25 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться тетрапаки типу «bag in box» із вмістом рідини у кількості 9 штук у кожній коробці. Дані рідини знаходяться в упакуванні із нанесеними торговими марками та об'ємами, а саме: «KRAKEN (2л)»; «APEROL (2л)»; «BAILEYS (2л)»; «FINSBURY (2л)»; «BACARDI (2л)»; «Jack Daniels (2л)»; «JAMESON (3л)»; «METAXA (2л)»; «Captain Morgan (3л)»; «Jim Beam (2л)»; «BLACK VELVET (2л)»; «ATTIKUS (2л)»; «METAXA (3л)»; «ARAGVELI (2л)».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21588-ФХД від 19.12.2023 надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «BACARDI Carta Negra»; «FINSBURY London DRY GIN»; «Jack Daniel's»; «METAXA The original greek spirit»; «METAXA»; «JAMESON IRISH WHISKY»; «Capitan Morgan»; «Jim Beam THE BOURBON»; «The KRAKEN Black spiced RUM» та «BLACK VELVET» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 33,5; 35,2; 34,7; 36,9 та 34,2% об?ємних, які можливо віднести до мідних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.
Надана на дослідження рідина, яка знаходиться в коробці з написами «APEROL» - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 12,7% об?ємних, яку можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук автомобіля «Mercedes-Benz», іноземній номерний знак реєстрації НОМЕР_5 , де виявлено та вилучено 5181 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 86 картонних коробок, в середині яких містяться тетрапаки з рідиною; 19 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «ABSOLUTE»; 14 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «GORBATCHOW»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «COURVOISIER»; 15 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 6 упакувань з рідиною та написом «SMIRNOW»; 8 картонних коробок, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «FINLANDIA»; 2 картонні коробки, в кожній з яких міститься по 9 упакувань з рідиною та написом «GREY GOOSE»; 13 упакувань з рідиною та написом «VACCINE», об'ємом по 2 літри кожна; 3 упакування з рідиною та написом «GREY GOOSE», об'ємом по 2 літри кожна; 1 упакування з рідиною та написом «BELUGA», об'ємом 2 літри; 1 упакування з рідиною та написом «FINLANDIA», об'ємом 3 літри та 1 скляна пляшка з рідиною та написом «FINLANDIA» об'ємом 3 літри; пластикова ємність синього кольору з рідиною, об'ємом 5 літрів, та пластика ємність з рідиною об'ємом 10 літрів, 5 заповнених бочок по 200 літрів кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/22444-ФХД від 04.01.2024 надані на дослідження рідини, які знаходяться в полімерних ємностях, місткістю по 5 літрів, є водно-спиртовими сумішами, міцністю 34,8, 35,5% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Дані рідини за перевіреним фізико-хімічним (об?ємна частка етилового спирту показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Дані рідини за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», при умові виробництва та оформлення товарної продукції за технологічним регламентом, технологічною інструкцією та рецептурою згідно з міцністю напою 34,8 або 35,5% об?ємних. У разі зазначення на маркуванні товарної продукції з напоєм міцності відмінної від 34,8+0,5 або 35,5+0,5% об?ємних надані на дослідження рідини не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником - міцність.
Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в полімерних пляшках, місткістю по 1 л, є спиртовмісними рідинами з об?ємною часткою етилового спирту 96,3, 96,4, 96,4, 96,5, 96,5% об?ємних, які можливо віднести до спирту етилового ректифікованого.
Дані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Надані на дослідження рідини, які знаходяться в полімерних мішках, поміщених до паперових коробок, є водно-спиртовими сумішами, міцністю 36,0, 35,0% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Дана рідина в пакеті типу «bag-in-box», міцністю 36,0% об?ємних, за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Дана рідина в пакеті типу «bag-in-box», міцністю 35,0% об?ємних, за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Також, 22.11.2023 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено напівпричіп Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_12 , у якому виявлено та вилучено 7494 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема упаковок із нанесенням торгових марок: «Captain Morgan» - 18 шт. по 3 літри кожна; «Chivas regal» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Caberne Savingon» - 31 шт. по 3 літри кожна; «Chardonei» - 28 шт. по 3 літри кожна; «Kvint» - 29 шт. по 2 літри кожна; «Jameson» - 63 шт. по 2 літри кожна; «Sheridans» - 57 шт. по 2 літри кожна; «Cromvels Royal» - 37 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Monte» - 14 шт. по 2 літри кожна; «Baileys» - 40 шт. по 2 літри кожна; «Finsbury» - 63 шт. по 2 літри кожна; «Kvint amaretto» - 43 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Kvint Divin» - 59 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» - 41 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia redberri» - 57 шт. по 2 літри