Єдиний унікальний номер 725/11154/25
Номер провадження 1-кс/725/1810/25
05.12.2025 Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025263020000901 від 31.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .
Досудовим розслідуванням встановлено , що із заявою звернулась. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що в період часу з 27.11.2024 по 11.03.2025 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом придбання послуг (друк офісних банерів) заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 87 863 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що ОСОБА_5 повинен був здійснювати оплату зі свого рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 на рахунок отримувача НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.
Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 , а саме:інформацію про маршрут коштів, які мала отримати потерпіла, починаючи з 21.11.2024 року, з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ФОП ОСОБА_5 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 21.11.2024 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.11.2024 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про маршрут коштів, які мала отримати потерпіла, починаючи з 21.11.2024 року, з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ФОП ОСОБА_5 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 21.11.2024 року по 05.12.2025 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 21.11.2024 року по 05.12.2025, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по05.12.2025.
Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зняття з них копій у відділення AT '' ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1