печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57941/25-к
21 листопада 2025 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22016101110000041 від 04.03.2016, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках, відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» код за ЄДРПОУ 00032129: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; - АТ «ОТП БАНК» код за ЄДРПОУ 21685166, НОМЕР_4 (USD); НОМЕР_5 (USD); НОМЕР_6 (USD); НОМЕР_4 (EUR); НОМЕР_7 (UAH); НОМЕР_4 (UAH); НОМЕР_8 (UAH); НОМЕР_9 (EUR); НОМЕР_10 (UAH); НОМЕР_9 (UAH); НОМЕР_9 (USD); НОМЕР_11 (UAH); НОМЕР_12 (UAH); НОМЕР_13 (UAH); НОМЕР_14 (UAH); НОМЕР_15 (UAH); НОМЕР_16 (UAH); НОМЕР_17 (UAH); НОМЕР_18 (UAH); НОМЕР_19 (UAH); НОМЕР_20 (UAH).
-нерухоме та рухоме майно, а також право власності на частку в статутному фонді підприємств (корпоративні права): квартира №9 (загальна площа 156,1 кв. м., житлова площа 107,6 кв. м.), за адресою: АДРЕСА_3; гаражний бокс № НОМЕР_21 (загальна площа 18,2 кв.м.),за адресою: АДРЕСА_9; нежитлове приміщення, в розмірі 94/10000 (дев'яносто чотири десятитисячних) частки вбудовано-прибудованого громадсько - культурного центру (загальна площа 681, 3 кв. м.), за адресою: АДРЕСА_8; гараж № НОМЕР_22 (загальна площа 19,8 кв. м.), за адресою: АДРЕСА_8; машиномісце НОМЕР_36, 1 -й рівень в підземному автопаркінгу (загальна площа 12, 5 кв. м.), за адресою: АДРЕСА_7; квартира №70 (загальна площа 199,9 кв. м., житлова площа 117 кв. м.), за адресою: АДРЕСА_4; будинок №16 (загальна площа 1323,8 кв.м., житлова площа 126,9 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_5; земельна ділянка із кадастровим номером 3223155400030230033 (загальною площею: 0.1501 га), за адресою: АДРЕСА_6; земельна ділянка із кадастровим номером 3223155400030230034 (загальною площею: 0.3602 га), за адресою: АДРЕСА_6; MERCEDES-BENZ, GLS 600, VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; MERCEDES-BENZ, GL 500, VIN НОМЕР_37, д.н.з. НОМЕР_25 ; KIA, SORENTO, VIN НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; MAYBACH, 62, VIN НОМЕР_28 , д.н.з НОМЕР_29 ; MERCEDES-BENZ, S600L, VIN НОМЕР_30 , д.н.з НОМЕР_31 ; LEXUS, LX 570, VIN НОМЕР_32 , д.н.з НОМЕР_33 ; CHEVROLET, AVEO, VIN НОМЕР_34 , д.н.з НОМЕР_35 . корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» (код ЄДРПОУ 31025465) через БАРОЛУНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір частки засновника (учасника) 140 000, 00 грн., в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 70%; корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ТОВ «ІСА ПРАЙМ ДЕВЕЛОПМЕНТС» (код ЄДРПОУ 32250611) через БАРОЛУНО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, розмір частки засновника (учасника) 500 000, 00 грн., в розмірі відсотку частки статутного капіталу засновника, що складає 50%. корпоративні права непрямий вирішальний вплив на ДП «СОФТТРАНС» ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» (код ЄДРПОУ 33003087) через «ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» (код ЄДРПОУ 31025465), розмір статутного капіталу: 9 300 000,00 грн., в розмірі відсотку частки статутного капіталу, що складає 70 %;
-Картина «Натюрморт з квітами» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 49х69 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з ромашками» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 49х69 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з кошеням» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 48х70 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з маками й ромашками» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 49х60 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з мигдалем» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 49х56 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Осінній пейзаж» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 48х64 см. (всередині рами), рама бронзового кольору (сучасна); Картина «Морський пейзаж» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 49х29 см. (всередині рами), рама бронзового кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з каменями» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 68х49 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Зимові дерева» (ймовірно С. Колесніков), полотно олія, розмір 122х166 см., без рами; Картина «Натюрморт з гілкою яблуні» (ймовірно В. Цвєткова), картон олія, розмір 78х48 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з дітьми» (невідомий автор), полотно олія, розмір 33х44 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з амбаром» (ймовірно Княгиня Ольга), ймовірно полотно здубльоване на картоні, розмір 35х31 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Теплий вечір» (Горобець), полотно олія, розмір 19х20 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт ваза з квітами» (автор невідомий), картон олія, розмір 95х78 см. без рами; Картина «Пейзаж романтичний парк» (ймовірно Клевер Ю.