Провадження №1-кс/447/6752/25
Справа №447/3926/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 грудня 2025 р. м. Миколаїв
Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві Львівської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025142250000145 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
05 грудня 2025 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025142250000145 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання передано до розгляду слідчій судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 08 грудня 2025 року.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12025142250000145 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 року до ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , 2004 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.12.2025 року невідома особа під час переписки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що йому необхідно пройти верифікацію і з цією метою йому потрібно здійснити переказ коштів, які в подальшому обіцяла йому повернути. На що ОСОБА_5 погодився і 03.12.2025 року в період з 15:30 год. по 16:10 год. із власної банківської картки особисто перерахував трьома платежами грошові кошти в загальній сумі 6 700 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , та з іншої власної банківської карти перерахував 7 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Однак, після цього невідома особа грошові кошти ОСОБА_5 не повернула.
Дізнавач вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період з 00:01 год 03.12.2025 по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучене у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_3 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025142250000145 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 1 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виступають основним доказом при досудовому розслідуванні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідча суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
У задоволенні клопотання в частині надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
При цьому суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідча суддя, -
клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025142250000145 від 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Л/о ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНІ у Л/о ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю:
- до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з 00:01 год 03.12.2025 по час виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою : АДРЕСА_3 :
- інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_8