Справа № 202/4779/25
Провадження № 1-кс/202/8881/2025
Іменем України
8 грудня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням слідчого відділу Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №42025042010000046 від 03.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи підприємства ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану привласнили бюджетні кошти та зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів, шляхом влаштування на роботу персоналу, який фактично не здійснює своїх функціональних обов'язків. Вказаний персонал на підприємстві не працює та не виконує своїх функціональних обов'язків, але маючи відповідне нарахування бюджетних коштів, кожного місяця, отримує заробітну плату, нарахування премій та надбавок.
Окрім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він протягом 2023-2024 року був безробітній та шукав роботу на підприємствах, де можливо отримати відстрочку від мобілізації. Через деякий час він познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , який запропонував йому працевлаштуватися на роботу до підприємства ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він зможе отримати відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Також йому повідомили, що для отримання відстрочки від мобілізації, він має віддавати всю заробітну плату працівникам підприємства, на що останній погодився та підписав відповідні документи. Після цього протягом 2024 року ОСОБА_5 працював на підприємстві, був працевлаштований, але на робочому місці не перебував та заробітну плату не отримував.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 фіктивно працевлаштували до підприємства в період з 2022 року по 2025 рік наступних осіб, а саме, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ., РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 .
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які фіктивно працевлаштовані на ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримували заробітну плату в період з 2022 по 2023 роки в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з 2024 по 2025 роки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а деякі особи за весь період працевлаштування отримували заробітну платню в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
В подальшому в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра проведено тимчасові доступи до речей та документів, а саме по банківським карткам відкритим на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали з відображенням всіх даних; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо).
Оглядом інформації отриманої від банківських установ встановлено ряд банківських карток, на котрі особи, що фіктивно працевлаштовані на підприємстві періодично здійснюють переказ грошових коштів, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , котрі належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »
Слідчим зазначено, що інформація щодо вказаних карткових рахунків має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, оскільки має фактичні данні щодо зарахування грошових коштів.
Тому, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій
(у тому числі на електронному носії інформації чи оптичному носії лазерних систем зчитування), що містять банківську таємницю стосовно банківських карт НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а саме:
- інформацію про власників банківських карток із зазначенням прізвища, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження особи, при цьому надавши завірені належним чином копії документів, подані при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків та банківських карток, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також інформацію щодо того яким чином були відкриті данні банківські рахунки та банківські картки;
- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжних карток, а саме, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведено необхідності вилучення документів щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_2 , та слідчим не вказано, яке значення вони мають для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_2 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1