Справа № 686/22132/25
Провадження № 1-кс/686/11628/25
08 грудня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002050 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
03.12.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000002050 від 26.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 до чергової частини Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 № 686/16406/25 від 18.06.2025, стосовно зобов'язання внесення відомостей до ЄРДР за зверненням ОСОБА_6 , за фактом того, що в період часу з 25.03.2024 по 31.03.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами належними покійному ОСОБА_7 14.08.1981 - 25.03.2024 років життя , які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являвся військовослужбовцем ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_6 загинув в ході виконання завдань в забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф. Після його смерті відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.09.2024 року спадкоємцем зазначеного у цьому свідоцтві майна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є потерпіла ОСОБА_6 на 1/2 (одну другу) частку, а також її донька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (сестра ОСОБА_7 ) на 1/2 (одну другу) частку, з врахування 1/2 (однієї другої) частки. Також після смерті ОСОБА_7 потерпіла успадкувала його заощадження, зокрема, кошти, які були на рахунках в установах банку.
Спадщина, на яку видано свідоцтво про право на спадщину за законом складається із:
- грошових вкладів з усіма відсотками, нарахуваннями, компенсаціями, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у ТВБВ № НОМЕР_3 на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому 23.11.2021 р., сума залишку на якому складає 3,23 долари США. (три) долари 23 центи США, що підтверджується довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 46/12-05/23067/2025/БТ від 25.02.2025.
- грошових вкладів з усіма відсотками, нарахуваннями, компенсаціями, які знаходяться в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому 04.12.24р., сума залишку на якому складає 243,52 грн. (двісті сорок три) гривні 52 коп., що підтверджується довідкою Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-241219/2771-БТ від 19.12.2024.
В подальшому ОСОБА_9 від працівників вище вказаних банків стало відомо, що після смерті її сина із вказаних рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , невстановленою особою, були знятті грошові кошти та заощадження, які знаходилися на даних рахунках банків, чим було завдано майнової шкоди на суму, що встановлюється.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідча просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення
Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчою доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчої без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000002050, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
1)інформації про банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
4)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
5)у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025;
6)з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 25.03.2024 по 26.06.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 .
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 07 лютого 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя