Справа № 569/19590/24
1-кс/569/8919/25
01 грудня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №42024180000000063 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024180000000063 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Служба), діючи як замовник робіт з ремонту та будівництва автодоріг на території Рівненської області, умисно, за попередньою змовою із службовими особами ряду суб'єктів господарювання, які виступали підрядниками за укладеними зі Службою договорами, у період з 01.03.2018 по 31.12.2023, вчинили неправомірні дії щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання зазначених видів робіт, у тому числі в період дії воєнного стану.
За результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2018 по 31.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 складено акт №06-18-09/02 від 21.06.2024 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір від 11.10.2019 № 24 «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Староконстянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси - Кустин - /Н-25/ км 8+426 (ДК 021:2015 - 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шоссе, доріг)».
Слід відмітити, що під час проведення торгів на виконання робіт по об'єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище - Рівне - Староконстянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ Ходоси - Кустин - /Н- 25/ км 8+426» Службою до переможця торгів булла встановлена імперативна вимога, яка відображена в Тендерній документації зі змінами в розділі 6 «Забезпечення виконання договору про закупівлю», а саме, що Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 1% відвартості договору. Вид надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. Учасник - переможець не пізніше дати укладання договору про закупвлю, супровідним листом на адресу Замовника надає оригінал банківської гарантії на суму 1% відвартості договору. Надана як забезпечення виконання договору банківська гарантія повинна свідчити про обов'язок банкугаранта у разі порушення принципалом (учасником-переможцем) свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплатити кошти бенефіціару (замовнику) за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів. Крім того, банківська гарантія повинна бути без відкличною. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває у стадії ліквідації. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі визначення судом результатів процедури закупівлі або договору не дійсними, у разірозірвання договору за згодою сторін та у випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі. Замовник не повертає забезпечення виконання договору про закупівлю у разі невиконання учасником-переможцем договірних зобов'язань. У разі не виконання учасником-переможцем договірних зобов'язань, кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року о 3:40 здійснився відкритий воєнний напад Російської Федерації на Україну. Так, допомагаючи російському вторгненню, Білорусь є співучасником вторгнення і вона винна в агресії згідно з визначенням Організації Об'єднаних Націй, оскільки дозволяє використовувати свою територію, яку вона передала в розпорядження іншої держави, цією іншою державою для вчинення акту агресії.
Зокрема, у лютому 2022 року, перед самим початком збройної агресії російської федерації проти України білоруські компанії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вивезли частину будівельної техніки та співробітників з числа громадян Республіки Білорусь за межі території України, а грошові активи вивели за кордон.
У листі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.02.2022 № 2024/02.0- 7.1 про засвідчення форс-мажорних обставин зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на підставі ст.ст.14, 14і Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення військового стану із 05 години ЗО хвилин 24 лютого2022року строком на ЗО діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Зважаючи на наявність форс мажорних обставин (обставини не переборної сили), які виникли з 24 лютого 2022 року, що підтверджується, зокрема, листом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) Служба згідно п.8.1, 8.2 Договору № 24 від 11.11.2019, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично була звільнена від необхідності виконувати умови пункту 11.4 Договору № 24 та у зв'язку з відкладенням необхідності виконувати його умовина термін дії форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) як це передбачено пунктом 7.10 Договору № 24.
Таким чином, Служба не повинна була повертати кошти, які надійшли від Трест № 2, як забезпечення виконання договору у сумі 7 459 999,00 грн (оскільки за вказаних обставин вони не мали повертатись), а також була звільнена від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором № 24.
Однак, Служба всупереч вимог статті 26 ЗУ «Про публічні закупівлі», вимог тендерної документації (п. 6.2.1 Розділу 6), п. 1.5, , п. 2.3.14, п. 3.6, п. 7.2 Положення про Службу від 29.07.2019 та п.7.10, п. 11.5, 11.6 Договору № 24, згідно направленого листа від 03.08.2022 року № 18/1239, повернула та звільнила Трест № 2 від зобов'язань за банківською гарантією № 4497- 1019/ОВС10tвід 09.10.2019 року (забезпечення виконання договору) на суму 7 459 990,00 грн., внаслідок чого Службою не забезпечено проведення перерахування у періоді з 24 лютого 2022 року та станом на момент завершення ревізії до державного бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 за банківською гарантією № 4497-1019/DBG10t від 09.10.2019 року (забезпечення виконання договору) на суму 7 459 999,00 грн, внаслідок чого державним бюджетом недоотримано дохід (код доходів 24061900 «Кошти, отриманні від надання учасниками процедури закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам») у сумі7 459 990,00 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення-привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч.4 ст.191 КК України).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати -
- оригінал банківської гарантії № 4497- 1019/DBG10tвід 09.10.2019 року;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.08.2022 року № 18/1239, щодо звільнення Трест № 2 від зобов'язань за банківською гарантією № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_11 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення банківської гарантії за договором банківської гарантії № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_11 та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором банківської гарантії № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- інформацію щодо заборгованості/переплати Служби перед Підрядником на час розірвання договору № 24 від 11.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням підтверджуючих документів щодо наявності або відсутності заборгованості/переплати на виконання умов вищевказаного договору.
Підстави, що документи перебувають - ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки з 07.03.2025 - відповідно доінформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_14 акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуває в стані припинення.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується отримати, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , щодо документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , щодо документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке перебуває в процесі припинення, а саме до:
- оригінал банківської гарантії № 4497- 1019/DBG10t від 09.10.2019 року;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.08.2022 року № 18/1239, щодо звільнення Трест № 2 від зобов'язань за банківською гарантією № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_11 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення банківської гарантії за договором банківської гарантії № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- листування ІНФОРМАЦІЯ_11 та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за договором банківської гарантії № 4497- 1019/ОВС10t від 09.10.2019 року;
- інформацію щодо заборгованості/переплати Служби перед Підрядником на час розірвання договору № 24 від 11.10.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням підтверджуючих документів щодо наявності або відсутності заборгованості/переплати на виконання умов вищевказаного договору, з можливістю ознайомитися з даними документами та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку оригіналів документів).
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_5