кожна; «Chavalier» - 102 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam apple» - 61 шт. по 2 літри кожна; «Jelzin» - 45 шт. по 3 літри кожна; «Becherovka» - 28 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Lime» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Black Label» - 88 шт. по 2 літри кожна; «Samogon» - 68 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Mandarin» - 74 шт. по 2 літри кожна; «Kracken White» - 64 шт. по 2 літри кожна; «Kracken Black» - 81 шт. по 2 літри кожна; «St. Remy» - 110 шт. по 2 літри кожна; «Sambuca» - 77 шт. по 2 літри кожна; «Red Label» - 58 шт. по 2 літри кожна; «Jeam Beam honey» - 65 шт. по 2 літри кожна; «Vodka Cranberri» - 53 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia Black» - 4 шт. по 2 літри кожна; «Mohito cuerpo» - 27 шт. по 3 літри кожна; «Atticus» - 26 шт. по 2 літри кожна; «Limoncelo» - 99 шт. по 2 літри кожна; «Daniel Smian» - 72 шт. по 2 літри кожна; «Janeau Napoleon» - 99 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia grape» - 49 шт. по 2 літри кожна; «Keglevich» - 38 шт. по 2 літри кожна; «Hankey bannister» - 69 шт. по 2 літри кожна; «Cherry» - 30 шт. по 2 літри кожна; «Finlandia coconut» - 43 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia wildberry» - 68 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia grape» - 44 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia mango» - 37 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia lime» - 60 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia blackcurunt» - 19 шт. по 3 літри кожна; «Finlandia redberri» - 66 шт. по 3 літри кожна; «Xenta» - 50 шт. по 2 літри кожна; «Black Velvet» - 42 шт. по 2 літри кожна; «Teqila Sauza» - 41 шт. по 2 літри кожна; «Aperol» - 29 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi» - 53 шт. по 2 літри кожна; «Aragveli» - 54 шт. по 2 літри кожна; «Bacardi blanca» - 96 шт. по 2 літри кожна; «Captain Morgan» - 64 шт. по 2 літри кожна; «Smirnov» - 36 шт. по 3 літри кожна; «Metaxa 5» - 26 шт. по 2 літри кожна; «Jagermeister» - 56 шт. по 2 літри кожна; «Hennessi» - 88 шт. по 2 літри кожна; «Jack Daniels» - 45 шт. по 2 літри кожна; «Metaxa» - 5 шт. по 3 літри кожна; «Jack Daniels № 7» - 88 шт. по 3 літри кожна; «Jameson» - 49 шт. по 3 літри кожна.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-23/21598-ФХД від 30.01.2024 надані на дослідження рідини, що знаходяться в тетрапаках - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю відповідно: 33,2, 38,8, 34,0, 33,8, 34,0, 31,5, 34,5, 34,6, 32,8, 34,2, 31,6, 31',7, 34,7, 34,0, 56,5, 33,5, 32,5, 31,0, 32,0, 32,8, 33,8, 33, 7, 33,0, 35, 1, 34,0, 32,8, 33,9, 33,0, 33,5, 35,5, 34,0, 34,5, 31,5, 34,0, 33,7, 34,2, 32,3, 34,8, 33, 1, 32,0, 33,0, 321, 7, 33,5, 31,5, 36,0,33,6, 32,8, 41,3, 32,2, 34,3, 32,5% об?ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Досліджувані рідини в тетрапаках (об?єкти 29-11,14,30,52,55) - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовою сумішшю, міцністю відповідно 11,4, 12,0, 11,0, 15,1, 14,0, 9,0, 12,8% об?ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають інформації зазначеній на етикетках.
Точну кількість таких алкогольних напоїв, що зберігали ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 у нежитлових приміщеннях за наступними адресами: м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 1 м. Могилів-Подільський, проспект Героїв, 154 м. Могилів-Подільський, вул. Будівельників, 2 м. Могилів-Подільський, вул. Заболотного, 20 м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 24 та у транспортних засобах: напівпричепі Kogel SVKA 27, д.н.з НОМЕР_12 , автомобілі «Mercedes-Benz», іноземній номерний знак реєстрації НОМЕР_5 , автомобілі «MERCEDES-BENZ 814 D», д.н.з. НОМЕР_6 , автомобілі «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_11 , автомобілі «TOYOTA LAND CRUISER», іноземний номерний знак реєстрації НОМЕР_10 за період діяльності організованої групи встановити не вдалося, але вона становить не менше 24333 літри.
Таким чином, ОСОБА_21 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою.
Прокурор обгрунтовує обвинувачення ОСОБА_21 зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж систем від 02.11.2023; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати візуального спостереження за особою від 04.10.2023; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати аудіо- відеоконтролю особи від 25.10.2023; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій про результати візуального спостереження за особою від 04.10.2023; протоколами проведення слідчих дій обшуків від 22.11.2023.
До Могилів-Подільського міськрайонного суду 19.09.2023 з Вінницької обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
У судові засідання, які були призначені на 10.00 год. 26.05.2025, 10.00 год. 12.06.2025, 10.00 год. 03.07.2025, 10.00 год. 24.07.2025, 10.00 год. 07.08.2025, 10.00 год. 21.08.2025, 10.00 год. 17.10.2025, 10.0 год. 07.11.2025, 14.00 год. 20.11.2025, 10.00 год. 08.12.2025 ОСОБА_34 не з'являвся, про причину неявки суд не повідомляв.
