Ухвала від 08.12.2025 по справі 201/15614/25

Справа № 201/15614/25

Провадження № 1-кс/201/5195/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42024042020000049 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України встановлено факти незаконного заволодіння речовими правами на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на території міста Дніпра.

На виконання доручення прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра (вих. № 53-4310ВИХ-25 від 10.07.2025 року), в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України встановлено додаткові факти стосовно незаконного заволодіння речовими правами на об'єкти нерухомого майна, які розташовані на території міста Дніпра.

Зокрема, отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 причетний до незаконного заволодіння речовими правами на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 залучив до незаконного заволодіння вищезазначеною квартирою громадянку України - ОСОБА_6 , та свою тещу ОСОБА_7 .

Встановлено, що з метою незаконного привласнення вищезазначеної квартири ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 виготовили підроблений договір дарування від 06.12.2001 року, нібито посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 . За умовами зазначеного підробленого договору дарування реальні власники квартири за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та її син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 подарували квартиру ОСОБА_6 (в ході перевірки інформації в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян не виявлено актових записів про смерть ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ).

В подальшому, ОСОБА_6 разом з тещею ОСОБА_5 ОСОБА_7 у квітні 2023 року звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_12 з метою укладення фіктивного договору купівлі-продажу. В результаті чого 26.04.2023 року, приватний нотаріус ОСОБА_12 посвідчила фіктивний договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець), за умовами якого ОСОБА_6 продала ОСОБА_7 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час, ОСОБА_12 , з метою приховування підробленого договору дарування датованого 06.12.2001 р., посвідчила вищезазначений договір купівлі-продажу без первинної реєстрації права власності за ОСОБА_6 і не додала копію договору дарування в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Крім того, ОСОБА_12 під час реєстрації використала підроблену відповідь комунального підприємства "Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації" Дніпровської міської ради, яка була адресована не їй, а державному реєстратору Новопокровської сільської ради ОСОБА_13 (вих. № 3790 від 17.04.2023 р.). Зазначене може свідчити про недобросовісність набуття тещею ОСОБА_5 - ОСОБА_7 права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на вересень 2025 року вищезазначена квартира продовжує перебувати у власності ОСОБА_7 .

Також, в ході виконання доручення отримано інформацію, що ОСОБА_5 , використовуючи громадянку України - ОСОБА_14 незаконно намагався заволодіти речовими правами на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

За попередньою інформацією громадянка України ОСОБА_14 у 2022-2023 роках, використовуючи підроблений заповіт, який був посвідчений посадовими особами Котовської сільської ради та наданий їй ОСОБА_5 , звернулася до нотаріуса ОСОБА_15 , з метою отримання (оформлення) спадщини після смерті ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (в ході перевірки інформації в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про смерть ОСОБА_16 № 2382 від 12.11.2021 року, дата смерті ~01.11.2021). Спадщина складається з квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, нотаріус ОСОБА_15 винесла постанову про відмову у видачі спадщини ОСОБА_14 , в результаті чого остання звернулася до Шевченківського районну суду міста Дніпропетровська для оскарження винесеної постанови (справа № 932/9102/23). Судовий процес триває.

Також, отримано інформацію, що у 2019 році ОСОБА_14 незаконно заволоділа речовими правами на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу від 08.02.2001 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_17 .

В ході виконання доручення встановлено, з метою незаконної реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 у липні 2019 року надала державному реєстратору КП "Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу", ЄДРПОУ: 42652240 ОСОБА_18 вищезазначений підроблений договір-купівлі продажу квартири, за умовами якого вона нібито придбала зазначену квартиру у реальної власниці ОСОБА_19 (в ході перевірки інформації в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян виявлено актовий запис про смерть ОСОБА_19 - № 1705 від 01.08.2018 року, дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, відповідно до даних ДРАЦС ОСОБА_19 мала сина - ОСОБА_20 , який помер ~09-10 жовтня 2018 року, актовий запис про смерть № 2431 від 01.11.2018 року.

Надалі, державний реєстратор ОСОБА_18 , використовуючи наданий йому підроблений договір купівлі-продажу від 08.02.2001 року, 25.07.2019 року зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_14 02.08.2019 року здійснила продаж вищезазначеної незаконно привласненої квартири подружжю: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Договір було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 . Станом на вересень 2025 року квартира за адресою: АДРЕСА_3 перебуває у власності ОСОБА_21 та ОСОБА_22

03.12.2025 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 - за місцем мешкання ОСОБА_8 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено :

- 1 мобільний телефон «Моторолла» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , що опечатаний до паперового конверту;

- 1 ноутбук, марки «Самсунг» та зарядний пристрій до нього, що опечатаний до спец. пакету №QYH0222056;

- 1 чорний системний блок, опечатаний біркою за підписами понятих;

- 1 аркуш з відтисками печаток та 16 печаток, які опечатані до спец. пакету №HYQ0079851;

- 29 ключів невідомого походження, які опечатані до спец. пакету № NPU 5165722;

- синя папка з документацією на 30 арк., зелена папка з документацією на 69 арк., синя папка з документацією на 77 арк., біла папка з документацією на 56 арк., зелена папка з документацією на 24 арк., жовта папка з документацією на 78 арк., синя папка з документацією на 84 арк., чорна папка з документацією на 122 арк., папка з написом «Anopica» з документацією на 80 арк., зелена папка з документацією на 112 арк., папка з документацією на 124 арк., жовта папка з документацією на 78 арк., фіолетова папка з документацією на 42 арк., біла папка з документацією на 96 арк., фіолетова папка з документацією на 89 арк., жовто-біла папка з документацією на 46 арк., біла папка з документацією на 68 арк., біла папка з документацією на 72 арк., біла папка з документацією на 59 арк., які опечатані до спец. пакету № PSP 4112301;

- червона в клітинку папка з документацією на 118 арк., жовта папка з документацією на 57 арк., зелена папка з документацією на 34 арк., синя в клітинку папка з документацією на 107 арк., жовта прозора папка з документацією на 5 арк., чорна папка з документацією на 242 арк., червона папка з документацією на 228 арк., папка для паперів з документацією на 206 арк., сіра папка з документацією на 242 арк., які опечатані до спец. пакету № QYH 0222057;

- сіра папка з документацією на 126 арк., чорна папка з документацією на 96 арк., зелена папка з документацією на 100 арк., синя папка з документацією на 128 арк., жовта папка з документацією на 103 арк., зелена папка з документацією на 38 арк., фіолетова папка з документацією на 58 арк., біла папка з документацією на 68 арк., сіра папка з документацією на 17 арк., біла папка з документацією на 56 арк., зелена папка з документацією на 112 арк., які опечатані до спец. пакету № QYH 0222058;

- печатка на лінійці з підписом, який опечатані до спец. пакету № NPU 5165721;

- червона папка з документацією на 16 арк., синя папка з документацією на 54 арк., червона папка з документацією на 32 арк., конверт «Нова пошта» з документацією на 14 арк., біла папка з документацією на 300 арк., зелена папка з документацією на 64 арк., помаранчева папка з документацією на 150 арк., які опечатані до спец. пакету № PSP 4112303;

- свідоцтво про реєстрацію шлюбу, 3 паспорти громадян України, 6 свідоцтв про народження, 3 військові квитка, які опечатані до спец. пакету № PSP 2139641;

- 2 блокноти з чорновими записами та 5 аркушів з чорновими записами, які опечатані до спец. пакету № PSP 2139663;

- пакування з кардхолдером «Київстар» з номером НОМЕР_6 , до спец. пакету № PSP 2139642;

- 6 дисків та 1 дискета, що опечатані до спец. пакету до спец. пакету № PSP 2139659;

- копії різних документів та оригіналів в кількості 1156 арк., що опечатані до спец. пакету до спец. пакету № PSP 4112304;

Отже з метою забезпеченні збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Таким чином, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Вилучений мобільний телефон, системний блок та ноутбук могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення які можуть слугувати доказом причетності власника пристроїв до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, шляхом аналізу отриманої з електронних пристроїв інформації у вигляді листування, фотозображень, дзвінків та контактів, шляхом проведення відновлення видаленої інформації, аналізу історії браузера, що в сукупності можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення. Стосовно мобільних телефонів та іншої комп'ютерної техніки вилучення яких було прямо прописано в Ухвалі на дозвіл про проведення обшуку, інформація з них має бути проаналізована та направлена на судову комп'ютерно-технічну експертизу та інші види судових експертиз для доказу причетності власника мобільних пристроїв до вищевказаного кримінального правопорушення.

Вилучені документи також необхідно оглянути, проаналізувати та за необхідності направити на судово-технічну та інші види судових експертиз для доказу причетності власника майна до вчиненого кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З огляду на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий, та власник майна у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилися, про час та місце його розгляду повідомлені належним чином. Слідчий надав клопотання у якому просить розглянути його без його участі.

Зважаючи на положення закону, враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42024042020000049 від 18.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України.

03.12.2025 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 - за місцем мешкання ОСОБА_8 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено :

- 1 мобільний телефон «Моторолла» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , що опечатаний до паперового конверту;

- 1 ноутбук, марки «Самсунг» та зарядний пристрій до нього, що опечатаний до спец. пакету №QYH0222056;

- 1 чорний системний блок, опечатаний біркою за підписами понятих;

- 1 аркуш з відтисками печаток та 16 печаток, які опечатані до спец. пакету №HYQ0079851;

- 29 ключів невідомого походження, які опечатані до спец. пакету № NPU 5165722;

- печатка на лінійці з підписом, який опечатані до спец. пакету № NPU 5165721;

№ PSP 4112303;

- 2 блокноти з чорновими записами та 5 аркушів з чорновими записами, які опечатані до спец. пакету № PSP 2139663;

- Пакування з кардхолдером «Київстар» з номером НОМЕР_6 , до спец. пакету № PSP 2139642;

- 6 дисків та 1 дискета, що опечатані до спец. пакету до спец. пакету № PSP 2139659;

Вказане майно згідно постанови слідчого від 03.12.2025 року визнано речовим доказом.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення та відчуження.

Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно ,є доказами у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.

Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу у судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене 03.12.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 - за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме: