Справа № 336/7525/25
Провадження №: 1-кс/336/906/2025
05 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12025082080001163 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185, ч.5 ст.361 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить встановити строк ознайомлення із матеріалами, до яких надано доступ, в рамках кримінального провадження №12025082080001163 від 07.08.2025, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також його захиснику - адвокату ОСОБА_6 , враховуючи розмір та кількість матеріалів, з якими сторона захисту не ознайомилась, у 5 днів з моменту прийняття рішення.
В обґрунтування клопотання зазначила, що досудовим розслідування встановлено, що у період з березня 2025 року до 06.08.2025 включно, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, які склалися між ним та потерпілою ОСОБА_7 , на прохання останньої допоміг їй створити холодний гаманець «Ledger nano X» та seed-фразу до нього з 24 слів, які він особисто записав на паперовому носії інформації та передав ОСОБА_7 . У цей момент, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої, з цією метою останній запам'ятав seed-фразу, яка складалась із 24 не пов'язаних між собою слів, щоб в подальшому отримати доступ до її холодного гаманця.
Далі, 12 березня 2025 року, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщення пункту обміну грошових коштів «Кит Group», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 159, допоміг ОСОБА_7 здійснити конвертацію грошових коштів у іноземній валюті 70000 доларів США у еквівалент віртуальних активів криптовалюту «USDT» у розмірі 68 830 USDT, які одразу були скеровані на особисті кабінети, створені на ім'я ОСОБА_7 , криптовалютних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Binance», де потерпіла в подальшому придбала криптовалюти «Bitcoin» та «Ethereum». Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевели криптовалюти «Bitcoin» у розмірі 0,38460073 та «Ethereum» у розмірі 11,6170192268792522 з бірж «Binance» та «Bybit» на раніше створений з цією метою холодний гаманець ОСОБА_7 «Ledger nano X».
В подальшому, ОСОБА_5 , у період з березня 2025 року до 06.08.2025, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, з метою отримання доступу до криптовалюти, яка зберігалась на холодному гаманці ОСОБА_7 , придбав ідентичний холодний гаманець «Ledger nano X», та запам?ятавши seed-фразу з 24 слів до холодного гаманця ОСОБА_7 , яка була згенерована при первинному налаштуванні гаманця, та за допомогою функції «відновлення гаманця» ввів seed-фразу до гаманця ОСОБА_7 , згенерував ідентичний криптогаманець, який в подальшому підключив до мобільного застосунку «Ledger Live» на своєму мобільному телефоні iPhone 13 Pro Max, тим самим отримав повний доступ до віртуальних активів «холодного» гаманця ОСОБА_7 .
Далі, 06.08.2025 у період часу з 03:02 г. до 04:28 г. ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, який введено в дію відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, та продовжено Указом Президента України від 14.01.2025 №26/2025, із застосуванням мережі «Інтернет» у віртуальному кіберпросторі, маючи при собі свій мобільний телефон iPhone 13 Pro Max, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом подолання системи логічного захисту, встановленої на холодному гаманці потерпілої ОСОБА_7 , з використанням наявного в холодного гаманця функціоналу, скориставшись функцією «Відновлення гаманця», шляхом несанкціонованого втручання в роботу холодного гаманця ОСОБА_7 , таємно без відома потерпілої, викрав криптовалюти «Bitcoin» у розмірі 0,38460073 та «Ethereum» у розмірі 11,6170192268792522, які належали ОСОБА_7 , шляхом здійснення 4 операцій із переказу криптовалюти з холодного гаманця ОСОБА_7 на власний холодний гаманець «Trust Wallet»: 06.08.2025 о 03:02 г. у блокчейн-мережі Bitcoin (BTC) за хешем (id транзакції): 9b6250b962952d53c92251ee16527c7052f732b2524ccc4f142f7d895e22909d, у розмірі 0,17623428 BTC, що на момент проведення операції становило еквівалент 19 559,37 доларів США; 06.08.2025 о 03:18 г. у блокчейн-мережі Ethereum (ERC 20) за хешем id транзакції: 0xebc88d00ca004b55f8e3afd9402880ffcb04ae83fa50859a0687d3074535d472, у розмірі 5,54677331212172 ETH що на момент проведення операції становило еквівалент 19 963,45 доларів США; 06.08.2025 о 03:30 г. у блокчейн-мережі Ethereum (ERC 20) за хешем id транзакції: 0x45433c4e6d8780be3f88ed9f07cff49921973027da44f50b3656e9a2d143f92a, у розмірі 6,0702459147575322 ETH що на момент проведення операції становило еквівалент 21 847,5 доларів США; 06.08.2025 о 04:28 г. 06.08.2025 о 03:02 г. у блокчейн-мережі Bitcoin (BTC) за хешем id транзакції: 1f29e81fdf2852bb87d3b37bcde6d0a57e4e92f54883d381 5da56cbc52b0ddf0, у розмірі 0,20836645 BTC, що на момент проведення операції становило еквівалент 23 125,56 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_5 у період часу з 03:02 г. до 04:28 г. 06.08.2025 викрав криптовалюту «Bitcoin» у розмірі 0,38460073, вартість якої станом на час переказу, відповідно до курсу криптовалютної біржі «Coinbase» становила 42 684,9 доларів США, та криптовалюту «Ethereum» у розмірі 11,6170192268792522, вартість якої станом на час переказу, відповідно до курсу криптовалютної біржі «Binance», становила 41 810,9 доларів США, та які належали ОСОБА_7 . Загальна вартість викрадених криптовалют станом на час переказу становила 84 495,8 доларів США, що у перерахунку на державну валюту України за 06.08.2025, згідно офіційного курсу Національного банку України, становить 3 522 165,18 гривень, та отримав реальну можливість розпорядитися ними на власний розсуд, тим самим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на суму 3 522 165,18 гривень.
Крім того, у період з березня 2025 року до 06.08.2025, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_5 , під час надання допомоги потерпілій ОСОБА_7 у створенні та налаштуванні її портативного апаратного криптогаманця «Ledger Nano X» виник умисел на подальше несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що складається з апаратно-програмного комплексу «Ledger Nano X» у поєднанні із застосунком «Ledger Live» та інтегрованими блокчейн-мережами. Метою вчинення зазначеного втручання було одержання неправомірного доступу та фактичне заволодіння віртуальними активами, що належать ОСОБА_7 , розміщеними на апаратно-програмному криптогаманці «Ledger Nano X», з можливістю їх подальшого розпорядження та переведення на підконтрольні рахунки.
З цією метою, 06.08.2025 у період часу з 03:02 г. до 04:28 г. ОСОБА_5 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, який введено в дію відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, та продовжено Указом Президента України від 14.01.2025 №26/2025, Із використанням мережі Інтернет у віртуальному кіберпросторі, маючи заздалегідь придбаний апаратний криптогаманець «Ledger Nano X» та власний мобільний телефон iPhone 13 Pro Max із попередньо встановленим застосунком «Ledger Live», переслідуючи мету особистого протиправного збагачення, особа здійснила подолання системи логічного захисту апаратного гаманця, що належить ОСОБА_7 . Зокрема, шляхом застосування функції «відновлення гаманця» у програмному середовищі «Ledger Live» було введено відому йому seed-фразу з 24 слів, яка належала потерпілій, унаслідок чого було створено ідентичний (дубльований) криптогаманець із повним доступом до його вмісту. Таким чином, без відома та згоди законної власниці - ОСОБА_7 , було здійснено несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - апаратно-програмного комплексу «Ledger Nano X» у поєднанні з програмним забезпеченням «Ledger Live» та інтегрованими блокчейн-мережами, що забезпечують зберігання та рух криптовалютних активів. Внаслідок такого втручання особа отримала неправомірну можливість розпорядження віртуальними активами «Bitcoin», що зберігалися на відповідних гаманцях.
А також віртуальними активами «Ethereum», що зберігалися на гаманці: НОМЕР_1 .