Крім того, ОСОБА_21 відсутній за місцем свого проживання, яке він вказав суду, а саме по АДРЕСА_7 .
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, як під час досудового слідства, так в ході судового розгляду, встановлений ризик, передбачений п. 1 ч. 1 вказаної статті, а саме: переховуватись від суду.
Підставами вважати, що ОСОБА_21 може переховуватися від суду є те, що він фактично у не встановлений час та у невстановленому місці незаконно перетнув державний кордон України в Республіку Молдова і 26 червня 2025 року у напрямку «виїзд» через пункт пропуску «Кишинів - Аеропорт», маршрут Кишинів - Берлін, покинув територію Республіки Молдова до Федеративної Республіки Німеччина. При цьому він не повідомив ні прокурора, ні суд про зміну свого місця проживання, до суду не з'являється.
ОСОБА_21 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, за які передбачене максимальне покарання до 5 років позбавлення волі, а тому усвідомлюючи можливу відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення, він може вирішив переховуватись суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене.
У розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення в сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути не взявши особу під варту. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику втечі.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним обрати обвинуваченому ОСОБА_21 запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Вказане стало підставами для звернення до суду прокурора із зазначеним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх захисники ОСОБА_18 , ОСОБА_19 щодо задовлення клопотання поклались на розсуд суду.
Обвинувачені ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 в судове засідання не з'явились.
Заслухавши клопотання прокурора, думку інших учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Так, відповідно до інформації з сектору міжнародного поліцейського співробіт-ництва ГУНП у Вінницької області на запит старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні, ОСОБА_21 здійснив перетин кордону 25.06.2025 у напрямку «виїзд» через пункт пропуску «Кишинів - Аеропорт», маршрут Кишинів - Берлін, номер рейсу U5701.
Статтями 281 та 335 КПК України передбачено, що якщо під час досудового розслідування чи судового розгляду місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окуповані території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора чи суду, за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор чи суд оголошує його розшук. Про оголошення розшуку виноситься відповідна постанова чи ухвала.
Чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (як державного так і міжнародного) має бути винесена відповідна постанова чи ухвала суду (ст.ст. 281, 335 КПК України).
Відповідно до вимог Розділу ІV Кримінального процесуального кодексу Украї-ни (далі - КПК України), участь обвинуваченого під час судового розгляду є обов'язковою, що відповідає гарантіям, закріпленим міжнародними нормативно-правовими актами в сфері захисту прав людини.
За положенням частини першої статті 323 КПК України, якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 № 3236/03, § 41 «Пономарьов проти України» суд вказав, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.
Крім того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки.
Зі змісту ст.335 КПК України випливає, що у разі якщо обвинувачений ухилився від суду або захворів на психічну чи тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку або до його видужання і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/ або прокурору.
Чинним КПК України не регламентовано поняття «міжнародний розшук» та не розкрито змісту зазначеного терміна. При цьому поняття «міжнародний розшук» використовується в КПК України як умова для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного.
Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що обвинувачений покинув територію України, відсутні точна адреса його перебування на день розгляду справи, контактні дані, зокрема номер телефону та електронна адреса, конверти з судовими повістками повертаються до суду із зазначенням «адресат відсутній за вказаною адресою», з метою проведення повного, справедливого, всебічного судового розгляду кримінального провадження, запобіганню спробам обвинуваченого уникнути можливої відповідальності у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, суд дійшов висновку обвинуваченого ОСОБА_21 оголосити у міжнародний розшук.
Прийшовши до висновку оголосити обвинуваченого в міжнародний розшук, суд вважає, що є виняткові обставини, які дають підстави розглядати клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою без участі обвинуваченого, у порядку, передбаченому ч.6 ст.193 КПК України.
Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу, суд приймає до уваги, що ОСОБА_21 обгрунтовано обвинувачується у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявності ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, суд вважає, що він є реальним з огляду на систематичну неявку ОСОБА_21 до суду та виїзд за кордон без повідомлення не лише суду, а й і захисика.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Дослідивши зміст клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що прокурором під час розгляду клопотання доведено необхідність оголошення ОСОБА_21 в міжнародний розшук, а також, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, наявність ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст.177 КПК України, факт переховування від суду та необхідність обрання обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Враховуючи усе викладене, з метою вжиття заходів щодо розгляду даного кримінального провадження, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст. ст. 176-178, 184, 187-190, 323, 335, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Оголосити у міжнародний розшук обвинуваченого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Жеребилівка Могилів-Подільського району Вінницької області, мешканця АДРЕСА_7 , громадянина України.
В порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Роз'яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст. 193 КПК України, після затримання оголошеної у міжнародний розшук особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановлює ухвалу.
Зобов'язати посадову особу органу уповановаженого на затримання особи, після затримання обвинуваченого ОСОБА_21 і не пізніш як через 48 (сорок вісім) годин з часу доставки до місця кримінального провадження у справі доставити ОСОБА_21 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м'який запобіжний захід.
Організацію виконання ухвали доручити прокурору Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Дана ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала суду в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів. В решті ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1