Ю. ), полотно олія, розмір 27х17 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з вереском» (ймовірно Клевер Ю.Ю. ), полотно олія, розмір 80х40 несм. (всередині рами), рама золотавого кольору (старовинна); Картина «Вид у Гурзуфі» (ймовірно С. Шишков), полотно олія, розмір 58х80 см. без рами; Картина «Пейзаж з річкою» (автор невідомий), полотно олія, розмір 124х83 см. (всередині рами), без рами; Картина «Жанрова сцена з дітьми» (ймовірно Н. Помонен), полотно олія, розмір 69х52 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Зимній пейсаж» (ймовірно К.Розен), полотно олія, розмір 116х150 см. (всередині рами), без рами; Картина «Літній пейзаж» (невідомий автор), полотно олія, розмір 25х14 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з церквою» (невідомий автор), картон олія, розмір 35х24 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна), дана робота з пошкодженням внаслідок порушення кліматичних умов; Картина «Нічний пейзаж» (нерозбірливий підпис автора), полотно олія, розмір 18х26 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Над рідним Дніпром» (ймовірно С. Шишко), картон олія, розмір 73х38 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Інтер'єрний пейзаж» (ймовірно А. Алєксєєв), картон олія, розмір 33х28 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Середземноморський пейзаж» (нерозбірливий підпис автора), полотно олія, розмір 24х30 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Парний середземноморський пейзаж» (нерозбірливий підпис автора), полотно олія, розмір 29х39 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Парний середземноморський пейзаж» (нерозбірливий підпис автора), полотно олія, розмір 50х40 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Кримський пейзаж з мигдалем» (ймовірно П. Столяренко), картон олія, розмір 57х69 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з бузком» (ймовірно П. Столяренко), полотно олія, розмір 70х80 см., без рами; Картина «Дача в Фуросі» (ймовірно П. Столяренко), полотно олія, розмір 90х100 см., без рами; Картина «Пейзаж з соняшниками» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір 40х30 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Анімалістичний пейзаж» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір 60х45 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з крокусами» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір 34х41 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з квітучою грушею» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір 54х43 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з гіацинтами» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір 44х39 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Пейзаж з хаткою» (ймовірно Княгиня Ольга), картон олія, розмір54х45 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Натюрморт з кухонним начинням» (автор невідомий), полотно олія, розмір 67х48 см. без рами; Картина «Дом з пальмами» (ймовірно Крижевський Г. ), полотно олія, розмір 71х51 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «На річці козинці» (ймовірно В. Сидорук), полотно олія, розмір 102х45 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Півонії» (ймовірно В. Цвєткова), полотно олія, розмір 120х80 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Квіти на сонці» (ймовірно П. Коломойцев), полотно олія, розмір 50х80 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Букет де роз» (ймовірно С. Седрак), полотно олія, розмір 61х45 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Кримський дворик» (ймовірно П. Столяренко), полотно олія, розмір 40х30 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Оголена зі спини» (ймовірно І. Рейнхольд), полотно олія, розмір 44х34 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Дуб» (підпис автора не розбірливий), полотно олія, розмір 46х31 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Весняне сонце» (ймовірно К. Бритов), полотно олія, розмір 38,5х56,5 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Хмари» (ймовірно А. Грицай), картон олія, розмір 34,5х49,5 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Поїхали» (ймовірно А. Мильніков), картон олія, розмір 34,5х42 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Картина «Продавці старовини» (підпис автора нерозбірливий), полотно олія, розмір 72х92 см. (всередині рами), рама золотавого кольору (сучасна); Книга «Анфологіон 1777 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1666 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1727 рік»; Книга «Тріодь пісна 1753 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1701 рік»; Книга «Євангеліє 1759 рік»; Книга «Часослов 1726 рік»; Книга «Трефологіон 1777 рік»; Книга «Тріодь пісна 1744 рік»; Книга «Повчення Єфрема 1647 рік»; Книга «Апостол - таблиця 1666 рік»; Книга «Леітургікон 1759 рік»; Книга «Тріодь пісна 1717 рік»; Книга «Анфологіон 1694 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1746 рік»; Книга «Євангеліє 1670 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1642 рік»; Книга «Апостол 1772 рік»; Книга «Анфологіон 1738 рік»; Книга «Євангеліє 1644 рік»; Книга «Євангеліє 1704 рік»; Книга «Тріодь пісна 1701 рік»; Книга «Анфологіон 1638 рік»; Книга «Євангеліє 1636 рік»; Книга «Євангеліє 1771 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1768 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1688 рік»; Книга «Евхологіон 1719 рік»; Книга «Летургіон 1712 рік»; Книга «Апостол 1639 рік»; Книга «Вослідованія празником пресвятой єхваристіи 1741 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1757 рік»; Книга «Требник 1719 рік»; Книга «Апостол 1719 рік»; Книга «Тріодь пісна 1784 рік»; Книга «Октоїх 1700 рік»; Книга «Служебник або Леітургікон 1780 рік»; Книга «Октоїх 1765 рік»; Книга «Тріодь піснаа 1895 рік»; Книга «Тріодь пісна 1664 рік»; Книга «Октоїх 1739 рік»; Книга «Октоїх 1686 рік»; Книга «Тріодь цвітна 1663 рік»; Книга «Євангеліон б/р»; Книга «Требник 1695 рік»; Книга «Летургіон-Служебник б/р»; Ікона Казанської Божої Матері в Кіоці декорована окладом 32х27 см, орієнтовно початок 19 ст.; Чаша для причастя «Потир» ймовірно срібло ; Канделябра на 12 свічок (бронза, позолота) ймовірно Франція друга половина 19 століття - 2 шт.; Centerpiece (сервірувальна прикраса для столу), можливо Крістофль, складається з 2 частин та таця з дзеркалом, розмір 100х60 см. (у підніжжі), другий елемент Ємність для сервірування у формі човна, розміри 80х80, без кришталевих елементів та маркування, ймовірно 2 половина 19 ст.; Канделябра на 5 свічок (невідомий метал, маркування відсутнє) 58х15 см., ймовірно 2 половина 19 ст. - 2 шт. Канделябра на 11 свічок (бронза, позолота) 152х24 см. (по базі), у вигляді жінок, ймовірно 2 половина 19 ст. - 2 шт.; Скульптура з 4 жінок, ймовірно з фарфору, маркування нерозбірливе; Портсигар (срібний, позолота) 9,5х6 см, клеймо «84», клеймо майстра «ІС»; Ікона «Різдво Христово» (реставрована), розмір 39х29 см., ймовірно 2 половина 19 ст., Єрусалим; Ікона «Помічниця в родах» в кіоті, розмір 18х12 см., ймовірно кінець 18 ст. початок 19 ст Україна; Ікона «Микола Чудотворець», розмір 27х32 см., ймовірно кінець 19 ст., Російська імперія; Ікона «Ісус Христос» (срібло, емаль), розмір 22х27 см., ймовірно кінець 19 ст., Російська імперія; Стіл (камінь невстановлений та ймовірно бронза), розмір 53х74 см, ймовірно Франція; Стіл декоративний із зображенням французького короля, (дерево, бронза, порцеляна), ймовірно Франція 19 ст.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст.258-5 КК України.
У клопотанні вказано що, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду суб'єктів господарювання, у період часу з 2014 по 2015 роки організували на території так званої «ДНР» виробництво хімічних та фармацевтичних товарів, які в подальшому реалізовувались на території утворених під час окупації сходу України «квазі республік» та експортувались до рф.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України за №337-УІІІ від 21.04.2015 «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків» Верховна Рада України, крім іншого, констатує, що контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами російської федерації озброєні бандитські формування проголосили створення «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 року).
Так, починаючи з квітня 2014 року по теперішній час учасниками терористичної організацій «ДНР», реалізуючими злочинний умисел представників влади російської федерації і збройних сил рф щодо досягнення зазначених завдань, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, зокрема щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.
Також відповідно до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об'єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов'язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.
