іменем України
Справа № 126/2149/25
Провадження № 1-кс/126/880/2025
"08" грудня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000288 від 09.09.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 09.09.2025 до чергової частини ВП №1 Гайсинського РУП УНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , із заявою про те, що 08.09.2025 близько 12 год. 00 хв. з належного заявниці банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шляхом обману невідома особа здійснила переказ грошових коштів трьома транзакціями загальною сумою 39600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .
За даним фактом 09.09.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025020100000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 08.09.2025 близько 11 год. 55 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик із невідомого номеру ( НОМЕР_5 ), піднявши слухавку ОСОБА_4 почула автовідповідач банку, який повідомив, що до її акаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються увійти, і щоб зв'язатись з оператором необхідно натиснути «1». В подальшому, зв'язавшись із оператором, ОСОБА_4 продовжила розмову з особою, яка представилась працівником банку на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що потерпілій необхідно увійти в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розділ безпека та підключити функцію розпізнавання обличчя, в подальшому ОСОБА_7 попросив увійти у розділ «Кредити» та наявний доступний кредитний ліміт у розмірі 40000 грн. переказати на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 .. Переказавши вищевказані грошові кошти на свій картковий рахунок, від ОСОБА_7 надійшло ще декілька вказівок, яких саме потерпіла не пам'ятає. В подальшому після завершення спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виявила, що з належного їй карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на банківську картку НОМЕР_3 в загальній сумі 39600 грн..
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Проаналізувавши вилучену інформацію було встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями в загальній сумі 39010 08.09.2025 об 12 год. 14 хв. із вищевказаного карткового рахунку було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 .
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.
Слідча ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов'язати вказану банківську установу надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в електронному/друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 08.09.2025 року по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1