Справа № 752/21430/25
Провадження № 1-кс/752/9111/25
21 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні № 12025100000000973 від 28.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів у електронному вигляді.
У судове засідання слідчий не з'явилась. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі. Крім того, долучила до матеріалів клопотання копію протоколу огляду веб-сайту та копії договорів поставки, які за її переконанням додатково підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до інформації по рахункам.
Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просила розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Головне управління Національної поліції у м. Києві, що вбачається з наказу № 765 від 18.04.2023 р. про визначення місця розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУ НП у м. Києві.
Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000000973 від 28.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду структурних підрозділів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), налагодили злочинну схему, яка полягає у розтраті та привласнені коштів під час укладання договорів за результатами проведення публічних закупівель із рядом суб'єктів господарської діяльності щодо поставки протипожежного обладнання, конструкційних матеріалів та комплектуючих деталей для техніки в продовж 2024-2025 років.
У ході проведення оперативних заходів та перевірки отриманої інформації, згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено ряд публічних закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання та привласнення бюджетних коштів організованою злочинною групою до складу якої, входять посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об'єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), а саме: відомостей про суми грошових коштів, що знаходяться на рахунку; відомостей щодо обтяжень на рахунку; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань; руху коштів по рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час (із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), які перебувають у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунків: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до рахунків: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до рахунку: НОМЕР_17 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода державному бюджету України, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів господарської діяльності.
Таким чином, у розпорядженні вказаної банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають значення для встановлення факту привласнення та розтрати грошових коштів, їх використання, тощо.
Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про суми грошових коштів, що знаходяться на рахунку; відомості щодо обтяжень на рахунку; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань; руху коштів по рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час виключно щодо рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.
Проте в ході судового розгляду такі обставини не встановлено, оскільки матеріалами клопотання не доведено ні самої наявності зазначених банківських рахунків у банківських установах, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ані того, яким чином відомості щодо цих рахунків можуть підтверджувати обставини, що перевіряються органом досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З огляду на те, що в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу слідчим долучено копію протоколу огляду вебсайту, зміст якого не підтверджує встановлення запитуваних рахунків як таких, що мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на те, що слідчим не доведено, що наведені у клопотанні рахунки перебувають у володінні відповідних банківських установ, а також не обґрунтовано, яким чином інформація щодо них має суттєве значення для здійснення досудового розслідування у межах зазначеного кримінального провадження, у задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.
Окрім цього, щодо вимоги слідчого про не розголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду даного клопотання необхідно зазначити, що у задоволенні зазначеної вимоги слід відмовити, оскільки оприлюднення ухвали слідчого судді в Єдиному державному реєстрі судових рішень є прямим обов'язком слідчого судді, встановленим законом та узгоджується із засадою гласності й відкритості судового провадження. При цьому слідчим не наведено передбачених чинним КПК України підстав для проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, що могло б слугувати підставою для обмеження доступу до інформації, яка міститься в ухвалі.
Проте суд вважає доведеним, що без застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи у тій частині, значення якої підтверджено в судовому засіданні та які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження, є неможливим.
Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого не є обґрунтованим у повному обсязі та підлягає частковому задоволенню..
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100000000973 від 28 липня 2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає:
у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунками за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, за період з 01.01.2024 по теперішній час, по розрахунковому рахунку, а саме:
- НОМЕР_11 ,
які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );
- НОМЕР_13 ,
які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
у наданні посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і копії документів (в тому числі електронні): які містять відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номерів трансакцій, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунками за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, за період з 01.01.2024 по теперішній час, по розрахунковому рахунку, а саме: НОМЕР_17 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
У задоволені решти вимог клопотання слідчого відмовити.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1