Так, ОСОБА_7 , являвся кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код (ЄДРПОУ 32781921), яке в розташовувалось в м. Горлівка Донецької області та займалось випуском фармацевтичних товарів (ліків).
Даним підприємством останній володів, як фізична особа так і через
ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37823363), ТОВ «БІОФАРМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37480775) власником яких він був та які відповідно мали частки у статутному капіталі ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код (ЄДРПОУ 32781921).
У травні 2014 року у зв'язку з російською окупацією Донецької області та створення так званої «ДНР» ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код (ЄДРПОУ 32781921) зупинило свою діяльність через неможливість ведення господарської діяльності за законодавством України.
В цей час, ОСОБА_7 , почав цікавитись військово - політичною ситуацію на території окупованої частини Донецької області, зокрема в місті Горлівка, яка перебувала під владою терористичної організації «ДНР».
Переслідуючи мету щодо відновлення виробництва на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921), що в силу свого розташування в місті Горлівка Донецької області перебував під контролем терористичної організації «ДНР», ОСОБА_7 , знайшов зв'язки з політичним колом «ДНР» та отримав від нього сприятливі відповіді для відновлення господарської діяльності підприємства, у вигляді реєстрації його за законодавством «ДНР».
В подальшому, в березні 2015 року на території міста Горлівка Донецької області, яке перебуває під контролем керівництва так званої «ДНР», за вказівкою ОСОБА_7 учасниками злочинного угруповування з числа колишніх підлеглих та працівників підконтрольних ОСОБА_7 товариств, створено юридичну особу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), на базі потужностей ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921), яку зареєстровано в органах доходів та зборів так званої «ДНР».
При створенні ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), одним із засновників виступала офшорна сінгапурська компанія ОСОБА_7 «ESCULAP HOLDING PTE. LTD.», яка мала частку 50% статутного капіталу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), зареєстрованого за законодавством «ДНР».
Так в період з березня по грудень 2015 року ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» сплатило до бюджету так званої «ДНР» 2 034 025 російських рублів 00 копійок.
Згідно матеріалів виконаного доручення ДЗНД СБ України від 09.07.2024 №8/3/3-3870, допитів свідків є підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (розташовується на земельних ділянках 3223155400:03:024:0157, 3223155400030230033, 3223155400030230034), колишній власник ТОВ «Стиролбіофарм» код (ЄДРПОУ 32781921), організатор створення юридичної особи на території «ДНР» ООО «Стиролбиофарм» (ідентифікаційний код 50006685).
12.07.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258-5 КК України.
З метою зберігання грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, а також приховання їх походження, останній використовує довірених осіб, на банківських рахунках, яких акумулює вищевказані грошові кошти, зокрема дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, згідно матеріалів виконаного доручення ДЗНД СБУ від 05.02.2024 №5/7/3/3-1042, а також інших зібраних матеріалів кримінального провадження, отримано відомості, що ОСОБА_7 з метою уникнення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), подальшої конфіскації майна та накладення арештів на майно у зв'язку із можливим розкриттям його протиправної діяльності здійснював реєстрацію майна (рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав) на свою дружину ОСОБА_4 .
У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, предмети декоративного мистецтва є об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Постановами слідчого ГСУ НП України від 17.04.2023 та 14.03.2024 вказані кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою від 05.02.2024 вказане рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права (частки у статутному капіталі підприємств) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою від 16.11.2024 предмети декоративного мистецтва визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, грошові кошти в національній та іноземній валюті, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, предмети декоративного мистецтва мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.
Також, слід зазначити, що санкція ч. 3 ст. 258-5 КК України передбачає позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, у разі винесення обвинувального вироку особам, причетним до вчиненого злочину, зазначене майно може бути конфісковано в дохід держави.
Вищевказане майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 22016101110000041 від 04.03.2016 не має жодного процесуального статусу, а саме, не є свідком, підозрюваною, обвинуваченою; не є будь-якими іншим учасником кримінального провадження або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, а відтак не є особою, щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру, а також не може забезпечувати завдання арешту майна у кримінальному провадженні.
Нормою ст.41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Крім того, судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 жовтня 2025 року у справі № 757/52734/25-к було задоволено клопотання адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 22016101110000041 від 04.03.2016.
Враховуючи викладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави у право власності слідчий суддя вважає клопотання недостатньо обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131,132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22016101110000041 від 04.03.2016 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1