Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/2934/25
05.12.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України,-
встановив:
слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень, потужностей виробництва, де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.
Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зазначають походження товару - сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 .
Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.
Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .
Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.
Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , при проходженні митного оформлення товару - сплаву алюмінію, надали до митного органу копії договорів оренди обладнання для зберігання газу скрапленого, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , при виготовлені сплаву алюмінію, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 .
Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного злочину, , а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору оренди обладнання №06/06-25 від 06.06.2025 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; всіх додатків та додаткових угод до договору; актів-приймання передачі товару; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення товару; виписки банку про сплату коштів за договором оренди за кожний місяць/день; сертифікатів відповідності товару; документів, які підтверджують взяття на облік об'єктів підвищеної небезпеки переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; довідки про перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , обладнання переданого в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 06.06.2025 по дату винесення ухвали, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних підприємств, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору оренди обладнання №06/06-25 від 06.06.2025 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; всіх додатків та додаткових угод до договору; актів-приймання передачі товару; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення товару; виписки банку про сплату коштів за договором оренди за кожний місяць/день; сертифікатів відповідності товару; документів, які підтверджують взяття на облік об'єктів підвищеної небезпеки переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; довідки про перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , обладнання переданого в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 06.06.2025 по 14.11.2025, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 05.02.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8