Справа № 401/3352/25;
Провадження № 1-кс/401/1143/25
09 грудня 2025 року. м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 01.10.2025 внесено до ЄРДР за № 12025121070000719, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, -
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м.Світловодськ)Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває вищезазначене кримінальне провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року, вчинив незаконний збут психотропних речовин за наступних обставин.
Так, на початку вересня місяця 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у вересні місяці 2025 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, яку став незаконно зберігати при собі для подальшого збуту.
Продовжуючи свої злочинні дії, 14.09.2025 у денний час, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи за місцем свого проживання у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , незаконно збув за кошти в сумі 300 гривень 00 копійок, громадянину ОСОБА_5 , психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0155 г грама.
Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов'язана з незаконним обігом психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.
Крім того, на початку жовтня місяця 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у жовтні місяці 2025 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, яку став незаконно зберігати при собі для подальшого збуту.
Продовжуючи свої злочинні дії, 31.10.2025 в період часу з 14 години 58 хвилин по 15 годину 19 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи за місцем свого проживання у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , незаконно повторно збув громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,0214 грама за кошти у сумі 300 гривень 00 копійок.
Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов'язана з незаконним обігом психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно.
Крім того, на початку грудня місяця 2025 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, у грудні місяці 2025 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись в місті Світловодськ Кіровоградської області, з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої на досудовому слідстві особи психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, яку став незаконно зберігати при собі для подальшого збуту.
Продовжуючи свої злочинні дії, 02.12.2025 в період часу з 12 години 28 хвилин по 13 годину 51 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, перебуваючи на території міського пляжу, що розташований поблизу вулиці Обсерваторної міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно повторно збув громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 , психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін за кошти в загальній сумі 300 гривень 00 копійок.
Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_4 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов'язана з незаконним обігом психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно.
На підставі ухвали слідчого судді 02.12.2025 в період часу з 16:43 по 19:54 годину в ході проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:
- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали, із обов'язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали.
Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025121070000719 від 01.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Враховуючи, що надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткових рахунків.
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали, із обов'язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які були переведені грошові кошти, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.
- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу: з моменту створення карткових рахунків по термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою:
АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали з 09 грудня 2025 року по 09 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
09 грудня 2025 р.