Справа № 146/1511/21
"05" грудня 2025 р. селище Томашпіль
Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12021025200000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів
05 грудня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо: рахунку ( НОМЕР_2 ) до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; рахунку ( НОМЕР_4 ) до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; власника рахунку ( НОМЕР_2 ), (картки) № НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; власника рахунку ( НОМЕР_4 ), (картки) № НОМЕР_5 а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку; руху коштів по даних рахунках (картках) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області; фото осіб починаючи з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області,, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) та з рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти.
Клопотання мотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 03.10.2021 невідома особа, перебуваючи на ринку в смт. Томашпіль, в одному з торгових наметів шляхом вільного доступу викрала сумку гр. ОСОБА_5 в якій знаходився гаманець з банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 1500 грн., мобільний телефон марки «Айфон» моделі 6, паспорт громадянина України та посвідчення водія на її ім'я, після чого з місця події зникла, завдавши своїми діями матеріальної шкоди заявниці.
04 жовтня 2021 по даному факту було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12021025200000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
В подальшому 03.10.2021 року з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено зняття готівки в банкоматі на загальну суму 16000 (шістнадцять тисяч) грн., також з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено зняття готівки в банкоматі на суму 4000 (чотири тисячі) грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та карткового рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
На підставі вище викладеного, з метою встановлення особи причетної до вказаного кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл слідчого судді Томашпільського районного суду на вилучення інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та картковому рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ), емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати та місця зняття грошових коштів, а також наданням матеріалів відео- та фото- спостереження з банкоматів де безпосередньо знімались грошові кошти починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, включаючи дані про особу на ім'я якої відкрито банківські картки та вказані рахунки.
Така інформація міститься в головному офісі АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 .
Вилучення вказаної інформації у представників АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України може бути здійснено лише на підставі вмотивованого судового рішення.
Виходячи з того, що на даний момент виникає необхідність здійснити вилучення вказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, та враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12021025200000096.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.
Дізнавач СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні , які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як доказів для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.
Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України
Клопотання дізнавача ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 12021025200000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції № 2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей та документі, а саме вилучення із володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 інформації, щодо:
- рахунку ( НОМЕР_2 ) до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;
- рахунку ( НОМЕР_4 ) до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_5 зокрема інформації в період часу з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області;
- власника рахунку ( НОМЕР_2 ), (картки) № НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;
- власника рахунку ( НОМЕР_4 ), (картки) № НОМЕР_5 а саме прізвище, ім'я, по батькові, місце його проживання (реєстрації), копії відповідних документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок чи видано картку;
- руху коштів по даних рахунках (картках) та місця де знімались грошові кошти починаючи з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області,;
- фото осіб починаючи з починаючи з 00:00 год. 03 жовтня 2021 по день пред'явлення ухвали Томашпільського районного суду Вінницької області, які знімали за допомогою банкоматів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) та з рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти;
Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий - вручено дізнавачу СД ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Строк пред'явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1