Справа № 752/29745/25
Провадження № 1-кс/752/10137/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12025105010000920 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження № 12025105010000920 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), у АДРЕСА_1 , та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у будь-якому іншому відділенні цих банків.
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105010000920 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що ІПНП-63970; 14.10.2025 приблизно о 14:00 год. за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку, повідомили неправдиву інформацію щодо стану рахунку заявниці, після чого остання перерахувала власні грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в загальній сумі 24 292 грн.
Згідно квитанцій встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а банківська картка № НОМЕР_6 належить клієнту ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), у АДРЕСА_1 , та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або дізнавачам які входять в групу дізнавачів в кримінальному провадженні № 12025105010000920 від 15.10.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), у АДРЕСА_1 , та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а також з можливістю їх вилучення у будь-якому іншому відділенні цих банків та являють собою банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, а саме наступної інформації:
В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), у АДРЕСА_1 :
- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;
- деталізовані виписки руху грошових коштів по всім наявним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 01.09.2025 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_5 , у період з 01.09.2024 по дату постановлення;
-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
В ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 :
- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , повні дані, копії паспортів, фото знімки даних осіб, дані про реєстрацію, мобільні номери телефонів, дані відділення в якому отримувались картки;
- деталізовані виписки руху грошових коштів по всім наявним в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , у період часу з 01.09.2025 по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карток, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;
-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_6 , у період з 01.09.2024 по дату постановлення ухвали;
-місце останнього перебування даної особи, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1