Справа № 486/2131/25
Провадження № 1-кс/486/400/2025
08 грудня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, внесеного 02 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152120000332,
05 грудня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, внесеного 02 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152120000332.
Згідно клопотання, СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12025152120000332 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2025 року до ЧЧ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області через СЕД № 186661 від 02 жовтня 2025 року надійшов рапорт начальника 2-го відділу УМП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якому повідомлено про те, що під час проведення комплексу заходів оперативного (ініціативного) пошуку, проведення яких не потребує отримання спеціального дозволу або погодження, було отримано інформацію, яка представляє оперативний інтерес про те, що посадові особи селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_6 », яке знаходиться на території оперативного обслуговування Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), маючи персональний доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи персональний електронний кабінет перевізника, в несанкціоновану зміну Інформації, яка обробляється у вказаній системі, а саме: 2024 році внесли фальсифіковані дані відносно громадянина ОСОБА_7 , як водія транспортних засобів, який не був працевлаштований згідно трудового законодавства.
Крім цього, було встановлено, що посадові особи Селянського (Фермерського) господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: Миколаївська область, Доманівський район, с. Богданівка), засновниками якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), маючи персональний доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи персональний електронний кабінет перевізника, вчинили несанкціоновану зміну інформації, а саме, внесли до вказаної системи фальсифіковані дані відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , як водія транспортного засобу, при цьому в трудових відносинах з останнім не перебували.
Згідно витягу з центральної підсистеми «Аркан» слідує, що 11 березня 2024 року ОСОБА_11 , як водій виїхав за межі України на транспортному засобі марки «MAN TGS 41.440», державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності СФГ « ОСОБА_8 » та до теперішнього часу на територію України не повернувся.
Так, встановлено що за межі території України шляхом внесення фальсифікованої інформації щодо них у систему «Шлях» за допомогою електронного кабінету перевізника СФГ « ОСОБА_8 » виїхав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час, останній на територію України не повернувся.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо ОСОБА_11 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою перевірки фактів офіційного працевлаштування, нарахування заробітної плати, сплати податків, здійснення відрахувань до Пенсійного фонду, соціальних фондів, оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок).
Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_6 , взято на облік СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: Миколаївська область, Доманівський район, с. Богданівка), а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться матеріали всіх податкових СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступні документи:
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року;
- копії податкової звітності, поданої роботодавцем СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);
- інформація з реєстрів ДПС щодо реєстрації трудових відносин СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;
-інші документи, які підтверджують трудові правовідносини СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , виплати та нарахування;
- картки СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;
- відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року, які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;
- інформацію про те, чи є зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій;
- ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;
- звіт форми 1-ДФ СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб - щомісячно та щоквартально).
Іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів - не представляється можливим.
Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження нарахуванням/виплатою грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судове засідання старший слідчий не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 02 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152120000332 за ч. 3 ст. 362 КК України. Короткий виклад обставин: 02 жовтня до ЧЧ ВП № 3 Вознесенського РУП через СЕД № 186661 від 02 жовтня 2025 року надішов рапорт начальника 2-го відділу УМП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якому повідомлено про те, що під час проведення комплексу заходів оперативного (ініціативного) пошуку, проведення яких не потребує отримання спеціального дозволу або погодження, було отримано інформацію, яка представляє оперативний інтерес про те, що посадові особи ОСОБА_12 », яке знаходиться на території оперативного обслуговування ВП № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, отримавши ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), маючи персональний доступ до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (системи «Шлях»), адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи персональний електронний кабінет перевізника, в несанкціоновану зміну Інформації, яка обробляється у вказаній системі, а саме: 2024 році вчинили внесли фальсифіковані дані відносно громадянина ОСОБА_7 , як водія транспортних засобів, який не був працевлаштований згідно трудового законодавства.
Постановою від 02 жовтня 2025 року призначено слідчу групу у кримінальному провадженні за № 12025152120000332 за ч. 3 ст. 362 КК України.
Як вбачається з рапорту начальника 2-го відділу УМП ГУНП в Миколаївській області, наданого на виконання доручення слідчого, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025152120000332 від 02 жовтня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, згідно витягу з центральної підсистеми «Аркан», 11 березня 2024 року ОСОБА_11 , як водій виїхав за межі України на транспортному засобі марки MAN TGS 41.440, державний номер НОМЕР_4 , який належить на праві приватної власності СФГ « ОСОБА_8 » та до теперішнього часу на територію України не повернувся.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- відомості про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року;
- копії податкової звітності, поданої роботодавцем Селянським /(Фермерським)/ господарством « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 (форми №1ДФ, звіти з ЄСВ тощо);
- інформація з реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо реєстрації трудових відносин Селянського /(Фермерського)/ господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , зокрема накази про прийняття/звільнення, повідомлення про прийняття на роботу;
- інші документи, які підтверджують трудові правовідносини Селянського /(Фермерського)/ господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з відображенням даних щодо ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 , виплати та нарахування;
- картки Селянського /(Фермерського)/ господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року (загальна інформація про підприємство), відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи, юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;
- відомості про наявність електронного підпису у посадових осіб Селянського /(Фермерського)/ господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року, які діяли від імені підприємства та укладеного договору на визнання електронних документів;
- інформацію про те, чи є зазначені юридичні особи засновником інших підприємств, установ, організацій;
- ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;
- звіт форми 1-ДФ Селянського /(Фермерського)/ господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01 січня 2023 року по 01 січня 2025 року з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб - щомісячно та щоквартально).
Ухвала підлягає виконанню до 08 лютого 2026 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1