08.12.2025 Справа №607/24933/25 Провадження №1-кс/607/7038/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №12025210000000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про його розгляд без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025210000000649 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої, діючи за попередньою змовою, систематично вчиняють злочини, пов'язані із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. Зокрема, зловмисники, використовуючи засоби мобільного зв'язку, телефонують громадянам, представляючись лікарями, консультантами або екстрасенсами, після чого переконують їх у необхідності придбання біологічно активних добавок (БАДів) під виглядом лікарських засобів або окультної атрибутики для «оздоровлення» чи «зняття негативної енергії». Надалі учасники вказаної групи організовують реалізацію товарів через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи відправлення посилок на території всієї України. Грошові кошти від громадян надходять на банківські рахунки, електронні гаманці або отримуються під час післяплати, після чого конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та аналізу отриманої інформації встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яка безпосередньо здійснювала відправлення посилок із зазначеним вмістом через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримувала грошову винагороду за реалізований товар.
Також, під час досудового розслідування було отримано відомості щодо товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються відправлень, здійснених ОСОБА_5 за період часу з 02.09.2025 по 20.10.2025
Старший слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин відправки вказаних посилок, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом), щодо оплати вартості доставки вищевказаних відправлень, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , та вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використанні як доказ вчинення злочинів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: до документів (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом) стосовно товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
20.10.2025 - № НОМЕР_3 , № 20451275657205, № 20451274653278, № 20451274658825, № 20451274655157, № 20451274654177, № 20451275266695, № 20451274657594, № 20451274659809, № 20451275523980, № 20451275531591, № 20451275340990, № 20451275517601, № 20451274656295, № 20451275281231, № 20451274651941, № 20451275703259, № 20451275644839;
18.10.2025 - № 20451274267824, № 20451274274401, № 20451274214549, № 20451274270899, № 20451272957028, № 20451274164033, № 20451274292567;
17.10.2025 - № НОМЕР_4 , № 20451273676377, № 20451273776617, № 20451273756998, № 20451273668769, № 20451273541212, № 20451273708045, № 20451273686806, № 20451273751919, № 20451273717679, № 20451272880612;
16.10.2025 - № НОМЕР_5 , № 20451272876694, № 20451272803613, № 20451272934940, № 20451272855025, № 20451272095409, № 20451272811486, № 20451272826864, № 20451272908897, № 20451272884343, № 59001478090918, № 20451271710530;
15.10.2025 - № НОМЕР_6 ;
14.10.2025 - № НОМЕР_7 ;
13.10.2025 - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № 59001476434631, № 59001476433051, № 20451270215218, № 20451270045451, № 20451270274279, № 20451270175014, № 20451269955436, № 20451270280392, № 20451268860305;
12.10.2025 - № НОМЕР_13 ;
11.10.2025 - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
10.10.2025 - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
09.10.2025 - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
08.10.2025 - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;
07.10.2025 - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;
06.10.2025 - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
05.10.2025 - № НОМЕР_39 ;
04.10.2025 - № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;
03.10.2025 - № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;
02.10.2025 - № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;
01.10.2025 - № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;
30.09.2025 - № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;
29.09.2025 - № НОМЕР_71 ;
27.09.2025 - № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;
26.09.2025 - № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;
25.09.2025 - № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;
24.09.2025 - № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;
23.09.2025 - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;
22.09.2025 - № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ;
21.09.2025 - № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ;
20.09.2025 - № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;
19.09.2025 - № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;
18.09.2025 - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;
17.09.2025 - № НОМЕР_127 ;
16.09.2025 - № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
15.09.2025 - № НОМЕР_133 ;
13.09.2025 - № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;
12.09.2025 - № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
11.09.2025 - № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ;
10.09.2025 - № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ;
09.09.2025 - № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
08.09.2025 - № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;
07.09.2025 - № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ;
06.09.2025 - № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ;
05.09.2025 - № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ;
04.09.2025 - № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ;
03.09.2025 - № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ;
02.09.2025 - № НОМЕР_175 , № 20451240076417, № 20451240027255, № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1