Справа № 442/9140/25
Провадження № 1-кс/442/1611/2025
08 грудня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення побанківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 по термін виконання ухвали суду, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 29.11.2025 по термін виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 29.11.2025 по термін виконання ухвали, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.11.2025 невстановлена особа шляхом обману через фальшиве посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальше телефонне представлення працівником банку отримала доступ до мобільного телефону ОСОБА_13 , після чого оформила на її ім'я кредитні картки в кількох банках, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка № НОМЕР_3 , з якої здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 на суму 48000 грн.; банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 - переказано на рахунок НОМЕР_6 на суму 48000 грн.; банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок № НОМЕР_7 - переказано на картку № НОМЕР_8 на суму 49 500 грн.; банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_9 - переказано на картку № НОМЕР_2 у сумі 10 087,03 грн; банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_10 - переказано на рахунок НОМЕР_11 загалом 50000 грн.; банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , № НОМЕР_12 - переказано суму 20000 грн., чим спричинено ОСОБА_13 майнової шкоди.
За результатами допиту потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканки АДРЕСА_2 , встановлено, що 29.11.2025 о 10:10 год вона розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж чоловічого костюму за ціною 1000 грн. У цей же день на її Viber надійшли два повідомлення від невідомих осіб, які нібито бажали замовити OLX-доставку товару. На першу пропозицію потерпіла не погодилася, запідозривши можливе шахрайство. Наступне повідомлення надійшло від жінки, яка представилася ОСОБА_14 . Вона уточнила, чи актуальне оголошення, та повідомила, що вже оплатила ІНФОРМАЦІЯ_10 . Потерпіла запропонувала оформити доставку через ІНФОРМАЦІЯ_11 , однак ОСОБА_14 запевнила, що оплата вже проведена, і надіслала квитанції про оплату. Потерпіла переглянула надіслані документи, які виглядали переконливо, та отримала посилання на ІНФОРМАЦІЯ_10 . Перейшовши за ним, вона була перенаправлена на сторінку, де вимагалося ввести дані банківської картки. Потерпіла ввела спочатку дані картки ІНФОРМАЦІЯ_12 , проте через недостатню кількість коштів авторизація не відбулася, після чого вона ввела дані картки ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього на телефон зателефонував номер « НОМЕР_13 », який відображався як служба підтримки ІНФОРМАЦІЯ_8 . Чоловік представився працівником банку та повідомив, що нібито здійснюються несанкціоновані операції по картці. Він попросив потерпілу надіслати скріншоти переписки з покупцем, які вона надала. Після цього чоловік повідомив, що скріншоти нібито сфальсифіковані, та запропонував терміново заблокувати картки, одночасно попросивши надати доступ до екрана телефону, що потерпіла виконала. Отримавши доступ, чоловік повідомив, що на потерпілу відкрито кредитний ліміт у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він керував її діями через встановлений додаток банку. У додатку була відкрита картка № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 50000 грн, з якої потерпіла здійснила перекази на картку № НОМЕР_4 у сумі 25000 грн та 23000 грн. Після цього потерпіла встановила додатки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказівкою невідомого чоловіка, авторизувалася, відкрила рахунки та здійснила низку переказів на рахунки шахраїв, зокрема, Кредит Дніпро: картка № НОМЕР_5 > рахунок НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_15 , суми 23 000 грн та 25 000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_5 : рахунок НОМЕР_7 , картка НОМЕР_8 , суми 9 500 грн, 25 000 грн та 15 000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_6 : картка № НОМЕР_9 , картка НОМЕР_2 , сума 10 087,03 грн; ІНФОРМАЦІЯ_7 : картка № НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , суми 25 000 грн + 25 000 грн.
Потерпіла діяла у стані стресу, будучи переконаною, що спілкується зі справжніми працівниками банків. Згодом вона усвідомила, що стала жертвою шахрайства. Осіб, з якими вона спілкувалась, не знає, номери телефонів, окрім «3700», не зберегла.
Із вказаного допиту встановлено, що потерпіла переказувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, враховуючи вищенаведене, для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаному картковому рахунку з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема, отримана інформація дозволить достеменно встановити особу на чий рахунок переказав гроші потерпілий, яка буде використана як доказ у суді, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку у судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.11.2025 зареєстровано кримінальне провадження № 12025141110001318, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих вище документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів з 29.11.2025 по час винесення ухвали - 08.12.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Також слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_11 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , побанківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 по 08.12.2025, а саме щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 29.11.2025 по 08.12.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 29.11.2025 по 08.12.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1