З метою продовження свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи заздалегідь підготовлений механізм несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме апаратного криптогаманця «Ledger Nano X», на якому зберігалися цифрові активи, що належать ОСОБА_7 , здійснив низку незаконних транзакцій:
ОСОБА_5 , не будучи особою, уповноваженою на доступ до інформації та не маючи права на здійснення дій із криптовалютою, що була наявна на портативному апаратному гаманці ОСОБА_7 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - апаратно-програмного комплексу «Ledger Nano X» у поєднанні з програмним забезпеченням «Ledger Live», що забезпечує доступ до криптовалютних рахунків та транзакцій, отримавши при цьому доступ до розміщених у ньому віртуальних активів ОСОБА_7 , що призвело до несанкціонованого заволодіння віртуальними активами, що заподіяло потерпілій ОСОБА_7 значної шкоди на суму 3 522 165,18 гривень.
04 вересня 2025 року було вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185,, ч. 5 ст. 361 КК України, тобто: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації та заподіяло значної шкоди, вчинене під час воєнного стану.
В ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 неодноразово викликався для проведення слідчих дій, проте 04.10.2025 повідомив, що перебуває на лікарняному, але станом на зараз будь-яких документів не надав.
24.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, на що останній повідомив, що перебуває досі на лікарняному, хоча документи, який останній надав до органу досудового розслідування датовані 27.10.2025, а Довідка з МКЛ №4 без дати, тобто після повідомлення йому про завершення досудового розслідування.
ОСОБА_5 було направлено повістки про виклик на 28.10.2025 о 10:00 г., 28.10.2025 на 17:30 г., за якими останній не з'явився, спираючись на свій лікарняний, проте не надав інформації та підтверджуючих документів про те, що хвороба є тяжкою або він перебуває у закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням, з умовою неможливості тимчасово залишити цей заклад.
27.10.2025 о 17:21 г. ОСОБА_5 на електронну пошту ВП №3 надіслав клопотання, до якого просив додати довідку про огляд сімейного лікаря, згідно з якою: свідомість ясна, причини звернення - кашель, загальна слабкість/втома, датована 27.10.2025.
30.10.2025 о 07:43 г. ОСОБА_5 надав на електронну пошту ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області копію Довідки з КНП «Міська лікарня №4» ЗМР, згідно з якою останній перебуває на стаціонарному лікуванні з 27.10.2025 з діагнозом лівобічна вогнищева пневмонія.
28.10.2025 слідчим СВ ВП №3 ОСОБА_3 було відвідано соматичне відділення КНП «Міська лікарня №4» ЗМР, де на лікуванні знаходиться ОСОБА_5 , для вручення постанови про відмову у задоволенні клопотання, який останній отримав особисто.
29.10.2025 слідчим СВ ВП №3 ОСОБА_3 було відвідано соматичне відділення КНП «Міська лікарня №4» ЗМР, де на лікуванні знаходиться ОСОБА_5 , повторно вручено останньому повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, а також повістки про виклик на 31.10.2025, 03.11.2025 та 04.11.2025 на 10:00 г., та додатково роз'яснено, що умовою нез'явлення до слідчого за повісткою є саме тяжка хвороба або перебування у закладі охорони здоров'я на лікуванні саме за умови неможливості тимчасово покинути заклад, що не відноситься до лікування ОСОБА_5 . У повістках та повідомленнях ОСОБА_5 поставив свій підпис про ознайомлення.
У свою чергу адвоката ОСОБА_6 , також було повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, проте останній ні 28.10.2025, ні 30.10.2025 не з'явився. Повідомлення були надіслані останньому 1) 28.10.2025 телефонним зв'язком на номер телефону НОМЕР_2 у додаток WhatsApp, ОСОБА_6 із змістом документів ознайомився, надавати офіційну відповідь відмовився, просив направляти документи на домашню адресу; 2) за місцем роботи - 29.10.2025 на адресу Південно-східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги, 29.10.2025 на особисту електронну пошту ОСОБА_6 , надану Південно-східним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги, 3) 29.10.2025 на особисту адресу проживання поштовим зв'язком, із описом вкладення та вказанням номеру телефону ОСОБА_6 , проте, незважаючи на те, що лист надійшов до адреси ОСОБА_6 30.10.2025, останній досі його не отримав. У зв'язку з тим, що захисник підозрюваного ОСОБА_6 заявив, що бажає отримувати всі документи офіційно поштою, а також відмовився узгоджувати час виклику телефоном, останньому на електронну пошту та на особистий номер телефону 06.11.2025 було направлено повістки про виклик для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 11.11.2025, 12.11.2025, 10.11.2025, за жодною з яких захисник не з'явився, про причини своєї неявки не повідомив, новий час для ознайомлення не узгоджував. У зв'язку з цим ОСОБА_6 було направлено повістки про виклик на 17.11.2025, 18.11.2025, за якими останній не з'явився, направивши лист про робочу зайнятість.
Через неявку захисника підозрюваний ОСОБА_5 , 11.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025, 17.11.2025, 19.11.2025, 20.11.2025, 21.12.2025,24.11.2025, 25.11.2025, 26.11.2025, 27.11.2025 ознайомлювався з матеріалами кримінального провадження без захисника. Вперше захисник ОСОБА_6 прибув на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 19.11.2025 та ознайомлювався з 11:40 г. до 12:59 г., далі 27.11.2025 ознайомлювався з матеріалами з 16:25 г. до 17:34 г., 28.11.2025 - з 12:35 г. до 13:20 г., хоча за попереднім узгодженням зі слідчим був викликаний на 10:30 г. та на визначений час не з'явився.
Незважаючи на те, що захисник підозрюваного ОСОБА_6 офіційно отримував виклики його до слідчого, знав про виклики підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, за повістками та викликами останній систематично не з'являється, у визначений час виклику не прибуває, а ознайомлюється з матеріалами протягом не більше 1 години, що свідчить про те, що захисник підозрюваного навмисно зволікає із ознайомленням з відкритими матеріалами кримінального провадження для штучного збільшення строку досудового розслідування та перешкоджання направлення матеріалів кримінального провадження до судового розгляду.
У судовове засідання слідчий СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не з'явилась, клопотання підтримала, просила клопотання розглянути без її участі, про що до суду подала письмову заяву.
Прокурор Шевченіквської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, клопотання підтримав, просив о розглядати без його участі, про що до суду подав письмову заяву.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 в судове засіданян не зявились, просили клопотанян вирішити на розсуд суду, судове засіданян провести без їх участі, про що до суду подали письмові заяви.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025082080001163 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185, ч.5 ст.361 КК України.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , якому 04.09.2025 було вручено письмове повідомлення про підозру.
24.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження.
При цьому, матеріали клопотання містять відомості, що стороною обвинувачення підозрюваному ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_6 неодноразово надавалася можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, проте підозрюваний та захисник зволікають з ознайомленням, що підтверджується доданими до клопотаннями матеріалами кримінального провадження, а саме: Витяг з ЄРДР, письмове повідомлення прокурора про підозру, доручення про надання доступу до матеріалів кримінального провадження, повідомленням про завершення досудового розслідування, повідомленням про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, повістками про виклик ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , рапортами слідчого, роздруківкою про надсилання повідомлень та повісток ОСОБА_5 , клопотанням ОСОБА_5 , супровідним листом та постановою про відмову у задоволенні клопотання від 27.10.2025, повідомленням про завершення досудового розслідування від 28.10.2025, про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, корінцями повістки про виклик, інформацією щодо направлення документів для вручення адвокату ОСОБА_6 , квитанцією про поштове відправлення, накладною поштового відправлення, описом вкладення, заявами ОСОБА_5 , протоколами надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 11.11.2025, 13.11.2025, 14.11.2025, 17.11.2025, 19.11.2025, 20.11.2025, 21.11.2025, 21.11.2025.
Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що у зв'язку зі зволіканням підозрюваного та захисника з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування та з урахуванням обсягу матеріалів досудового розслідування, підозрюваному та захиснику необхідно встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 19.12.2025 включно.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч.10 ст.290 КПК України після спливу встановленого строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України
Керуючись ст. ст.290, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12025082080001163 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185, ч.5 ст.361 КК України - задовольнити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - ОСОБА_6 строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 12025082080001163 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.185, ч.5 ст.361 КК України до 19.12.2025 включно.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - ОСОБА_6 , що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження або після спливу визначеного судом строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ознайомлення буде завершеним і підозрюваний та його захисник будуть вважатися такими, що реалізували своє право на ознайомлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1