іменем України
Справа № 126/1149/25
Провадження № 1-кс/126/897/2025
"08" грудня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000163 від 14.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 13.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 05.05.2025, невідома особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та під приводом надання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримавши доступ до телефону заявниці, з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) заволоділа коштами останньої в сумі 68091, 17 грн. та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Моно банк) в сумі 14250,00 грн..
За даним фактом 14.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025020100000163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що у неї у користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_6 , оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до якого підв'язана кредитна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_3 ) на якій є ліміт кредиту 96000 грн., онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлений на її мобільний термінал. У перших числах травня, ОСОБА_4 знайшла в якомусь із за стосунків інформацію про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши за посиланням залишила заявку. 05.05.2025 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті з абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомила, що це по заявці допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запиталися мене чи згодна вона щоб нарахували їй допомогу та на телефоні ОСОБА_4 з'явилася вкладка яку вона підтвердила, після чого її телефон став не керований, вона не могла покласти слухавку 50 хвилин.
09.05.2025 ОСОБА_4 дізналася через онлайн-додаток на мобільному телефоні, що з її кредитної картки зняті кошти 3 (трьома) трансакціями 19560,00 грн., 29000, 00 грн., 19500, 00 грн..
Також ОСОБА_4 16.05.2025 додатково повідомила, про те, що 13.05.2025 близько 11 години до неї зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Моно банк та повідомили, що їй потрібно заплатити за користування кредитом у їх банку. На вказане остання повідомила, що вона ніколи не користувалась вказаним банком та не була їх клієнтом.
На вказане працівники банку повідомили ОСОБА_4 , що 05.05.2025 на її ім'я було видано кредит у їх банку на суму 15 тисяч гривень та відкрито дві картки з номерами № НОМЕР_4 (чорна картка) НОМЕР_7 (біла картка). З картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_8 відбувся переказ на суму 14820.
11.11.2025 на підставі на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_5 від 28.05.2025, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») у ході якого стало відомо, що грошові кошти у сумі 19500 грн. та 29000 грн. було переведено на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителю АДРЕСА_4 , який у подальшому здійснив кілька транзакцій грошових коштів на картковий рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- 18:54:30 на картку № НОМЕР_10 сума 24334,00 грн;
- 18:56:51 на картку № НОМЕР_11 сума 24166,00 грн.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступну інформацію про:
- відкриття і використання по банківській картці № НОМЕР_10 , в період часу з 01.05.2025 по 19.11.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
- відкриття і використання по банківській картці № НОМЕР_11 , в період часу з 01.05.2025 по 19.11.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1