Справа № 588/1905/25
Провадження № 1-кс/588/404/25
08 грудня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що о 10:16 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомили, що їй потрібно верефікувати свою банківську картку. ОСОБА_5 погодилась та виконала всі вказівки нібито працівника банку, вказавши при цьому кодові повідомлення які приходили їй в смс-повідомленнях та інші банківські данні. Після надання інформації, заявниця виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , належної банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 163386 грн. Дані грошові кошти було переказано двома транзакціями на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти.
Під час проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , було достовірно встановлено, що її грошові кошти в сумі 81386 грн та 82000 грн було переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено приналежність банківського рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, тому виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що може мати значення для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 годин 18.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, але в поданому клопотанні вказала, що просить розглянути клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000259 від 18.10.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що о 10:16 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомили, що їй потрібно верефікувати свою банківську картку. ОСОБА_5 погодилась та виконала всі вказівки нібито працівника банку, вказавши при цьому кодові повідомлення які приходили їй в смс-повідомленнях та інші банківські данні. Після надання інформації, заявниця виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 належної банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 163386 грн. Дані грошові кошти було переказано двома транзакціями на банківській рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 та на підставі цих документів установлено, що кошти з її рахунку було перераховано двома транзакціями в розмірі 81386 грн та 82000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 (а.с. 8-11).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 годин 18.10.2025 по 00:00 годин 08.12.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 лютого 2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1