Справа № 636/6670/25 Провадження 1-кс/636/1430/25
08.12.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старший слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025221250000408 від 28.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого старший слідчий зазначає, що 27.06.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області через СЕД за вих. № 47274-2025 від 27.06.2025 надійшли матеріали звернення, зареєстрованого від 26.06.2025 за № 13592 у ІКС ІПНП «Єдиний облік» Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що до відділу поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 167000,00 гривень, а саме останній намагався придбати авто з-за кордону та декількома платежами перерахував грошові кошти на банківський карту № НОМЕР_1 невідомої особи, начебто продавця, але автомобіль так і не отримав, при цьому продавець не виходить на зв'язок.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 08.06.2025 він перебував на позиціях поблизу н.п. Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. У соціальній мережі «Тік Ток» він побачив оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L200», 2004 р.в., чорного кольору. Оголошення було виставлено з «Тік Ток» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також в оголошенні було зазначено вартість авто в розмірі 75000,00 гривень, та вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував через мережу «WhatsApp» зі свого мобільного за вказаним в оголошенні мобільним телефоном, йому відповів чоловік який представився на ім'я ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 повідомив йому про намір придбати автомобіль, на що останній відповів, що йому зателефонує ОСОБА_6 . Дерез деякий час потерпілому за допомогою мережі «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_3 , та повідомив що автомобіль знаходиться на кордоні з Україною та Польшею, та зазначив що потрібно внести завдаток за автомобіль в розмірі 14000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 . Потерпілий вимагав від ОСОБА_7 документи, що посвідчують його особу, на що йому скинули фото разом з документами. Згідно фотографій особою виявися ОСОБА_8 , волонтер. ОСОБА_4 погодився та перевів грошові кошти згідно вказаної суми. Далі, ОСОБА_6 сказав потерпілому, що з ним зв'яжеться особа, яка має доставити автомобіль із-за кордону до м. Харкова. Також ОСОБА_6 повідомив, що потрібно буде заплатити за послуги брокера кошти в розмірі 26000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , ОСОБА_4 погодився та переказав зазначені кошти.
Того ж дня, за допомогою мережі «WhatsApр» з потерпілим зв'язався «брокер» з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомив, що транспортування авто із-за кордону до м. Харкова буде коштувати 25000,00 гривень, та надав номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку потрібно перевести кошти та після зазначив, що автомобіль буде в м. Харкові через 3 дні.
10.06.2025 з потерпілим зв'язався ОСОБА_9 , та повідомив що займається оформленням документів щодо автомобіля. Він попросив скинути 75000,00 гривень за розмитнення та начебто оформлення повного пакету документів, на що ОСОБА_4 вимагав у нього документи, що посвідчують особу, та отримав фото особи разом з документами, згідно яких особою виявився - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовий капелан. Потерпілий погодився, та попрохав свого побратима ОСОБА_11 здійснити оплату зі свого рахунку, оскільки у самого потерпілого на той час на рахунку не було достатньо коштів, а згодом він повернув би кошти.
ОСОБА_12 здійснив перший переказ за реквізитами отримувача ОСОБА_13 , код отримувача: НОМЕР_8 , рахунок отримувача: НОМЕР_9 в розмірі 50200,00 гривень.
Того ж дня, інший побратим потерпілого ОСОБА_14 здійснив переказ на рахунок № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 27500,00 гривень 12.06.2025 в мережі «WhatsApp» ОСОБА_4 знову написав ОСОБА_9 , та повідомив, що потрібні ще грошові кошти, задля того, щоб виїхати з митниці до України, та попрохав перевести за реквізитами отримувача ОСОБА_15 , IBAN НОМЕР_11 суму у розмірі 25000,00 гривень, потерпілий погодився. Після цього автомобіль потерпілий не отримав, загальна сума перерахованих грошових коштів склала 167700,00 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим ОСОБА_16 здійснені транзакції на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_7 .
В ході тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_7 щодо транзакцій, за якою встановлено, що з вказаної банківської картки було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_12 на суму 1121,00 гривня.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
З метою отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої зареєстровано картку за № НОМЕР_12 , адреси реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/реєстрації рахунку, фото цієї особи під час отримання банківських карток/реєстрації рахунку, номерів телефонів, інформації про рух коштів по карткам/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток/рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювалися входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 08.06.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Старший слідчий та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.
Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився про дату та час проведення судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, старшим слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старший слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025221250000408 від 28.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчих СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої зареєстровано картку за № НОМЕР_12 , адреси реєстрації цієї особи, підстави для видачі карток/реєстрації рахунку, фото цієї особи під час отримання банківських карток/реєстрації рахунку, номерів телефонів, інформації про рух коштів по карткам/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток/рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювалися входи до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 08.06.2025 по теперішній час.
Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя