Справа №523/16929/25
Провадження №1-кс/523/6967/25
23 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12025162490001322 від 05.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2025 біля 18:45 год., невстановлена особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 у мобільному додатку «Вайбер» надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом покупки цуценя породи «Той-пудель», шахрайським шляхом, заволоділа конфіденційними даними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що дають доступ до його онлайн-банкінгу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами останнього з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) сьома транзакціями на суми 2000, 2000, 7000, 9000, 9500, 9800 та 9200 гривень, шляхом їх переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Загальна сума збитку становить 48500 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 04.08.2025 до набрання ухвали законної сили, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування у період часу з 04.08.2025 до набрання ухвали законної сили; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Вказані обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи користувались для зв'язку між собою чи іншими особами мобільним телефонним зв'язком і ці відомості мають суттєве значення для розкриття обставин злочину та осіб, які його вчинили.
Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв'язку на території України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до оператора якої підключена вищезазначена в клопотанні особа.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Одесі, а саме до відомостей у період часу з 04.08.2025 року до 20.10.2025 року:
- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
В разі невиконання ухвали суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1