Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/26486/25
Провадження №1-кс/523/8297/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
09 грудня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №2025160000000596 від 02 грудня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.111 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
09 грудня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення слідчого - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області розслідується кримінальне провадження №2025160000000596 від 02 грудня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.111 КК України.
Згідно матеріалів виконаної постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій ДВКР СБУ отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання завдань спецслужб російської федерації здійснює збір інформації розвідувального характеру щодо сил оборони півдня України.
З цією метою ОСОБА_5 встановлює та розвиває контакти із місцевими мешканцями проросійської налаштованості та з колишніми офіцерами і прапорщиками військової частини НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 »), переводить їх на товариський рівень та намагається отримати дані щодо функціонування об?єктів СЗР України (т.зв. «антенне поле»), ІНФОРМАЦІЯ_3 та військових складів ЗС України, що дислокуються в районі с. Великодолинське Одеської області, а також наслідками ракетних ударів військ рф в окремих районах півдня Одеської області.
Крім того, іншими напрямами отримання розвідувальних даних ОСОБА_5 було встановлення місць дислокації військовослужбовців ЗС України, іноземних інструкторів, іноземної військової техніки, розкладу та руху залізничних потягів у нічний час тощо, задля чого він залучив інших громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В період з 07 години 28 хвилин до 10 години 38 хвилин 31 липня 2025 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Samsung» модель «SM-A750FN/DS» IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картками за номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung» модель «SM-J32OH», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 без сім-карток;
- мобільний телефон «Samsung» модель «SM-A055F/DS», S/N: НОМЕР_8 з сім-карткою за номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;
- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .
Слідчий вважає, що існують відкриті банківські рахунки у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_12 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, за період з 01 березня 2024 року по теперішній час, а саме до відомостей:
1.1 По рахункам, які прив'язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 :
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив'язані та обслуговуються банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та обслуговуються банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив'язані та обслуговуються банківських карток: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , на дату надання інформації.
1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 )., а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ) а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 );
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ) за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), які відкриті та обслуговуються клієнтами банку клієнтом банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ) на дату надання інформації.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1