Справа № 610/2030/25
Провадження № 1-кс/610/735/2025
08.12.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представників осіб, у володінні яких перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 12025221080000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
13.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо рахунків банківських карток
1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ,
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ,
4) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 ,
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 за період з 24.05.2025 до 25.05.2025, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000261 за фактом того, що 24.05.2025 невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання у месенджері "VIBER", через яке остання вела данні своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5 898 грн, чим спричинили їй матеріальний збиток на зазначену суму.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона приблизно два роки користується кредитною карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на яку встановлено кредитний ліміт 12 000 гривень. Так, 24.05.2025 у месенджері "Вайбер" в ОСОБА_5 групі під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вона знайшла посилання на отримання грошової допомоги, перейшла по даному посиланню, ввела особисті дані, а саме: номер картки, CVV-код, строк дії картки та підтвердила вказані дані. На стадії обробки даних вона вийшла з сайту. Приблизно через пів години з її банківської картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 1 884,38 грн. Крім того, 25.05.2025 о 03:47 год з її картки було списано грошові кошти у сумі 2 888,44 грн та 25.05.2025 о 04:00 год - у сумі 1 126,63 грн. Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 та заблокувала свій рахунок. У застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " наявний номер картки, на яку було перераховано грошові потерпілої, -№ НОМЕР_7 , зазначено належність цієї картки ОСОБА_6 та наявне фото останньої.
З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), емітованої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 24.05.2025 о 13:14 год однією транзакцією було перераховано грошові кошти у сумі 1 884,38 грн із зазначенням деталей операції: на картку. Крім того, 25.05.2025 здійснено ще дві транзакції о 03:47 год та 04:00 год і зазначенням деталей операції: ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу огляду комп'ютерних даних від 12.07.2025 встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 були у подальшому перераховані на картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , банками-емітентами яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " відповідно.
25.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в ході якого було вилучено CD-R диск вх. 15943132-BБ, серійний номер №LH3186 DE16233888 D4 з банківською інформацією.
Під час аналізу вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_7 було перераховано на картки: № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); № НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "); № НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "); № НОМЕР_4 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); № НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "); № НОМЕР_11 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.
Належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до суду не прибули, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000261. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 27.05.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 26.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221080000261 від 27.05.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , виписки по картці, отриманої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та протоколу огляду комп'ютерних даних від 12.07.2025, протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.09.2025 та рапорту о/у СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 убачається, що 24.05.2025 о 13:14 год та 25.05.2025 о 03:47 год та 04:00 год з банківської картки № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ), емітованої на ім'я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у загальній сумі 5 899,45 грн (без урахування комісії), які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_10 , та у подальшому з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "); № НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "); № НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "); № НОМЕР_4 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); № НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "); № НОМЕР_11 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 12025221080000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ); Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ); у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ); у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_4 ); Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_5 ) у друкованому та електронному вигляді, що містять відомості щодо рахунків банківських карток
1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ,
3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ,
4) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 ,
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 за період з 24.05.2025 до 25.05.2025, а саме:
- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;
- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 08.01.2026.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1