Справа № 754/11246/25
Провадження № 2/590/344/25
08 грудня 2025 року с-ще Ямпіль
Ямпільський районний суд Сумської області в складі:
головуючого судді Деркача І.М.,
за участю секретаря судового засідання Демешко Н.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» про витребування доказів у справі за матеріалами позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
установив:
В провадженні Ямпільського районного суду Сумської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Через систему «Електронний суд» надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» про витребування доказів у справі за матеріалами позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, в якому представник позивача просить витребувати у АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) такі докази:
1. інформацію: - чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка НОМЕР_4;
- про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска Картки НОМЕР_4, у період з період з 05.12.2021 по 10.12.2021 у сумі 9 100,00 грн; - чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
- чи є/був номер телефону НОМЕР_2 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска Картки НОМЕР_4 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 05.12.2021 по 10.12.2021 у сумі 9 100,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
- первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника)
- повного номера рахунка маска Картки НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_2 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки НОМЕР_4.
У випадку, якщо картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 не належить Позичальнику, витребувати інформацію щодо особи, якій належить картковий рахунок - маска Карти НОМЕР_4 .
Клопотання мотивоване тим, що представник позивача не має можливості самостійно отримати витребувану інформацію, оскільки така є банківською таємницею.
Суд, розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню частково, керуючись таким.
Відповідно до ч. 1, 5, 6, 7 ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до ч.2 ст.84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 1, 2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду.
Самостійно позивач отримати докази, про витребування яких просить суд, не може, оскільки дана інформація містить банківську таємницю та охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Разом з тим, інформація, яку позивач просить суд витребувати від АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), може частково містити відомості, які не стосуються даної цивільної справи, що може зачіпати охоронювані законом інтереси як відповідача, так і інших осіб. Наприклад, у разі неналежності банківського рахунку відповідачу, надати інформацію про власника карткового рахунку, про витребування якої просить позивач, може розкривати інформацію про інших осіб, які не мають жодного відношення до справи. У зв'язку з цим запит інформації слід конкретизувати та звузити виключно до предмета доказування у даній справі.
Отже суд задовольняє клопотання позивача частково та, керуючись ст. 81, 84 ЦПК України, уважає за необхідне витребувати від АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443) таку інформацію:
- чи було емітовано Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну карту (маска картки) № НОМЕР_4;
- інформацію (виписку по рахунку) про зарахування на картковий рахунок (маска картки) № НОМЕР_4 , якщо така емітована на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 9100,00 грн за період з 05.12.2021 по 10.12.2021;
- надати інформацію про номер телефону, на який відправлялася інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою (маска картки) № НОМЕР_4 , якщо така емітована на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 05.12.2021 по 10.12.2021.
Витребувана інформація сприятиме повному, всебічному та об'єктивному розгляду спору, стосується предмета доказування у даній справі, та позивач самостійно не має можливості отримати такі докази для подання до суду.
Інша інформація (інші номери телефонів відповідача; інші платіжні картки відповідача; інформацію про іншу особу, якій належить картковий рахунок, якщо такий не належить відповідачу), про витребування якої також просив позивач, не стосується предмета позову у даній справі та у задоволенні клопотання в цій частині суд відмовляє.
На підставі викладеного, керуючись статтями 12, 19, 27, 76, 81, 84, 223, 258-261, 274-275, 277-279 ЦПК України, суд,
постановив:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» про витребування доказів у справі за матеріалами позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, задовольнити частково.
Витребувати від Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, адреса місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:
- чи було емітовано Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжну карту (маска картки) № НОМЕР_4;
- інформацію (виписку по рахунку) про зарахування на картковий рахунок (маска картки) № НОМЕР_4 , якщо така емітована на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 9100,00 грн за період з 05.12.2021 по 10.12.2021;
- надати інформацію про номер телефону, на який відправлялася інформація про підтвердження здійснення операцій (фінансовий номер телефону) за платіжною карткою (маска картки) № НОМЕР_4 , якщо така емітована на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 05.12.2021 по 10.12.2021.
Роз'яснити керівнику Акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК», що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна надати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Установити строк виконання ухвали 10 (десять) днів з дати отримання копії ухвали.
Відкласти розгляд справи за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» про витребування доказів у справі за матеріалами позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніт Капітал» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, та призначити судове засідання на 24 грудня 2025 року о 11 годині 30 хвилин.
Повідомити осіб, що беруть участь у розгляді справи, про час, дату та місце розгляду справи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя: І.М. Деркач