Справа № 216/4052/25
провадження 1-кс/216/2702/25
іменем України
26 листопада 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025041230001014 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24 листопада 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.04.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.04.2025 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно - обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 38 000 гривень з платіжного карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я останнього, шляхом переказу на невстановлену банківську карту третьої особи. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто: банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_4 , з якого були переказані грошові кошти у загальній сумі 41 000 гривень на банківський рахунок третьої особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , що мало місце 23.04.2025 в період часу з 20:00 годин по 20:11 годин, а в подальшому невстановленою особою належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти, засобами каси банківської установи, переведені в готівку, що мало місце 24.04.2025 близько 09:00 годин.
Так, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано відомості про подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на його ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок третьої особи НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , та в подальшому здійснено три транзакції про переказ грошових коштів на банківські платіжні картки, а саме: банківська карта третьої особи № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказ грошових коштів у сумі 4 100 грн., що мало місце 23.04.2025 о 20:34 год.; банківська карта третьої особи № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), переказ грошових коштів у сумах 29 999 грн. та 6 701 грн., що мало місце 23.04.2025 о 20:42 год. та 20:43 год..
Крім того, 13.11.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») отримано відомості про подальший переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунки третіх осіб та здійснено транзакції про переказ грошових коштів на банківські платіжні картки, а саме: банківський рахунок третьої особи № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкритий на ім'я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , переказ грошових коштів у сумі 8 411 грн., що мало місце 23.04.2025 о 21:12 год.; банківська карта третьої особи № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ грошових коштів у сумі 23 751 грн., що мало місце 23.04.2025 о 21:18 год.; банківська карта третьої особи № НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ грошових коштів у сумі 8 551 грн., що мало місце 23.04.2025 о 21:29 год.; банківська карта третьої особи № НОМЕР_10 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн., що мало місце 23.04.2025 о 21:50 год..
У зв'язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025041230001014 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за фактом того, що 24.04.2025 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.04.2025 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно - обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 38 000 гривень з платіжного карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я останнього, шляхом переказу на невстановлену банківську карту третьої особи. В результаті вказаних протиправних дій заявнику ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо - оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , майор поліції ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого інспекторам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карт: № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2025 по 19.11.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (анкетна заява, фінансовий номер);
- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2025 по 19.11.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2025 по 19.11.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2025 по 19.11.2025, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 січня 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17